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– Acerca de la ponente, Charo Fresneda –

Charo Fresneda es Licenciada en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid. Posgrado de Dirección Estratégica de Proyectos por IE Business School.
Cuenta con la siguientes Certificaciones:

– HCMBOOK© Certified Professional (Gestión del Cambio).
– Scrum Master y Management 3.0.

Cuenta con más de 20 años de experiencia como Directora de Proyectos en consultorías de ámbito internacional. Combina la práctica profesional con la docencia en instituciones de prestigio, entre ellas EALDE Business School.

Estimados profesionales y entusiastas del sector financiero,

Es un placer invitarles al próximo webinar 'Pilares para un Programa de Compliance Contra Delitos Financieros'. En este encuentro, profundizaremos en los fundamentos clave para establecer un programa de compliance sólido y efectivo, con un enfoque especial en la prevención de delitos financieros.

Discutiremos aspectos fundamentales como la estructura de un sistema de compliance, la identificación y mitigación de riesgos, y las estrategias óptimas para una prevención efectiva. ¡Reserve su lugar y únase a este diálogo esencial en la lucha contra los delitos financieros!

– Acerca del ponente, Fidel Gómez-

Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo de Ealde Business School. Cuenta con una especialidad en Prevención y Persecución de Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en México y se encuentra certificado como Especialista en Prevención de Delitos Financieros por la Association of Certified Financial Crime Specialist (ACFCS) así, como, en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por La comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México.

Ha trabajado como director de supervisión de prevención de lavado de activos en el sector Fintech en el gobierno de México y ha participado como investigador y líder de equipo de unidades de inteligencia financiera de dos instituciones financieras. Cuenta con experiencia como docente invitado en diversas instituciones educativas en México.

La sostenibilidad y la actividad empresarial tienen una relación biunívoca. Por un lado, la actividad empresarial tiene impactos indudables sobre el entorno. Pensemos en los residuos o la contaminación que pueden generar algunas industrias; o en la innovación y creación de empleo, por el lado positivo.

Pero el entorno en el que se desarrollan los negocios también condiciona los resultados financieros. ¿O es que el aumento de las temperaturas no afecta a la producción agrícola o al turismo de esquí, por poner dos ejemplos? Y, las políticas de reciclaje, ¿no ofrecen oportunidades de nuevos negocios?
Esta relación de impactos en dos direcciones, entre la actividad económica y el entorno, es lo que llamamos doble materialidad.


– Acerca de la ponente, Isabel García - Pinto –

Asesora independiente en sostenibilidad y finanzas sostenibles y profesora asociada en la Universidad Complutense de Madrid y otros centros. Consejera externa en Gabeiras & Asociados. Es miembro del patronato de la Fundación ECODES y codirectora del Foro ESG de FIDE. Además es consultora free-lance, mentora y ponente y dinamizadora de paneles y mesas redondas. Ha desarrollado la mayor parte de parte de su carrera profesional en el sector financiero como directora de RSC de CECA y Cecabank. Presidió Spainsif durante cuatro años y fue miembro del Consejo de Eurosif, el Stakeholder Council del GRI y miembro del Panel Asesor en Juego Responsable de la World Lottery Association. Ha sido miembro de las juntas directivas de DIRSE y Forética.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Master in European Economic Studies por el College of Europe (Brujas, Bélgica), Programa Superior en Responsabilidad Corporativa en el IE Business School, ESG Certified Analyst por European Federation of Financial Analysts y diversos programas de UNEP-Fi, Harvard School of Government y London School of Economics, entre otros.

Cuando trabajamos en proyectos utilizando enfoques ágiles la gestión del alcance se realiza de un modo distinto al habitual en otros tipos de enfoques como el predictivo. Utilizamos, fundamentalmente, requisitos funcionales que se expresan mediante las denominadas historias de usuario, que son funcionalidades o características del producto o servicios redactadas como si fuese el usuario/cliente quien las escribiese en primera persona. Así pues, se diseñan desde la perspectiva del usuario/cliente.

Estas historias de usuario tienen una serie de características propias que hay que configurar para que su utilidad sea adecuada. Además, serán gestionadas desde un backlog en el que las ordenaremos, priorizaremos y refinaremos, de modo que representen el valor que para nuestro cliente tiene el producto o servicio a desarrollar. La correcta gestión de las historias de usuario es vital en métodos ágiles como Scrum, por ejemplo.

– Acerca del ponente, Isaac Lopez Pena –

Más de 15 años de experiencia en la gestión y dirección de proyectos, especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Project Manager en compañías como BBVA, Deutsche Telekom, Telefónica y GFI España. Consultor y Asesor para organizaciones públicas como el Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Economía. Senior Project Manager en varias Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO).

• Project Management Professional PMP (Project Management Institute)
• Certified Scrum Master (Scrum Alliance), Professional Scrum Master (Scrum.org), Scrum Certified Product Owner (Scrum Manager)
• Team Kanban Practitioner (Kanban University)
• Master in Project Management (George Washington University)

– Acerca de la ponente, María Silvina Lendaro –

Es Contadora Pública y Master en Gestión de Riesgos EALDE Business School Madrid España, así como también posee la certificación Profesional de Leadership in Ethics & Compliance IAE Business School. Integrante activa de MED Online 10 Mujeres en Decisión de la Fundación Flor Argentina.

Actualmente es Docente Universitaria en UADE Universidad Argentina de la Empresa y Tutora en el MBA Online Módulo de Gestión de Riesgos & Compliance en IAE Business School e Instructora de la Especialización de Riesgos en el IAIA Instituto de Auditores Internos de Argentina.

Durante 15 años se desempeñó en el Grupo Falabella como Gerente de Auditoria Interna Corporativa ARG & URU en Falabella S.A. - Encargada de Prevención de Delitos Programa Integridad y Líder del proceso de Run OFF para los negocios de Falabella – CMR & Seguros Argentina para la Gestión de Riesgos y Auditoria Integral, hasta Abril de 2022.

Es muy común que muchos proyectos de construcción no se defina de manera correcta la viabilidad de los mismos y es por eso que en muchos casos no se terminan por falta de presupuesto o simplemente no aportan o retribuyen lo que se esperaba en un principio. En el siguiente webinar hablaremos de cómo estimar un proyecto de construcción en las primeras fases de un proyecto de construcción cuando aún no se tiene definida y desarrollada toda la ingeniería de detalle. Veremos cómo algunos softwares como Revit y Presto nos pueden ayudar a cumplir con esta labor.

– Acerca de la ponente, Jorge Fernández Cornejo –

Jorge Fernández Cornejo es Ingeniero civil, especialista en modelamiento MEP con Autodesk Revit, con más de tres años de experiencia en modelado, coordinación, extracción de presupuestos y mediciones de modelos BIM en las especialidades de arquitectura, estructuras y MEP en todo tipo de proyectos (viviendas unifamiliares, multifamiliares, mercados, hospitales y obras de infraestructura). Experiencia en docencia de más de dos años, con estudios de Diplomado Especialista en Coordinación de Proyectos BIM y en Modelado de Proyectos BIM.