🎙️《洗錢追蹤》EP5: 140 億港元跨國貿易洗黑錢案

今集聚焦香港史上最大宗 貿易型洗錢（Trade-Based Money Laundering, TBML）案件 —— 涉案金額高達 140 億港元。

TBML 被視為全球最難偵測嘅洗黑錢手法，透過 虛假發票、錯價交易、空殼公司、假貿易合同，將黑錢偽裝成「合法」嘅國際貿易收益。

• ​全球背景 每年非法資金經 TBML 流動達萬億美元• FATF 長期將香港列為高風險熱點
• ​國際案例 HSBC 墨西哥販毒資金案（2012）— 涉 8.8 億美元，滙豐遭罰 19 億美元• 巴西 Petrobras 洗車行動（2014–21）— 假合同 + 誇大工程，涉案 20 億美元，震撼政壇• 中國石油虛假發票案（2018）— 涉資數十億人民幣
• ​香港案件細節 主腦利用家族成員 + 傀儡戶口，開設 10+ 空殼公司• 短短 18 個月，帳面交易達 140 億港元，無對應貨物流• 資金分層轉帳至中東、東南亞、南美洲• 涉及印度珠寶公司及虛假寶石交易• 海關「拂曉行動」拘捕 7 人，凍結 1.65 億港元資產
• ​常見 TBML 手法

1. ​Over / Under Invoicing（高報／低報價）
2. ​Misrepresentation of Quantity / Quality（虛報數量／品質）
3. ​Phantom Shipment（假貿易）
4. ​Multiple Invoicing（多重發票）

• ​金融機構應對 風險為本原則 (Risk-Based Approach)• Cross-check 行業價格、交易合理性• 加強持續監控 (Ongoing Monitoring)• 提交 SAR / 舉報可疑交易

📢 提醒大家

• ​千祈唔好借銀行戶口畀人「過數」
• ​做生意要檢查金額與貨物流是否合理
• ​金融機構一定要強化盡職審查同持續監

Hong Kong Customs (香港海關新聞稿):👉 https://www.customs.gov.hk/en/publication_press/press/index.htmlFATF: Trade-Based Money Laundering Guidance👉 https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Trade-based-money-laundering.htmlUS Treasury FinCEN Report on TBML:👉 https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/Appendix_D.pdfOperation Car Wash (Brazil Petrobras Case) – Transparency International: 👉 https://www.transparency.org/en/news/the-biggest-corruption-scandal-in-history

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