SECTOR FINANCIERO HECHO DERECHO

Continuando con la serie de Prevención al Lavado de Dinero, en esta ocasión platiqué con Elimelec Moreno acerca del sector financiero. Platicamos de los principales riesgos que existen en este sector para ser utilizado como mecanismo para lavar dinero. Aunado a esto, platicamos acerca del rol del oficial de cumplimiento y la importancia de contar con controles y medidas para mitigar el riesgo de este delito.