Capítulo 2. El lavado de activos ¿Qué es y cómo funciona‪?‬ "Riesgo Cero" Prevención al lavado de activos, la financiación del terrorismo y PADM.

El objetivo del segundo capítulo del podcast "El lavado de activos, ¿Qué es y cómo funciona?" es brindar una comprensión clara y concisa sobre el fenómeno del lavado de activos. Se explorarán los conceptos clave y las diversas etapas del proceso de lavado, desde la colocación hasta la integración. A través de ejemplos y casos reales, se busca concienciar a los oyentes sobre la importancia de combatir esta actividad ilegal y entender cómo los delincuentes buscan ocultar y legitimar sus ganancias ilícitas.