10 episodes
APU PPT - AML/CFT dimas kenn syahrir
-
- Education
Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPPT) merupakan kewajiban bagi Industri keuangan sebagai bentuk Implementasi 5 pilar Kepatuhan untuk memitigasi risiko digunakannya industri keuangan sebagai sarana kejahatan
-
Kewajiban Pelaporan dari Penyedia Jasa Keuangan dan Pihak Pelapor Lainnya
Dalam mekanis rezim anti pencucian uang, pelaporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan Pelapor lainnya menjadi input yang sangat penting, bagaimana seluk beluknya??...Silahkan disimak. Terima kasih
-
Definisi Pihak Pelapor dalam Rezim Anti Pencucian Uang
Pihak Pelapor merupakan garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, ada beberapa kategori Pihak Pelapor, yaitu Penyedia Jasa Keuangan, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, Penyedia Barang dan Jasa sert Jasa profesi...bagaimana penjelasannya, simak terus di episode podcast ini... Semoga Bermanfaat
-
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)
Dalam Melaksanakan kewajiban Pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), tahap yang paling krusial adalah Identifikasi TKM dengan menggunakan parameter (red flag) yang efektif sehingga sistem perbankan dan lembaga keuangan lainnya dapat mendeteksi TKM dan mampu melakukan tahap selanjutnya, yaitu pengkinian data, analisis dan pelaporan LTKM ke PPATK
-
Modus Pencucian Uang di Indonesia
Berbagai kasus Pencucian uang yang terjadi Indonesia, pada umumnya terdapat beberapa modus yang sering terjadi sehingga diperlukan pemahaman yang baik dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU di Indonesia.
-
Konsep, Tahapan dan Modus Pencucian Uang - Feat by Phade Production
Obrolan ringan bersama Phade Production membahas pengertian Pencucian Uang, Tahapan dan Modus nya dengan bahasa yang sederhana....
-
Trade Base Money Laundering Terkait Kasus Korupsi dan Upaya Mitigasi TBML pada industri keuangan
Trade Based Money Laundering dapat bekerja melalui 4 cara, yaitu: over/under invoicing, Multiple Invoicing, Over/Under Shipment dan Falsely Describe yang semuanya berhubungan dengan transaksi perdagangan international. TBML bisa digunakan oleh pelaku kejahatan pada kasus narkotika dan korupsi, selain juga Tindak pidana perpajakan. SETELAH EPISODE SEBELUMNYA membahas TBML dgn cara Multiple Invoicing terkait dengan narkotika maka Episode ini membahas modus TBML bekerja melalui Over atau Under Invoicing atay Falsely Describe yang terjadi pada kasus korupsi. Pembahasan ini ditutup dengan beberapa tips bagi bank untuk memitigasi risiko terjadimya TBML.