62 episodes
Mente Inter-Nazionale Mariano Corbino
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Realizamos Podcast sobre temas como:
PLA/FT
Compliance
Delitos Informáticos
Gestión de Riesgos
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Manejo de Pandemia y Plan de Reactivación Económica de Panamá
Sánchez Ortega, Issamary:
Actualmente cumple funciones como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Panamá en Francia y Cónsul General de Panamá en Marsella, Francia, posición desde la cual es enlace en dicho país ante la OECD y Gafi, a través de la entidad que lidera estos temas (MEF).
Doctora en Derecho con énfasis en Derecho Civil de la Universidad de Panamá, siendo la primera mujer en obtener el título de Doctora en Derecho de los programas de doctorado que ofrece la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta prestigiosa casa de estudios. Posee maestría en Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnología de la Información de la Universidad de Alicante, España y Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Entre otros títulos obtenidos están: Programa de Políticas Públicas Anticorrupción de Georgetown University, Estados Unidos
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El Impacto de la ISO 37301 en la lucha contra el Lavado de Activos
JUAN PABLO RODRIGUEZ CARDENAS
Abogado penalista de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo del CESA.
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Fraudes corporativos en tiempos de pandemia
Fernando Peyretti:
Contador Público UBA. BDO Latama Forensics Coorinator.
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Ciberseguridad: otro juego de confianza
Jonatan Roldan es Magister Universitario en Seguridad Informática por la Universidad Internacional de la Rioja, de España. Es Especialista en Docencia Universitaria e Ingeniero en Telecomunicaciones del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.
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La Responsabilidad del Contador Público ante el LA/FT
Descubra junto a la contadora y auditora Luciana Gamarra los aspectos importantes de esta temática.
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VISA de Inmigrante y No Inmigrante hacia los Estados Unidos
Realizamos un recorrido por las VISAS hacia los Estados Unidos.
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