4 episodes

Informasi yang ringan ringan saja....

Catatan Mas Aryo Aryo Seno

    • Business

Informasi yang ringan ringan saja....

    Definisi WIC dan Conductor

    Definisi WIC dan Conductor

    Menjelaskan terkait pelaku Transaksi WIC dan Conductor atas suatu transaksi di area perbankan

    • 5 min
    Customer Due Diligence (3) : Penatausahaan Dokumen dan Informasi

    Customer Due Diligence (3) : Penatausahaan Dokumen dan Informasi

    Penatausahaan dokumen dan informasi merupakan salah satu proses dari rangkaian kegiatan Customer Due Diligence. Proses ini penting dilakukan karena merupakan salah satu kunci sukses atau tidaknya penerapan Customer Due Diligence. Penatausahaan dokumen dan informasi yang benar akan membantu bank dalam melakukan profiling, monitoring, promosi serta mendukung penegakan hukum terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

    • 4 min
    Customer Due Diligence (2) : Identifikasi &Verifikasi

    Customer Due Diligence (2) : Identifikasi &Verifikasi

    Pada episode ini, membahas proses Identifikasi dan Verifikasi yang merupakan 2 kegiatan utama dalam Customer Due Diligence

    • 5 min
    Customer Due Diligence (1) : Hubungan antara CDD dengan Profiling Nasabah

    Customer Due Diligence (1) : Hubungan antara CDD dengan Profiling Nasabah

    CDD merupakan proses yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia Barang dan Jasa untuk menghindarkan institusi atau perusahaannya dari kejahatan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

    • 4 min

Top Podcasts In Business

Sanaa Suuy
Sanaasuuy
Baliar Oodrog
Baliar Oodrog
The Ramsey Show
Ramsey Network
Business.mn Podcast
Business.mn
ХҮС. ХИЙ. ХҮР. - Ука Төмөрийн Хамт
Uka Tumur
The Tim Ferriss Show
Tim Ferriss: Bestselling Author, Human Guinea Pig