2 – O caso Banestado

Entre 1996 e 1999, agências do banco Banestado foram utilizadas para a evasão de mais de vinte e quatro bilhões de dólares. O esquema se utilizou de uma brecha do sistema financeiro, autorizada pelo Banco Central, as contas CC5. Assim, para que dinheiro sujo, fruto de corrupção ou de atividades ilícitas, pudesse ser remetido ao exterior, ou apenas para sonegar o pagamento de tributos e evadir divisas, doleiros foram contratados para efetuar essas operações via contas CC5. Um deles era Alberto Youssef.