Catatan Mas Aryo Aryo Seno
-
- Business
Informasi yang ringan ringan saja....
-
Definisi WIC dan Conductor
Menjelaskan terkait pelaku Transaksi WIC dan Conductor atas suatu transaksi di area perbankan
-
Customer Due Diligence (3) : Penatausahaan Dokumen dan Informasi
Penatausahaan dokumen dan informasi merupakan salah satu proses dari rangkaian kegiatan Customer Due Diligence. Proses ini penting dilakukan karena merupakan salah satu kunci sukses atau tidaknya penerapan Customer Due Diligence. Penatausahaan dokumen dan informasi yang benar akan membantu bank dalam melakukan profiling, monitoring, promosi serta mendukung penegakan hukum terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
-
Customer Due Diligence (2) : Identifikasi &Verifikasi
Pada episode ini, membahas proses Identifikasi dan Verifikasi yang merupakan 2 kegiatan utama dalam Customer Due Diligence
-
Customer Due Diligence (1) : Hubungan antara CDD dengan Profiling Nasabah
CDD merupakan proses yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia Barang dan Jasa untuk menghindarkan institusi atau perusahaannya dari kejahatan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.