Capítulo 1. Introducción a los términos y conceptos claves‪.‬ "Riesgo Cero" Prevención al lavado de activos, la financiación del terrorismo y PADM.

El objetivo de este primer capítulo es brindar una introducción sólida y clara sobre los términos y conceptos clave relacionados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Se explicará qué es el lavado de activos y cómo se lleva a cabo, se describirá la relación entre el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y se abordará la importancia de prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva a través de la regulación financiera.

Además, se hablará de las leyes y regulaciones internacionales que buscan prevenir y combatir estas prácticas ilegales, y se proporcionará información sobre los organismos internacionales encargados de supervisar y hacer cumplir estas leyes y regulaciones.

Este capítulo es esencial para cualquier persona interesada en entender el papel del sistema financiero en la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Es un punto de partida fundamental para comprender el alcance y la complejidad de estas prácticas ilegales y cómo la regulación financiera puede ayudar a prevenirlas.