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Mejores Prácticas Empresariales, By Marcela Amezcua. Marcela Amezcua Abogada
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- Onderwijs
En este podcast, quiero compartirle al sector empresarial las mejores prácticas para cumplir con las diferentes normas aplicables a su entidad.
Quiero que los sectores considerados como vulnerables para ser utilizados para lavar dinero y financiar al terrorismo, cuenten con las herramientas para recibir una supervisión por parte de la autoridad.
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BENEFICIARIO CONTROLADOR
ATENCIÓN, #Beneficiario #Controlador
En México 9 de cada 10 Personas #Morales no cumplen con sus obligaciones en materia mercantil y #societaria, por lo que la #cultura #empresarial en estos temas es prácticamente nula.
Asesórate con los #expertos y evita severas sanciones.
Mtra. L. Marcela Amezcua Singh
Auditor Certificado por la CNBV
(33) 4444 3990
www.intelegal.com -
OBLIGACIONES - Agentes Aduanales - (LFPRIORPI)
OBLIGACIONES
ATENCIÓN Agentes Aduanales
En este podcast abordaremos las obligaciones en materia para aquellos que realizan Actividades Vulnerables, servicios de Comercio Exterior.
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ÍLICITA (LFPRIORPI)
Asesórate con los expertos y evita severas sanciones.
Mtra. L. Marcela Amezcua Singh
Auditor Certificado por la CNBV
(33) 4444 3990
www.intelegal.com. -
Obligaciones del sector inmobiliario de acuerdo a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
En este episodio abordamos las #Obligaciones del sector #inmobiliario de acuerdo a la #Ley #Federal para la #Prevención e #Identificación de #Operaciones con #Recursos de #Procedencia #Ilícita.
#Empresario del #Sector #Inmobiliario te daré a conocer las principales obligaciones de la #Ley #Antilavado, cómo desarrollador o comercializador de Inmuebles.
Contáctatame para una #asesoríapersonalizada .
Marcela Amezcua
amezcuam@intelegal.com.mx
(33) 4444 3990 -
PRESENTACIÓN
Mejores Prácticas Empresariales,
By Marcela Amezcua.
Soy Marcela Amezcua Singh, Abogada de profesión, Socio de Intelegal y Auditor Externo Certificado por la CNBV en PLD-FT.
En este podcast, quiero compartirle al sector empresarial las mejores prácticas para cumplir con las diferentes normas aplicables a su entidad.
Quiero que los sectores considerados como vulnerables para ser utilizados para lavar dinero y financiar al terrorismo, cuenten con las herramientas para recibir una supervisión por parte de la autoridad.
Compartiré las mejores recomendaciones para que el empresario implemente al interior de su empresa, las políticas necesarias para identificar a clientes, proveedores y accionistas previo a realizar una relación comercial.
Lo más importante, es poderles platicar desde mi experiencia los sucesos que han pasado mis clientes con relación al tema de cumplimiento normativo y que el día de hoy, he podido ayudarles con soluciones que les ha apoyado a corregir procesos y regularizarse en el cumplimiento de sus obligaciones.
Al final del día, el empresario cumplirá con sus obligaciones normativas y con el distintivo de ser una empresa responsable que promueve las buenas prácticas y la cultura de cumplimiento.