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El podcast de Plus TI sobre prevención de fraude, crimen financiero, AML, tecnología y tendencias de prevención y seguridad en la banca. Encuéntrenos en www.plusti.com

1월 28일

El equilibrio perfecto: prevención de fraude con mínima fricción y máxima confianza

En este episodio, exploraremos cómo, en un mundo donde los clientes exigen operaciones financieras más seguras y fluidas, la prevención del fraude se ha convertido en un pilar estratégico para las instituciones financieras, destacando la importancia de un enfoque basado en mínima fricción y máxima confianza.

30분
2024. 12. 10.

El futuro de la gestión de riesgo operativo

En este episodio, exploraremos cómo la gestión de riesgos operativos ha evolucionado de una tarea técnica a un pilar estratégico clave para la sostenibilidad empresarial. Analizaremos cómo las instituciones están adaptándose para identificar, medir y mitigar estos riesgos de manera efectiva, construyendo resiliencia con el apoyo de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, que está transformando el panorama de la gestión de riesgos.

24분
2024. 11. 26.

Desafíos y Buenas Prácticas en Cumplimiento Normativo y Prevención de Fraudes para Fintech

En este episodio, exploraremos cómo una Fintech puede desarrollar un plan de cumplimiento efectivo que vaya más allá de cumplir con regulaciones y realmente proteja la operación diaria. Analizaremos el rol clave de tecnologías avanzadas, como el Conocimiento Transaccional y el Conocimiento del Dispositivo, en la prevención de fraudes, y revisaremos algunos casos de fraudes relevantes que destacan la importancia de contar con sistemas sólidos de monitoreo.

27분
2024. 10. 28.

La situación actual del autofraude en operaciones con medio de pago en América Latina, y estrategias para combatirlo

En este episodio, hablamos sobre el creciente impacto del autofraude en el mundo financiero, los desafíos que representa y las estrategias efectivas para combatirlo. Los avances tecnológicos han facilitado las transacciones, pero también han abierto nuevas oportunidades para el fraude.

29분
2024. 09. 24.

Inteligencia de Amenazas: Prevención de Fraudes en Canales Digitales

En este episodio exploraremos como el fraude digital se ha convertido en uno de los mayores desafíos para las organizaciones y como la inteligencia de amenazas orientada a fraude en canales digitales puede ser una herramienta poderosa para proteger a las instituciones y usuarios.

23분
2024. 08. 28.

Estrategias para los nuevos retos del cibercrimen

En este episodio conocerás cómo la seguridad se ha convertido en una prioridad en un mundo cada vez más digital. La evolución de las tecnologías ha traído consigo un aumento en los ataques cibernéticos, afectando tanto a usuarios finales como a grandes instituciones.

33분
2024. 07. 26.

Lavado de activos y corrupción, guía de prevención y control

En este episodio conoceremos el libro “Compliance, Lavado de activos y corrupción: Guía de prevención y control” de la voz de su autor. Este libro aborda cómo los delitos de lavado de activos y la corrupción son flagelos que afectan a países de todo el mundo.

42분
2024. 06. 26.

¿Cómo afrontar los riesgos emergentes en la era digital?

En este episodio, nos adentraremos en las diferentes dimensiones de estos riesgos, analizaremos casos recientes y discutiremos estrategias efectivas para gestionarlos en busca de actualizarnos con el conocimiento necesario para navegar con confianza en esta era digital, protegiendo tanto nuestros datos personales como la integridad de nuestras organizaciones.

48분

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El futuro de la gestión de riesgo operativo

Desafíos y Buenas Prácticas en Cumplimiento Normativo y Prevención de Fraudes para Fintech

La situación actual del autofraude en operaciones con medio de pago en América Latina, y estrategias para combatirlo

Inteligencia de Amenazas: Prevención de Fraudes en Canales Digitales

Estrategias para los nuevos retos del cibercrimen

Lavado de activos y corrupción, guía de prevención y control

¿Cómo afrontar los riesgos emergentes en la era digital?

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