32 episodes
Védelmi Vonalak Bácsfalvi András
-
- Business
Ez a Védelmi Vonalak, a banki kontroll funkciók podcastja. Célom a compliance, a kockázatkezelés, a belső ellenőrzés és a bankbiztonság aktuális trendjeinek, lehetséges jövőjének felvázolása a szakma legjelesebb képviselőinek segítségével. Vendégeim minden esetben olyanok, akik a maguk szakterületén nagyot alkottak, munkájukkal hozzájárultak a prudens banki működéshez és a pénzintézetekbe vetett bizalom növekedéséhez.
-
32 - Ian Ross, Director: Financial Crime Risk & Training (AML, sanctions, A.I., fraud)
In this episode I am accompanied by a well known and extremely experienced financial crime expert, Ian Ross!
Ian has 30 years’ experience in compliance management and financial crime investigation and prevention. He has advised on several international fraud and corruption investigation cases.
In 2021 Ian was appointed as a ‘Listed expert to the Cour pénale internationale’ (The International Criminal Court of Justice (‘ICC’). He is a Fellow of the Chartered Management Institute (CMI) and an Accredited Counter Fraud Specialist, a Trainer for the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (‘ACAMS’) and an active Trainer in Investigative Interviewing.
Ian holds a PhD, in International Law and a Masters degree in Counter Fraud and Corruption Studies and he is also a published author of 3 books.
From this episode you can learn whether A.I. is the Holy Grail or not, how effective fines against financial institutions are and many more! Sound engineer: Bence Jacsó -
31 - dr. Kósa Anna, ERSTE Bank, compliance vezető (diverzitás, szankciók, pénzmosás-megelőzés, AI)
Beszélgetés arról, hogy van-e szerepe, és ha igen, milyen a Compliance-nek az esélyegyenlőség megteremtésében, hogy a bankok milyen új kihívásokkal és lehetőségekkel szembesülnek pénzmosás megelőzési téren, hogy a szomszédunkban dúló szörnyű háború miatt kivetett pénzügyi szankciók kapcsán mire kell figyelnie a szakembereknek egy pénzintézetben, és még rengeteg érdekes dologról! Hangmérnök: Jacsó Bence
-
30 - dr. Sükösd Péter, Extreme Digital-eMAG, Jogi, Compliance és Kormányzati Kapcsolatok igazgató
Beszélgetés arról, hogy miért fontos, hogy egy vállalat compliant módon működjön, milyen feladatai, lehetőségei, nehézségei vannak manapság egy Compliance területen dolgozó kollégának a kereskedelmi szektorban, hol tart a versenyjogi megfelelőségi programok elismerése 2022-ben, és még rengeteg érdekes dologról! Hangmérnök: Jacsó Bence
-
29 - dr. Bógyi Attila, OTP Jelzálogbank jogi igazgató (digitalizáció, ESG, változó ügyfélszokások)
Beszélgetés arról, hogy a járványhelyzet mennyiben változtatta meg az ügyfelek banki ügyintézési szokásait, hogy erre miként reagáltak a pénzintézetek, hogy mi az, és miért fontos az ESG, és még rengeteg érdekes dologról! Hangmérnök: Jacsó Bence
-
28 - Tristan Menard, Chief Compliance Officer and EXCO Member at BNP Paribas Personal Finance
From this episode you can learn what are the key challenges in 2022 that a compliance teams face, how can Compliance support the newly emerged business needs, what factors should be considered in hard times when balancing cost against effectiveness and many more! Sound engineer: Bence Jacsó
-
27 - Karácsonyi különkiadás, a HBLF “Átlátszó Télapó” nevű üzleti ajándékozási ajánlása
Beszélgetés Nagy Annamáriával, a T-Systems compliance managerével és dr. Rusz Máriával, a Shell ethics and compliance managarével a HBLF ajándékozási ajánlásáról. Hangmérnök: Jacsó Bence