《洗錢追蹤》金融犯罪 Podcast by 老燊

老燊
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《洗錢追蹤》係一個專門揭露金融犯罪案件嘅Podcast。每一集我都會用真實嘅案件作為起點，帶各位聽眾了解背後嘅操作、洗黑錢嘅手法，再分享點樣識別、同埋預防。如果你都鍾意聽呢類真實嘅金融犯罪故事，或者想了解多啲呢方面嘅資訊，記得訂閱、留言、同身邊嘅朋友分享《洗錢追蹤》，我係主持人老燊。

Выпуски

  1. 🎙️《洗錢追蹤》EP5: 140 億港元跨國貿易洗黑錢案

    24 АВГ.

    🎙️《洗錢追蹤》EP5: 140 億港元跨國貿易洗黑錢案

    今集聚焦香港史上最大宗 貿易型洗錢（Trade-Based Money Laundering, TBML）案件 —— 涉案金額高達 140 億港元。 TBML 被視為全球最難偵測嘅洗黑錢手法，透過 虛假發票、錯價交易、空殼公司、假貿易合同，將黑錢偽裝成「合法」嘅國際貿易收益。 ​全球背景 每年非法資金經 TBML 流動達萬億美元• FATF 長期將香港列為高風險熱點​國際案例 HSBC 墨西哥販毒資金案（2012）— 涉 8.8 億美元，滙豐遭罰 19 億美元• 巴西 Petrobras 洗車行動（2014–21）— 假合同 + 誇大工程，涉案 20 億美元，震撼政壇• 中國石油虛假發票案（2018）— 涉資數十億人民幣​香港案件細節 主腦利用家族成員 + 傀儡戶口，開設 10+ 空殼公司• 短短 18 個月，帳面交易達 140 億港元，無對應貨物流• 資金分層轉帳至中東、東南亞、南美洲• 涉及印度珠寶公司及虛假寶石交易• 海關「拂曉行動」拘捕 7 人，凍結 1.65 億港元資產​常見 TBML 手法​Over / Under Invoicing（高報／低報價）​Misrepresentation of Quantity / Quality（虛報數量／品質）​Phantom Shipment（假貿易）​Multiple Invoicing（多重發票）​金融機構應對 風險為本原則 (Risk-Based Approach)• Cross-check 行業價格、交易合理性• 加強持續監控 (Ongoing Monitoring)• 提交 SAR / 舉報可疑交易 📢 提醒大家 ​千祈唔好借銀行戶口畀人「過數」​做生意要檢查金額與貨物流是否合理​金融機構一定要強化盡職審查同持續監 Hong Kong Customs (香港海關新聞稿):👉 https://www.customs.gov.hk/en/publication_press/press/index.htmlFATF: Trade-Based Money Laundering Guidance👉 https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Trade-based-money-laundering.htmlUS Treasury FinCEN Report on TBML:👉 https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/Appendix_D.pdfOperation Car Wash (Brazil Petrobras Case) – Transparency International: 👉 https://www.transparency.org/en/news/the-biggest-corruption-scandal-in-history ⚠️ Disclaimer本節目《洗錢追蹤》內容僅供教育及資訊分享之用，所有案例、資料均來自公開新聞報導、官方文件及國際金融犯罪研究報告。節目並非法律、合規或專業投資意見，亦不構成任何形式之建議。主持人及製作團隊對所述資料之準確性及完整性不作任何保證，亦不承擔因使用或依賴該等內容所產生之任何責任。如需專業意見，請諮詢合資格法律或合規顧問。

    22 мин.
  2. 🎙️《洗錢追蹤》EP4 : 紅磡AI殺豬盤詐騙總部案

    10 АВГ.

