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El fraude de la EMT lasprovincias
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EMT de Valencia. LAS PROVINCIAS reconstruye en este podcast el caso que ha puesto en jaque al Gobierno Municipal de Valencia y analiza las claves de un fraude todavía sin resolver.
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Capítulo 5 - ¿Dónde está el dinero?
Un año después de producirse el fraude el dinero sigue desaparecido. La policía de Hong Kong es pesimista respecto a recuperarlo. Las ganancias criminales se disiparon en cuentas bancarias complicadas de localizar. Episodio 5
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Capítulo 4 - Responsabilidades
Una comisión de investigación se encarga de depurar responsabilidades del caso. El ex-gerente se encontraba en el punto de mira, a pesar de contar en un primer momento con el respaldo del concejal Grezzi y del alcalde Ribó. Episodio 4.
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Capítulo 3 - Los fallos del sistema
La sucesión de correos electrónicos entre la directiva despedida y los estafadores evidencia la falta de controles en el seno de la empresa valenciana y el modus operandi de la trama. Episodio 3.
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Capítulo 2 - Los timadores
Dos ciudadanos chinos están detrás del robo a la EMT. Son los los titulares de las cuentas donde se recibió el dinero estafado. Pero podría tratarse de individuos utilizados como cara visible o 'mulas' por parte de los estafadores. Episodio 2.
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Capítulo 1 - Así fue el robo
Un grupo de estafadores se hace pasar por el concejal Giuseppe Grezzi y por un abogado de una conocida consultora con sede en Madrid para lograr transferencias por valor de 4 millones de euros. La EMT es víctima de lo que se conoce como fraude del CEO. Episodio 1.