Trade Base Money Laundering Terkait Kasus Korupsi dan Upaya Mitigasi TBML pada industri keuangan APU PPT - AML/CFT

Trade Based Money Laundering dapat bekerja melalui 4 cara, yaitu: over/under invoicing, Multiple Invoicing, Over/Under Shipment dan Falsely Describe yang semuanya berhubungan dengan transaksi perdagangan international. TBML bisa digunakan oleh pelaku kejahatan pada kasus narkotika dan korupsi, selain juga Tindak pidana perpajakan. SETELAH EPISODE SEBELUMNYA membahas TBML dgn cara Multiple Invoicing terkait dengan narkotika maka Episode ini membahas modus TBML bekerja melalui Over atau Under Invoicing atay Falsely Describe yang terjadi pada kasus korupsi. Pembahasan ini ditutup dengan beberapa tips bagi bank untuk memitigasi risiko terjadimya TBML.