O walce z praniem pieniędzy. DROGOWSKAZY

Proceder prania pieniędzy jest jak powietrze: choć pozostaje niewidoczny, to otacza nas z każdej strony. Według szacunków wartość „wypranych” co roku pieniędzy stanowi do 2% do nawet 5% globalnego PKB, co oznacza, że przestępcy do legalnego obrotu wprowadzają co roku od 800 mld USD do nawet 2 bln USD! To ogromne kwoty które tworzą dziury w budżetach, przez co brakuje środków m.in. na remonty dróg czy refundację leków. Istnieje jednak prężnie działający i rozwijający się sektor zajmujący się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Specjaliści z wielu dziedzin: programiści, analitycy rynku czy językoznawcy analizują dane i wyłapują możliwe przestępstwa finansowe. Co ciekawe Polska na przestrzeni lat stała się centrum tego typu usług. Obecnie w naszym kraju zajmuje się tym - w instytucjach finansowych - ok. 42 000 osób! W jaki sposób prowadzona jest walka z przestępstwami finansowymi a także na co powinniśmy zwracać uwagę jako użytkownicy bankowości elektronicznej, opowiedział gość Drogowskazów Karol Wojtczak, specjalista w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Do wysłuchania rozmowy zaprasza Aleksandra Galant.