18 Min.
#19: Transparenzregister: Wirtschaftlich Berechtige ermitteln – mit OneSense Solutions For a better digital world
-
- Technologie
In der 19. Podcast-Episode von “For a better digital world” spricht Stephan Göttlicher (Business Development Manager, PASS)mit Ivo Wildtraut, Berater bei der OneSense Solutions GmbH über die Hintergründe des Transparenzregisters und wie sich wirtschaftlich Berechtigte zuverlässig ermitteln lassen. Dabei fokussieren sie sich auf diese Themen:
Eine Definition des wirtschaftlich Berechtigten und ein Blick auf das Geldwäschegesetz
Die Herausforderungen bei der Ermittlung des richtigen wirtschaftlichen Berechtigten
Welche Strafen können bei Zuwiderhandlungen drohen?
Wo kann die IT einen Beitrag leisten, um den Herausforderungen zu begegnen?
www.pass-consulting.com
www.onesense.de
In der 19. Podcast-Episode von “For a better digital world” spricht Stephan Göttlicher (Business Development Manager, PASS)mit Ivo Wildtraut, Berater bei der OneSense Solutions GmbH über die Hintergründe des Transparenzregisters und wie sich wirtschaftlich Berechtigte zuverlässig ermitteln lassen. Dabei fokussieren sie sich auf diese Themen:
Eine Definition des wirtschaftlich Berechtigten und ein Blick auf das Geldwäschegesetz
Die Herausforderungen bei der Ermittlung des richtigen wirtschaftlichen Berechtigten
Welche Strafen können bei Zuwiderhandlungen drohen?
Wo kann die IT einen Beitrag leisten, um den Herausforderungen zu begegnen?
www.pass-consulting.com
www.onesense.de
18 Min.