AMLC podcast

AMLC Podcast
  • 0.0（0則評分）
  • 政府
AMLC podcast

De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch).

  1. 3 天前

    67. Katvangers en stromannen - Dorine Stahlie en Dirk Kolkman

    In aflevering 66 bespraken we geldezels met meerdere deskundigen. Aflevering 67 mag gezien worden als een vervolg daarop. Katvangers en stromannen worden ook ingezet om de ware identiteit van een crimineel te verhullen. We bespreken in de podcast met Dorine Stahlie van het AMLC meerdere zaken en vragen Dirk Kolkman, toezichthouder bij Bureau Financieel Toezicht, naar de rol van notarissen. We leren o.a. dat tussenpersonen zoals katvangers vaak worden gerekruteerd door misleiding of financiële beloningen en dat hun betrokkenheid kan variëren van onbewust medeplichtig tot bewust uitvoerend in opdracht van een crimineel. Ondanks de inzet van katvangers kan de werkelijke dader vaak worden geïdentificeerd door diepgaand onderzoek naar financiële transacties, zoals het volgen van geldstromen, het analyseren van IP-adressen en het verkrijgen van getuigenverklaringen. Banken, notarissen en toezichthouders spelen een essentiële rol in het detecteren van verdachte transacties en het voorkomen van witwaspraktijken. Door zorgvuldige screening en het melden van ongebruikelijke activiteiten, helpen zij mee om criminele netwerken bloot te leggen. Meer achtergrond bij de besproken rechtszaken kan worden gevonden met deze informatie: ECLI:NL:GHAMS:2023:3642 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 05-12-2023 ECLI:NL:GHARL:2017:2005 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 13-03-2017

    23 分鐘

  2. 10月10日

    66. Aanpak geldezels, een sluiproute voor witwassers - diverse sprekers

    In deze aflevering van de AMLC podcast duiken we diep in het fenomeen van geldezels, een steeds urgenter probleem in de wereld van witwassen en financiële criminaliteit. Samen met experts uit de financiële en wetenschappelijke sector bespreken we hoe geldezels worden ingezet om de herkomst van crimineel geld te verhullen. Wat zijn geldezels, hoe worden ze geronseld, en welke impact heeft hun rol op de samenleving? We belichten drie spraakmakende zaken uit Nederland en geven inzicht in de tactieken die criminelen gebruiken. Ook bespreken we hoe banken, opsporingsinstanties en de politiek reageren op deze groeiende dreiging. Wat kunnen jongeren verwachten als ze in de val lopen van een geldezelnetwerk? En hoe kunnen we voorkomen dat nieuwe generaties hierin verzeild raken? En misschien nog wel het belangrijkst: hoe kunnen we door het voorkomen dat geldezels betrokken raken bij criminaliteit de werkelijke crimineel deze mogelijkheid van witwassen ontnemen? Met bijdragen van experts zoals Marco Doeland van de Nederlandse Vereniging van Banken en Rianne Stoker van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), wordt duidelijk dat de strijd tegen geldezels een gezamenlijke inspanning vereist. We bespreken actuele onderzoeken, preventieve maatregelen, en de cruciale rol van bewustwording om deze sluiproutes van geld aan te pakken. Luister naar deze aflevering om te leren hoe criminelen te werk gaan, welke strategieën worden toegepast om hen te stoppen, en hoe we samen het gebruik van geldezels kunnen ontmoedigen. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via onze AMLC linkedin pagina: https://www.linkedin.com/company/amlc/?viewAsMember=true. Enkele bronnen gebruikt in deze podcast: https://hetccv.nl/app/uploads/2024/10/Criminele-netwerken-achter-geldezels-DIGI-versie-kopie.pdf  https://hetccv.nl/themas/cyberveiligheid/cybercrime/geldezel-aanpak/ https://www.nvb.nl/nieuws/nvb-7-op-10-jongeren-onbekend-met-grote-pakkans-geldezels/  https://www.fiu-nederland.nl/home/jaaroverzichten/  https://www.fiu-nederland.nl/typologieen/ https://www.nu.nl/economie/6330362/bankfraude-ligt-op-de-loer-zelf-verantwoordelijk-bij-uitlenen-van-rekening.html https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?did=2024D35786&id=2024Z14633  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?did=2024D34980&id=2024Z14262  https://www.banknieuws.info/2021/02/bank-mag-naam-en-adres-online-fraudeurs.html  https://opgelicht.avrotros.nl/nieuws/artikel/onderzoek-pointer-slachtoffers-van-online-oplichting-vragen-nauwelijks-geld-terug/  https://www.om.nl/actueel/nieuws/2022/12/08/om-eist-4-jaar-celstraf-tegen-bankier-van-de-onderwereld https://www.politie.nl/nieuws/2021/juni/11/07-38-aanhoudingen-na-omvangrijk-onderzoek-naar-geldezels.html https://nos.nl/artikel/2214478-nepmedewerkers-belastingdienst-tilden-ondernemers-voor-paar-miljoen https://opgelicht.avrotros.nl/nieuws/artikel/fiod-verricht-twee-aanhoudingen-wegens-babbeltruc-belastingdienst/ https://opgelicht.avrotros.nl/tag/geldezel/#/ https://www.linkedin.com/posts/national-crime-agency_beware-of-job-adverts-asking-you-to-ugcPost-7249068603671482371-3Shf?utm_source=share&utm_medium=member_ios https://utrecht.nieuws.nl/misdaad/geldezel-actiedag-stopt-10-geldezels-in-utrecht-en-omstreken