    🎙️《洗錢追蹤》EP4 : 紅磡AI殺豬盤詐騙總部案

    🔎 今集我哋會帶你直擊紅磡AI殺豬盤詐騙總部案被形容為本港有史以來最完整嘅一條龍詐騙同洗黑錢網絡。 為咗了解成件案嘅操作，我會用逐步重組紅磡殺豬盤總部案嘅來龍去脈。 📌 本集重點： ​全球 + 香港金融犯罪嘅數據​騙徒點樣用AI生成照片同深偽（Deepfake）技術去包裝自己，再以假身份喺社交平台接觸受害人，誘騙佢哋投入感情，逐步陷入投資陷阱。​洗錢流程與資金流向​洗錢防線：7個實戰防騙Tips​ScamAdviser、ICANN、URLVoid 實用教學👂如果你都鍾意聽呢類真實金融犯罪案件，或者想知多啲呢方面嘅資訊，記得訂閱、留言，同身邊朋友分享《洗錢追蹤》，我係主持人老燊，我哋下一集再見。📲 IG / Threads / X / Facebook / Youtube：@laundered.podcast📍YouTube 同步更新：搜尋《洗錢追蹤》 📚 資料來源與工具： ​Chainalysis 2024 Crypto Crime Report🔗 https://www.chainalysis.com/reports/2024-crypto-crime-report/​FBI IC3 Internet Crime Report🔗 https://www.ic3.gov/Media/PDF/AnnualReport/2023_IC3Report.pdf​香港警務處 CSTCB🔗 https://www.police.gov.hk/ppp_tc/11_useful_info/cstcb.html​香港證監會持牌人查冊🔗 https://www.sfc.hk/sc/regulated-persons/licensed-persons-and-registered-institutions​ScamAdviser🔗 https://www.scamadviser.com/​URLVoid🔗 https://www.urlvoid.com/​Whois 網站查冊🔗 https://whois.domaintools.com/​ICANN 網域註冊管理機構🔗 https://www.icann.org/ 📩 如果你想搵我哋合作、分享故事或者提供案件線索，歡迎 DM 我哋: IG：@laundered.podcast Email: laundered.podcast@gmail.com ⚠️ 免責聲明（Disclaimer）：本節目內容僅供教育及資訊分享用途。所有資料來自公開新聞、調查報告與網上資源，角色及情節如有雷同，純屬巧合。節目不構成任何法律、投資或金融建議。懷疑中騙請即向警方或反詐騙中心報案。

    21 мин.
  3. 🎙️《洗錢追蹤》EP3：拉撒路集團 - 虛擬貨幣交易所失竊案

    27 ИЮЛ.

    🎙️《洗錢追蹤》EP3：拉撒路集團 - 虛擬貨幣交易所失竊案

    拉撒路集團喺孟加拉中央銀行劫案之後嘅幾年之間，成功入侵咗多間加密貨幣交易所、網上遊戲平台，成功偷到十幾億美金。。今集我哋會深入拆解幾單震撼全球嘅加密貨幣失竊案，包括 Axie Infinity、Ronin Bridge、Coincheck、Horizon Bridge 等等，並剖析黑客點樣利用 Tornado Cash、DeFi 協議、場外交易、NFT 遊戲平台等手段將幾億美金洗白，逃過全球監察。 🎙️ 今集我哋會講： 🎮 由打機賺錢變成犯罪漏洞：Axie Infinity 事件 💸 黑客點樣偷到173,600 ETH + 2,550萬 USDT 🔐 駭客常用入侵手法：Spear Phishing、API後門、冷熱錢包管理漏洞 🌪 Tornado Cash 混幣技術大拆解 🧾 場外交易、假KYC、虛擬資產如何變成洗錢工具 🧠 實用防範貼士：唔想中招記住要聽到尾！ 📢 最後，記得訂閱、留言、同身邊朋友分享《洗錢追蹤》！ Instagram: ⁠https://www.instagram.com/laundered.podcast/⁠ YouTube: ⁠https://www.youtube.com/channel/UC4RoAL08N4xGl9YbpOM4J4A 本節目所分享之所有內容僅供教育與資訊用途，並不構成任何法律、投資或專業意見。節目內提及嘅公司、個人或實體名稱，均基於公開資料、新聞報導或專業出版內容所整理，無意作出任何誹謗、指控或定性。所有立場與觀點僅代表節目製作人意見，並不代表任何所屬機構或平台立場。 📚 Sources & References 參考資料🔎 Geoff White, The Lazarus Heist: From Hollywood to High Finance: Inside North Korea’s Global Cyber War, Penguin Books, 2022 Geoff White, Rinsed: High Crimes and Low Finance, Penguin Business, 2023 Chainalysis Blog - 2025 Mid-Year Crypto Crime Report https://www.chainalysis.com/blog Elliptic Blog – Inside the Ronin Bridge Hack https://www.elliptic.co/blog/ronin-bridge-hack The Block - Crypto Hacks Overview (2017–2025) https://www.theblock.co/data/crypto-crime U.S. Department of the Treasury: OFAC Sanctions on Tornado Cash https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0916 Sky Mavis Official Blog - Ronin Network Exploit Postmortem https://blog.axieinfinity.com Sumsub 2025 Identity Fraud Report – Deepfake & Synthetic ID Threats https://sumsub.com/reports 香港《經濟日報》：https://inews.hket.com 香港海關、金管局公開通告 法庭裁判書、國際新聞社報導（BBC, Bloomberg, Reuters） ❗免責聲明：📚參考資料 / Sources:

    20 мин.
  4. 🎧《洗錢追蹤》EP2 ：孟加拉中央銀行劫案 Bangladesh Bank Heist !

