Noticiario Semanal 342013 Podcast Miguel Tenorio
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- Nachrichten
- Uruguay: La Unidad de Información y Análisis Financieros presenta un análisis estadístico ROS durante el 2012.
- Colombia: ex diputada Blanca Nelly Márquez, implicada en lavado de dinero de paramilitares.
- Perú: Superintendencia de banca y seguros prepara reformas de normas anti lavado considerando una mejora importante en gestión de riesgos.
- Rusia: Legislación aprobada por el parlamento, prohíbe a sus altos funcionarios tener cuentas en el extranjero.
- Suiza: Se levantó el secreto bancario para dar información fiscal a EEUU.
- Uruguay: La Unidad de Información y Análisis Financieros presenta un análisis estadístico ROS durante el 2012.
- Colombia: ex diputada Blanca Nelly Márquez, implicada en lavado de dinero de paramilitares.
- Perú: Superintendencia de banca y seguros prepara reformas de normas anti lavado considerando una mejora importante en gestión de riesgos.
- Rusia: Legislación aprobada por el parlamento, prohíbe a sus altos funcionarios tener cuentas en el extranjero.
- Suiza: Se levantó el secreto bancario para dar información fiscal a EEUU.
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