    35 分鐘

  3. 9月16日

    65. Deskundigen over de cashlimiet van 3.000 Euro

    Tijdens een commissiedebat op maandag 9 september 2024 bleken de coalitiepartijen NSC, PVV en BBB tegen het kabinetsvoorstel voor een limiet van € 3.000 te zijn.In het debat werd o.a. het volgende opgemerkt: "De echte grote criminele netwerken, die werken helemaal niet met contant geld en die gaan heus niet met biljetten lopen zwabberen in allerlei zaken". We kunnen ons voorstellen dat mensen die dit hoorden zich afvroegen: klopt dat wel? We gingen op zoek naar antwoorden. Aan het woord in deze podcast: Dorine Stahlie, strafrechtjurist en coördinator kennis & expertise bij het AMLC. Robin de Jager, Teamchef FINEC bij de Eenheid Landelijke Opsporingen en Interventies van de politie. Joras Ferwerda, associate professor aan de universiteit van Utrecht. Birgit Snijder, hoogleraar corporate compliance and anti-money laundering, Radboud universiteit Nijmegen. Melissa van den Broek, senior manager bij KPMG Forensic en werkzaam op het gebied van anti-witwasregelgeving en sancties. David Zwarts, Head of Academy bij Delta Capita.

    34 分鐘

  4. 8月26日

    64. Verhuld vermogen en buitenlandse betaalkaarten - Ton en Marc (FIOD en OM)

    Rond 2014 besloten de belastingdienst, de FIOD, het OM en het AMLC om, op basis van alle transacties met credit en debitcards die in Nederland in een bepaalde periode waren uitgevoerd, verdachten van belastingontduiking op te sporen.Ton en Marc waren betrokken bij dit omvangrijke project en vertellen in de AMLC podcast hoe ze te werk gingen.

    46 分鐘

  5. 8月12日

    63. EMI's en witwasrisico's - Koos Couvée (ACAMS)

    Koos Couvée bespreekt in deze AMLC podcast de actuele ontwikkelingen rondom witwassen via Electronic Money Institutions (EMI's). Hij geeft een helder overzicht van wat EMI's zijn, de huidige stand van zaken in deze sector, en de specifieke witwasrisico's die met name buitenlandse EMI's met zich meebrengen. Koos Couvée schrijft vanuit Londen voor ACAMS, een internationale organisatie voor professionals op het gebied van anti-financieel criminaliteit. Een waardevolle luistertip voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de laatste trends en risico's binnen de financiële sector. Britain’s E-Money Institutions Face Image Problemhttps://www.moneylaundering.com/news/britains-e-money-institutions-face-image-problem/ Together in Electric Schemes: Analysing Money Laundering Risk in E-Payments- Transparency International UKhttps://www.transparency.org.uk/together-in-electric-schemes-UK-e-payment-EMI-money-laundering-risk Will the e-money boom make the UK a hub of money laundering?https://www.opendemocracy.net/en/dark-money-investigations/will-e-money-boom-make-uk-hub-money-laundering/ London’s Fintech Boom Opens the Door for Dirty Moneyhttps://www.bloomberg.com/news/features/2022-01-04/fintech-boom-masks-a-shady-side-of-london-s-money-hub Probed firm Papaya suspected to be secretly owned by Russian nationalhttps://timesofmalta.com/article/probed-firm-papaya-suspected-secretly-owned-russian-national.1088557 ‘Solid gold’ payments card case exposes limits of UK regulatorhttps://www.ft.com/content/20e7edf0-d613-45b7-9a9e-ea24555bf51d Licence of UAB PAYRNET revoked for serious violations, bankruptcy proceedings to be initiatedhttps://www.lb.lt/en/news/licence-of-uab-payrnet-revoked-for-serious-violations-bankruptcy-proceedings-to-be-initiated SPECIAL REPORT: UK e-money firm held client money for bankrupt Lithuanian unit, authorities probe potential misconducthttps://regintel-content.thomsonreuters.com/document/I24747820347711EFA4C58DA52BBFD8DA/SPECIAL-REPORT:-UK-e-money-firm-held-client-money-for-bankrupt-Lithuanian-unit London Payments Firm Moves $1 Billion a Month Despite ‘Red Flags’https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-03/london-payments-firm-moves-1-billion-a-month-despite-red-flags What’s going on at e-money firm ePayments Systems?https://www.ft.com/content/1f8e717f-f151-4506-817a-9c088056d6ea