    13 ИЮЛ.

    🎧《洗錢追蹤》EP2 ：孟加拉中央銀行劫案 Bangladesh Bank Heist !

    📝 節目簡介（EP2） 喺2016年，孟加拉中央銀行（Bangladesh Bank）出咗件大事，涉及一單本來涉及十億美金嘅劫案。主謀係邊個？咪就係北韓出名嘅黑客組織 —— 拉撒路集團囉。佢哋淨係靠幾封釣魚電郵，就成功滲透到 SWIFT 系統，幾乎成功轉走接近十億美金！成個洗黑錢流程橫跨幾個國家。呢單案成為全球銀行界嘅一個警號 ！ 🎙️ 今集我哋會講： • Lazarus 集團點樣用 Spear Phishing 攻陷孟加拉央行 • SWIFT 系統究竟有咩漏洞？ • 犯罪得益最後點樣清洗？ • 一般洗黑錢嘅步驟 • 國際反洗黑錢權威組織FATF負責啲乜 💡 【洗錢防線】今集重點： ✅重温EP1 ✅唔好幫人過數或者代收錢 ✅賭場係高危地方 ✅公司要有清楚嘅服務水平協議 ✅公司要做到職責分離同埋四眼原則 ✅公司要有Zero Trust Policy📢 記得訂閱、留言、同身邊朋友分享《洗錢追蹤》！ Instagram: ⁠https://www.instagram.com/laundered.podcast/⁠ YouTube: ⁠https://www.youtube.com/channel/UC4RoAL08N4xGl9YbpOM4J4A ⁠下一集，我會再帶大家睇下拉撒路點樣全面轉戰虛擬貨幣嘅世界，點樣再大撈一筆，點樣用最先進嘅技術去將犯罪得益清洗，千祈唔好錯過！ 🎙️ 免責聲明：《洗錢追蹤》所提供嘅內容只係用作資訊分享同教育用途，並唔構成任何財務、法律或專業意見。節目中發表嘅所有觀點純屬主持人及嘉賓個人立場，並唔代表任何相關機構或單位立場。本節目已盡力確保資料準確無誤，但並唔保證內容完整性或最新性。聽眾應自行判斷同向合適嘅專業人士尋求獨立意見，如因依賴節目內嘅任何資料而導致損失或損害，主持人及製作團隊概不負責。 📚 Sources & References 參考資料🔎 Bangladesh Bank Heist 案件概況： Federal Reserve Bank of New York — SWIFT Incident Overview Reuters — How the Bangladesh Bank Cyber Heist HappenedWired — The $81 Million Bank Heist That Shook the Financial WorldBBC — Bangladesh Bank Cyber Heist: Unravelling the TrailWikipedia — Bangladesh Bank Robbery: https://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Bank_robbery 💰 洗錢與賭場網絡： Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) ReportsFATF Guidance — Money Laundering Through CasinosU.S. Treasury — OFAC North Korea Sanctions 💡 實用防騙資訊： 香港警務處 — 詐騙警示平台「防騙視伏器」： ⁠https://cyberdefence.hk⁠ 香港金融管理局 — 網絡安全與防騙提示：⁠https://www.hkma.gov.hk/chi/key-functions/international-financial-centre/cyber-security

    24 мин.
  5. 🎧《洗錢追蹤》EP1：拉撒路集團與索尼影業黑客事件

    30 ИЮН.

