Kennisbank Aflevering 2: De bank als poortwachter Kennisbank - Podcast van de Nederlandse Vereniging van Banken

De internationale organisatie die door de G7 in het leven is geroepen om witwassen aan te pakken, de Financial Action Task Force, controleert dit jaar of Nederland stappen heeft gezet om witwassen effectiever tegen te gaan. Met de hoge boetes voor een aantal banken die hun anti-witwasbeleid niet op orde hadden nog vers in het geheugen is dit ook voor de financiële sector een belangrijk moment om te kijken waar we in Nederland staan in de strijd tegen witwassen en ondermijning.

Wat gaat er goed en wat kan er beter? Hebben de miljoenen investeringen van banken om witwassen nog beter te detecteren en te voorkomen het gewenste effect? Wat mogen we redelijkerwijs van de bank verwachten en welke stappen moet de overheid zetten om criminelen effectiever de voet dwars te zetten?
In deze aflevering van de NVB-podcast Kennisbank zoekt woordvoerder Jelle Wijkstra naar antwoorden op deze vragen met de Wwft experts van de NVB: Nathan Oostindjer en Yvonne Willemsen.