洗錢防制金流透明

行政院洗錢防制辦公室
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洗錢防制金流透明

  1. 05/12/2024

    AI金融新紀元 虛擬資產留意防洗錢feat. 金管會副主委陳彥良

    虛擬資產是近期熱門、大家也趨之若鶩的「致富理財工具」，其中有什麼隱藏風險？本集節目很榮幸邀請到金管會副主委陳彥良，讓大家了解台灣有什麼方式能加強虛擬資產安全性，避免被用於詐騙、洗錢，守住自己的資產。 👍虛擬資產的概念、種類和在金融領域中的應用，以及金管會近期推動的重要措施 👍金管會推動對虛擬資產業者之監管四階段，內容為何？ 👍請金管會跟大家分享及提醒投資人投資虛擬資產應注意之風險

    23 min

  2. 05/12/2024

    「新打詐四法」新在哪？feat.法務部部長鄭銘謙

    近期我們通過了「新打詐四法」，這些新法有哪些內容？本集節目很榮幸邀請到法務部部長鄭銘謙，讓大家了解近期通過的「新打詐四法」，可從那些方面防堵詐騙，幫我們守住資產。 👍洗錢防制是國際間的重要課題，臺灣如何展開洗錢防制的工作？洗錢防制有哪些重要面向？ 👍什麼是人頭帳戶？與洗錢防制的關係在哪？檢調在執法上，面對人頭帳戶如何因應呢？ 👍務部在打詐國家隊中的角色是什麼？「打詐新四法」是哪四法？各有什麼作用？

    12 min

  3. 05/12/2024

    數位金融大突破！洗錢防制新世代feat. 政務委員林明昕

    數位金融科技發達，從數位管道發生的詐騙，想必大家都很常見。本集節目很榮幸邀請到政務委員林明昕，讓大家了解無論是Line群組、FB投資或各種金融管道的詐騙行為，該如何從數位金融端防堵這些洗錢、詐騙手法？新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0加入了哪些項目、如何強化防制與預警。 👍「新世代打擊詐欺策略行動綱領」目前的打詐成效 👍打詐和洗錢防制有什麼關聯？在國家政策擬定的過程當中，洗錢防制又占有什麼樣的角色？ 👍如何制定我國洗錢防制政策？ 👍如何進行國家洗錢風險評估？

    25 min

  4. 05/12/2024

    跨國金流要留意，國外贓款超難追！feat. 最高檢察署 檢察總長邢泰釗

    網路無國界，詐騙也是無國界。如果遇上跨國詐騙、贓款流出國外，還有可能追回嗎？本集節目很榮幸邀請到最高檢察署總長邢泰釗，讓大家了解我們除了小心防範跨國詐騙之外，一旦成為當事人，我們該怎麼尋求協助？ 👍現在的詐騙集團，很多都把「機房」或者「總部」設在海外，再利用洗錢手法，將贓款洗到海外，以致於很難追回贓款或救回被害人。這個時候，我們能尋求怎麼樣的幫助，或是檢察官會做甚麼處理？ 👍國內有什麼知名的司法互助案例？ 👍目前台灣有什麼防弊、打詐的應對措施？

    22 min

  5. 05/12/2024

    防堵跨國犯罪、讓台灣與國際接軌feat. 調查局局長陳白立

    隨著虛擬資產與新興支付工具的發展，洗錢手法日益複雜，防制洗錢行動工作組織（FATF）已多次推動相關國際標準，台灣也已與國際接軌，將這些新興領域納入洗錢防制機制。本集節目很榮幸邀請到調查局局長陳白立，讓大家了解台灣該怎樣堅強軟實力，維持連年「一般追蹤」的最佳成績？ 👍調查局設有洗錢防制處，主要負責受理、分析和分送我國的金融情報，這些情報可以達成哪些目標？ 👍目前台灣的洗錢防制如何與國外接軌？ 👍什麼是資恐、資武擴？我們該如何防制？ 👍調查局洗錢防制處作為我國的金融情報中心，在打擊詐欺犯罪這方面可以發揮甚麼樣的功能？

