"Riesgo Cero" Prevención al lavado de activos, la financiación del terrorismo y PADM‪.‬ Mateo Salazar García

En este capítulo exploramos la prevención a la proliferación de armas de destrucción masiva. Descubre cómo se aborda este importante desafío global y qué medidas se están implementando para prevenir la proliferación de estas armas devastadoras. Acompáñanos en este viaje para entender mejor este tema crucial para la seguridad internacional.

En el quinto capítulo, exploramos la historia de la corrupción en licitaciones públicas y obras de interés social inconclusas. Con la experiencia de Fabio Salazar Rivera, analizamos casos comunes de corrupción en el sector de la construcción y cómo este se ha convertido en un refugio lucrativo para aquellos que buscan enriquecerse a expensas de la sociedad.

Descubre cómo Colombia ha desempeñado un papel crucial en la lucha global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En este cuarto capítulo, exploraremos los esfuerzos del país para prevenir estas prácticas ilícitas y su colaboración internacional en la construcción de un mundo más seguro y transparente. No te pierdas esta mirada profunda a la contribución de Colombia en la lucha contra los delitos financieros. #Colombia #LuchaContraLavadoDeActivos #FinanciamientoDelTerrorismo #Podcast #SeguridadGlobal #ColaboraciónInternacional

Explora la fascinante historia del lavado de activos y descubre cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. En este tercer capítulo, te sumergirás en los orígenes de esta práctica ilegal, sus principales protagonistas y las medidas implementadas para combatirla. ¡No te pierdas este viaje histórico en la lucha contra el lavado de activos!

El objetivo del segundo capítulo del podcast "El lavado de activos, ¿Qué es y cómo funciona?" es brindar una comprensión clara y concisa sobre el fenómeno del lavado de activos. Se explorarán los conceptos clave y las diversas etapas del proceso de lavado, desde la colocación hasta la integración. A través de ejemplos y casos reales, se busca concienciar a los oyentes sobre la importancia de combatir esta actividad ilegal y entender cómo los delincuentes buscan ocultar y legitimar sus ganancias ilícitas.

El objetivo de este primer capítulo es brindar una introducción sólida y clara sobre los términos y conceptos clave relacionados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Se explicará qué es el lavado de activos y cómo se lleva a cabo, se describirá la relación entre el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y se abordará la importancia de prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva a través de la regulación financiera.

Además, se hablará de las leyes y regulaciones internacionales que buscan prevenir y combatir estas prácticas ilegales, y se proporcionará información sobre los organismos internacionales encargados de supervisar y hacer cumplir estas leyes y regulaciones.

Este capítulo es esencial para cualquier persona interesada en entender el papel del sistema financiero en la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Es un punto de partida fundamental para comprender el alcance y la complejidad de estas prácticas ilegales y cómo la regulación financiera puede ayudar a prevenirlas.