24 min

פרק 71 – אשראי חוץ בנקאי – חלק 1 ACC בדרכים

- Education

סוגיות מחיי המעשה בהלבנת הון ומימון טרור שמטרידות חברות אשראי חוץ בנקאי, פרשת אבו לטיף כטריגר לדיון בשאלה "מיהו נהנה", תהליכים מקובלים במשטר איסור הלבנת הון, דגשים ליישום בתהליכי איסור הלבנת הון ועוד.
עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד מיכל אדרי ממשרד מיכל אדרי ואת עו"ד עודד אופק ממשרד עורכי דין פירון