    25 min

  6. 06/12/2023

    S02EP04.虛擬資產：探索新時代的金融挑戰！ feat.金融監督管理委員會蕭翠玲副主任委員

    👋 本集節目非常興奮地邀請到金融監督管理委員會副主任委員蕭翠玲，將與大家深入探討虛擬資產、虛擬貨幣等議題，同時宣導洗錢防治觀念，讓我們一同面對新時代的金融挑戰！ 📈 虛擬資產發展趨勢： 虛擬資產領域不斷發展，然而，這也伴隨著監管壓力和技術挑戰。在這個蓬勃發展的環境中，我們將與蕭翠玲副主委一同探討如何因應交易安全及市場穩定的挑戰。 🌐 境外虛擬資產交易平台的風險： 我們要提醒大家，境外虛擬資產交易平台並非經金管會核准設立之機構，可能未受外國主管機關監理。相關商品在境外提供，虛擬資產交易資訊不透明，價格波動大，投資風險高。透過境外虛擬資產交易平台進行交易的民眾務必提高警覺，謹慎判斷相關訊息之真偽。 🚨 投資者提醒： 本集節目的目的之一是提醒大家在虛擬資產領域中保持警覺，謹慎投資。對於境外平台的操作，更要注意風險並謹慎評估。 🔗 資料來源：金融監督管理委員會官方資訊 敬請期待本集，讓我們一同聆聽蕭翠玲副主委的專業解說，探索新時代金融的未來！ #金管會 #虛擬資產 #洗錢防治 #金融挑戰 #投資風險

    18 min

  7. 30/11/2023

    S02EP03.鬥智鬥勇，守護全民的偵查實錄 feat.內政部警政署黃明昭署長

    👋 本集節目有幸邀請到我們的警政署長，將與大家分享最新的打詐行動和洗錢防治觀念！隨著科技的進步，詐欺犯罪手法層出不窮，而洗錢問題也日益成為我們社會面臨的重要挑戰。 🔍 「新世代打擊詐欺策略行動綱領」1.5版： 行政院於111年7月15日核訂的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，結合跨部會成立了「打詐國家隊」，並以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四大面向訂定行動策略。然而，在實施近9個月後，我們發現防制策略仍有待提升。因此，即將推動「1.5版」，以更有效應對當前高發詐欺案類。 🤔 「3減」策略： 透過「宣導教育」、「犯罪通路」、「贓款流向」及「偵查打擊」四大面向，我們致力於達成「3減」策略：減少接觸（技術與法律面阻斷措施，降低接觸機會）、減少誤信（各種警訊及提醒，避免誤信詐欺話術）、減少損害（銀行警示及臨櫃關懷，降低財產損失），以實現保護民眾財產安全和降低犯罪損害的「減害」綜效。 🌐 洗錢防治觀念分享： 除了詐欺防制，我們還將深入探討洗錢防治觀念，共同了解如何有效打擊金融犯罪，確保我們社會的金融體系更加健全安全。 敬請鎖定本集節目，一同參與這場對打詐、保護財產安全以及防治洗錢的重要討論！ #打詐國家隊 #洗錢防治 #社會安全 #防詐教育 #金融犯罪 #洗錢防制 #金流透明 #海關 #洗錢防制物品 #洗錢犯罪 #前置犯罪 #洗錢

    25 min

  8. 27/11/2023

    S02EP02.署長現身說明，教您出國不踩雷！feat.財政部關務署彭英偉署長

    👋 本集節目非常榮幸邀請到我們的關務署長，將和大家分享海關洗錢防制物品申報觀念！隨著國際旅遊的盛行，我們一起走訪各地，但在這美好的旅程中，也要留意各國洗錢防制的相關規定，以確保旅途愉快同時不觸犯法律。 💼 洗錢防制全球規範： 洗錢防制是全球性的規範，但各國的規定千差萬別。因此，在出國旅遊時，特別需要留心目的地國家的洗錢防制法規，以免發生不必要的麻煩。 📅 臺灣洗錢防制法修正： 值得注意的是，臺灣在106年6月以前，洗錢防制法規定僅包括外幣和無記名有價證券。然而，自106年6月修法以來，洗錢防制的範疇有了顯著擴大，新增了新臺幣、黃金，以及鑽石、珠寶及白金等項目。 💡 警示與呼籲： 我們要特別呼籲大家，切勿貪圖免費旅費或為賺取外快，受託幫他人走私黃金到國外。一旦被查獲，不僅會面臨高額罰鍰，情節嚴重者更可能因洗錢犯罪被判處有期徒刑，進一步影響臺灣在國際上的形象。 請大家鎖定本集節目，一同了解關務署長的專業分享，確保我們在旅途中，除了擁有美好的回憶外，更能守法又安心！ #關務署 #洗錢防制 #海關申報 #旅遊安全 #法規守則 #金流透明 #海關 #洗錢防制物品 #洗錢犯罪 #前置犯罪 #洗錢

    16 min
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