    38 分鐘

  6. 7月19日

    62. Derivaten en witwasrisico's - Robbie Jaspers (FIOD)

    Robbie Jaspers is wiskundige in dienst van de FIOD en onderzoekt de risico's op witwassen middels derivaten. In deze AMLC podcast legt Robbie dit ingewikkelde financiële product op begrijpelijke wijze uit. Gaandeweg het gesprek wordt steeds duidelijker dat een analyse van beschikbare data kan leiden tot een beter beeld van de risico's met derivaten.

    36 分鐘

  7. 7月16日

    45. Prepaidcards - Erik Reissenweber (AMLC)

    Over prepaidcards wordt nog weleens gedacht dat ze gebruikt kunnen worden voor witwasdoeleinden. Veel mensen weten echter niet precies hoe prepaidcards werken, wat precies de wettelijke bepalingen zijn rondom het gebruik van prepaidcards en hoe dat witwassen met prepaidcards er in de praktijk dan uit zou kunnen zien. Het AMLC ging op onderzoek uit, schreef er een artikel over (https://www.amlc.nl/terugkoppeling-op-verdacht-gemelde-transacties-betreffende-prepaidkaarten/) en nam deze podcast op (voor als je liever luistert dan leest). De volgende bronnen zijn gebruikt voor dit artikel: * https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht-fasen/lopend-toezicht/toezicht-op-financieel-economische-criminaliteit-integriteitstoezicht/cadeaukaarten-en-verplichting-tot-identificatie-en-verificatie-artikel-7-derde-lid-wwft/ * Voor risico’s met elektronisch geld: https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2023/EBA-GL-2023-03/1061654/Guidelines%20ML%20TF%20Risk%20Factors_conslidated.pdf (zie voor enkele risico factoren met betaalproducten vanaf blz. 64) * https://www.eba.europa.eu/eba-finds-money-laundering-and-terrorist-financing-risks-payments-institutions-are-not-managed * https://denhollander.info/artikel/10393 * https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2023/EBA-GL-2023-03/1061654/Guidelines%20ML%20TF%20Risk%20Factors_conslidated.pdf (vanaf blz. 64) * https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/Guidance-RBA-NPPS.pdf.coredownload.pdf (vanaf blz. 16) * https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849 (blz. 91) * https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0554 * Het rapport ‘Virtuele valuta; Handelingsperspectieven voor data-gedreven opsporing’ van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum uit november 2022 meldt op pagina 62 * https://www.amlc.nl/anonieme-prepaidkaarten-en-cadeaukaarten/ * https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht/sectoren/betaalinstellingen/vergunningaanvraag-betaaldiensten-overzichtspagina/betaaldiensten-waarvoor-een-vergunning-nodig-is/ * https://www.amlc.nl/data-analytics/. Het artikel over prepaid cards zal verschijnen in een volgende nieuwsbrief.

    41 分鐘

  8. 7月15日

    50. Overige handelaren en de Wwft - Annemarije Schoonbeek (Bureau Toezicht Wwft - 2/2)

    Dit is deel twee van een tweeluik over bureau toezicht Wwft en de Wwft verplichtingen van overige handelaren. Want als bijvoorbeeld een klant van je jacuzzi shop ineens meerdere jacuzzi’s wil laten plaatsen en daarvoor wil betalen in meerdere cash betalingen: wat doe je dan? Annemarije Schoonbeek van bureau toezicht Wwft licht het uitgebreid toe in deze AMLC podcast

    28 分鐘
顯示全部 (67)

簡介

De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch).

資訊

  • 創作者
    AMLC Podcast
  • 活躍年代
    2021年 - 2024年
  • 集數
    67
  • 年齡分級
    兒少適宜
  • 版權
    © 475352
  • 節目網站
    AMLC podcast

你可能也會喜歡

若要收聽兒少不宜的單集，請登入帳號。

隨時掌握此節目最新消息

登入或註冊後，即可追蹤節目、儲存單集和掌握最新資訊。
選取國家或地區

非洲、中東和印度

亞太地區

歐洲

拉丁美洲與加勒比海地區

美國與加拿大