    🎧《洗錢追蹤》EP1：拉撒路集團與索尼影業黑客事件

    📝 節目簡介： 2014年，荷里活電影公司 Sony Pictures 遭受一場震驚全球嘅網絡攻擊。背後主謀原來係一個由北韓政府支持、專門針對金融同企業系統嘅黑客組織—Lazarus Group（拉撒路集團）。 🎙️ 今集內容包括： ​拉撒路集團點樣由軍方情報機關訓練而成？​索尼影業點樣俾人用 spear phishing（魚叉式釣魚電郵）滲透系統？​「Guardians of Peace」係乜水？點樣進行心理戰瘋狂放料？​《The Interview》點解會成為導火線？​黑客偷到資料之後，背後原來係為咗⋯⋯？💡【洗錢防線】環節教你：✅ 點分辨釣魚電郵（phishing / spear phishing）✅ 點用雙重認證（2FA）保障網上銀行同投資帳戶安全 📢 記得訂閱、留言、同身邊朋友分享《洗錢追蹤》 Instagram: https://www.instagram.com/laundered.podcast/ YouTube:https://www.youtube.com/channel/UC4RoAL08N4xGl9YbpOM4J4A 下一集，我哋會講一宗幾乎天衣無縫嘅銀行劫案，睇下拉撒路集團點樣透過幾條 Swift 指令差啲成功轉走接近十億美金。 🎙️ 免責聲明：《洗錢追蹤》所提供嘅內容只係用作資訊分享同教育用途，並唔構成任何財務、法律或專業意見。節目中發表嘅所有觀點純屬主持人及嘉賓個人立場，並唔代表任何相關機構或單位立場。本節目已盡力確保資料準確無誤，但並唔保證內容完整性或最新性。聽眾應自行判斷同向合適嘅專業人士尋求獨立意見，如因依賴節目內嘅任何資料而導致損失或損害，主持人及製作團隊概不負責。 📚 Sources & References 參考資料 🔎 Lazarus Group 背景與活動： ​U.S. Department of Justice — North Korean Hackers Charged: https://www.justice.gov/opa/pr/north-korean-hackers-charged​Radware Cyberpedia — The Lazarus Group APT38 Profile: https://www.radware.com/cyberpedia/ddos-attacks/the-lazarus-group-apt38-north-korean-threat-actor​Wired — “Sony Hackers Have Been Attacking for Years”: https://www.wired.com/2016/02/sony-hackers-causing-mayhem-years-hit-company​Wikipedia — Lazarus Group: https://en.wikipedia.org/wiki/Lazarus_Group🎬 Sony Pictures 黑客事件（2014）： ​Wikipedia — 2014 Sony Pictures hack: https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Sony_Pictures_hack​Time Magazine — “Sony Hack Was Unprecedented”: https://time.com/3623456/sony-hack-unprecedented​Vanity Fair — Inside the Sony Hack: https://www.vanityfair.com/hollywood/2015/02/sony-hacking-seth-rogen-evan-goldberg​Reuters — “Sony Pictures Struggles to Recover”: https://www.reuters.com/article/us-sony-cybersecurity-investigation-idUSKCN0JG27B20141203💰 洗黑錢與經濟動機： ​U.S. Treasury — OFAC Sanctions Programs: https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information​Reuters — “U.S. Ties North Korean Hacker Group Lazarus to Huge Cryptocurrency Theft”: https://www.reuters.com/technology/us-ties-north-korean-hacker-group-lazarus-huge-cryptocurrency-theft-2022-04-14💡 實用案例分析與防騙資訊： ​香港警務處 — 詐騙警示平台「防騙視伏器」：https://cyberdefence.hk​香港金融管理局 — 網絡安全與防騙提示：https://www.hkma.gov.hk/chi/key-functions/international-financial-centre/cyber-security

    22 мин.

  6. ТРЕЙЛЕР СЕЗОНА 1

    🎙️《洗錢追蹤》預告 - 金融犯罪Podcast by 老燊

    《洗錢追蹤》係一個專門揭露金融犯罪案件嘅Podcast。每一集我都會用真實嘅案件作為起點，帶各位聽眾了解背後嘅操作、洗黑錢嘅手法，再分享點樣識別、同埋預防。如果你都鍾意聽呢類真實嘅金融犯罪故事，或者想了解多啲呢方面嘅資訊，記得訂閱、留言、同身邊嘅朋友分享《洗錢追蹤》，我係主持人老燊，我地將會喺七月份正式上線，敬請期待。

    3 мин.

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《洗錢追蹤》係一個專門揭露金融犯罪案件嘅Podcast。每一集我都會用真實嘅案件作為起點，帶各位聽眾了解背後嘅操作、洗黑錢嘅手法，再分享點樣識別、同埋預防。如果你都鍾意聽呢類真實嘅金融犯罪故事，或者想了解多啲呢方面嘅資訊，記得訂閱、留言、同身邊嘅朋友分享《洗錢追蹤》，我係主持人老燊。

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    老燊
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    С ненормативной лексикой
  • Авторские права
    © 老燊
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