21 min
اپیزود دوم-فصل دوم-نقش شرکت‌های پوسته‌ای در انفجار لبنان در تابستان ۱۳۹۹ Transparency Loop l دایره شفافیت
-
- Government
در اپیزود دوم فصل دوی پادکست دایره شفافیت٬ درباره نقش شرکت‌های پوسته‌ای ثبت شده در انگلستان در انفجار لبنان صحبت کرده‌ایم.
اطلاعات شرکت‌ها٬ صاحبان و بخشی از ذینفعان آنها در کشور انگلستان در دسترس عموم است. بررسی این اطلاعات نشان می‌دهد که چندین شرکت ثبت شده در این کشور در انفجاری که در بندر بیروت در تابستان ۱۳۹۹ اتفاق افتاد نقش داشته‌اند. این شرکت‌ها در شبکه نسبتا پیچیده‌ای بهم متصلند. برخی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند درحالیکه اسناد نشان می‌دهد برخی دیگر هنوز فعالند. این در حالیست که برخی از صاحبان آنها در لیست تحریم‌های آمریکا هستند.
Dark Money Files :منبع
اسامی استفاده شده در اپیزود
Shell Company شرکت پوسته‌ای Firas Hatoum فراس حاطوم Marina Silu مارینا سیلو Dormant غیرفعال Savarro Limited شرکت ساوارو People with Significant Control فرد کلیدی Interstatus Limited شرکت اینتراستیتس Hesco Engineering and Construction شرکت هسکو Alfa Procurement and Machine Limited
شرکت آلفا IK Petroleum Industrial Company Limited
شرکت آی کی
👇🏼برنامه های پادکست دایره شفافیت را از اینجا دنبال کنید
🌐 Libsyn
🌐 Apple Podcasts
🌐 Namlik
🌐 CastBox
🆔Twitter
🆔Telegram
#شرکت_پوسته‌ای
#اطلاعات_ذینفعان
#فساد
#تحریم
#انفجار_لبنان
در اپیزود دوم فصل دوی پادکست دایره شفافیت٬ درباره نقش شرکت‌های پوسته‌ای ثبت شده در انگلستان در انفجار لبنان صحبت کرده‌ایم.
اطلاعات شرکت‌ها٬ صاحبان و بخشی از ذینفعان آنها در کشور انگلستان در دسترس عموم است. بررسی این اطلاعات نشان می‌دهد که چندین شرکت ثبت شده در این کشور در انفجاری که در بندر بیروت در تابستان ۱۳۹۹ اتفاق افتاد نقش داشته‌اند. این شرکت‌ها در شبکه نسبتا پیچیده‌ای بهم متصلند. برخی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند درحالیکه اسناد نشان می‌دهد برخی دیگر هنوز فعالند. این در حالیست که برخی از صاحبان آنها در لیست تحریم‌های آمریکا هستند.
Dark Money Files :منبع
اسامی استفاده شده در اپیزود
Shell Company شرکت پوسته‌ای Firas Hatoum فراس حاطوم Marina Silu مارینا سیلو Dormant غیرفعال Savarro Limited شرکت ساوارو People with Significant Control فرد کلیدی Interstatus Limited شرکت اینتراستیتس Hesco Engineering and Construction شرکت هسکو Alfa Procurement and Machine Limited
شرکت آلفا IK Petroleum Industrial Company Limited
شرکت آی کی
👇🏼برنامه های پادکست دایره شفافیت را از اینجا دنبال کنید
🌐 Libsyn
🌐 Apple Podcasts
🌐 Namlik
🌐 CastBox
🆔Twitter
🆔Telegram
#شرکت_پوسته‌ای
#اطلاعات_ذینفعان
#فساد
#تحریم
#انفجار_لبنان
21 min