HECHO DERECHO Paco Dominguez

En esta ocasión platiqué con mis amigos de FIRMENTI acerca de los retos para desarrollar negocios a raíz de la pandemia. FIRMENTI ofrece servicios de firma digital que facilitan la operación diaria y digitalizar los negocios. Además, cuenta con el servicio de datos biométricos para todas las entidades financieras. FIRMENTI, valor digital para crecer.

En este episodio platiqué con Bernice Fuentes, socia y directora de marketing de GMC 360, Grupo Mexicano de Consultoría y platicamos acerca de los 17 principios de la agenda 2030 de la ONU y su impacto en la sociedad. Aunado a esto, abordamos el tema desde una visión de como afecta a las empresas y el rol del oficial/encargado de cumplimiento en la agenda.

En Hecho Derecho hemos comentado en diversos episodios de las importancia de las ventas. En esta ocasión platiqué con Eduardo Sánchez, abogado especilizado en fuentes de financiamiento privado. En este capítulo, Eduardo y yo te damos algunos puntos importantes para la generación de riqueza de tu negocio.

En este primer capítulo de la segunda temporada, platiqué con Diana Tiburcio acerca de los contratos, sus vicios y algunas maneras de prevenir algún problema futuro. Además, nos compartió algunos tips respecto de este tema. Diana cuenta con amplia experiencia en derecho de la empresa y actualmente tiene su despacho RTA ABOGADOS.

En esta ocasión platiqué con Luis Miguel Martínez, consultor y experto en actividades vulnerables. Platicamos acerca de los riesgos que existen en este sector. También, platicamos de la presión internacional que existe para cumplir con los estandares que marca el GAFI. Aunado a esto, platicamos del papel que desempeña la UIF en el combate del lavado de dinero.

Continuando con la serie de Prevención al Lavado de Dinero, en esta ocasión platiqué con Elimelec Moreno acerca del sector financiero. Platicamos de los principales riesgos que existen en este sector para ser utilizado como mecanismo para lavar dinero. Aunado a esto, platicamos acerca del rol del oficial de cumplimiento y la importancia de contar con controles y medidas para mitigar el riesgo de este delito.