Podcast Miguel Tenorio Miguel Tenorio

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En esta semana en el Noticiario Semanal de Riesgos se verán los temas:

- Suiza: Uno mas en adherirse a la convención de la OCDE sobre asistencia mutua en materia fiscal.
- Venezuela: "raspar tarjeta", venezolanos viajan al extranjero para comprar dólares con tarjetas.
- España: Operación contra el blanqueo de activos en remesadora, con usurpación de identidiad y piratería por más de tres millones.
- Turquía: Congela activos de individuos vinculados a Al Qaeda y Talibanes.
- Ecuador: Investigan 33 empresas por lavado de dinero en exportaciones a Venezuela.
- Argentina: La UIF busca solución jurídica para que HSBC y BBVA francés paguen sanciones.

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En esta semana en el Noticiario Semanal de Riesgos se verán los temas:

- España: Caso Malaya termina con tres comerciantes condenados por lavado de dinero.
- Colombia: Aprueba decreto que protege los ingresos fiscales nacionales, emite listas de países considerados como paraísos fiscales.
- Ecuador: Continúa en la lista negra del GAFI.
- El Salvador: En riesgo con GAFI por no modificar ley antilavado.
- Grecia: Encuentran culpable de lavado de dinero a ex ministro de defensa.
- Perú: Ex presidente Toledo, es llamado a declarar ante el congreso por lavado de dinero.
- México: Da a conocer la SCHP el portal de prevención de lavado de dinero para sujetos obligados y de consulta general.

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En esta semana en el Noticiario Semanal de Riesgos se verán los temas:

- EEUU: FinCEN sanciona a Sadle Valle del Banco por deficiente monitoreo de transacciones con casas de cambio.
- EEUU: FinCEN, TD Bank sanciona por omitir reportar operaciones sospechosas ligadas a un esquema Ponzi.
- Argentina: Corte Suprema confirmó el recurso directo en apelación de sanciones de la UIF en caso Banco Galicia.
- Rusia: Considerando a como ejemplo a seguir dadas sus políticas contra el blanqueo de capitales o el uso contra la disidencia política.
- Parlamento Europeo: En plan de acción contra los condenados por lavado o corrupción para que no ocupen cargos públicos.
- España: Ampliará el comiso para combatir el enriquecimiento injusto.

Noticiario Semanal de Riesgos 382013
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- FinCEN emite aviso de restricción regulatoria para entidades financieras mexicanas.
- Colombia: detiene la fiscalía a ex-jefe de seguridad del ex-presidente Álvaro Uribe por enriquecimiento ilícito.
- Vaticano: tras alertas de grandes transacciones, el Banco Vaticano cerrará cuentas de las embajadas de Irán, Iraq e Indonesia.
- Argentina: el Banco Central recova licencia a financiera Alhec por conexión con lavado de dinero en transferencias de futbolistas.
- Uruguay: récord en procesos penales por lavado de activos.
- España: 200 investigaciones relacionadas con blanqueo de dinero que conducen a Gibraltar.
- México: SHCP publica normativa y obligaciones sobre la ley contra el lavado de dinero.

Noticia 1 G 20 anuncia la creación de una red para impedir la entrada en países de los acusados de corrupción



Noticia 2 UNASUR considera adoptar políticas contra blanqueo de capitales.



Noticia 3 ESPAÑA: SEPBLAC, el enfoque basado en riesgos, un ejercicio práctico y demostrable que eleva el nivel de cumplimiento



Noticia 4 Centroamérica, Se creará ente regional para integrar iniciativas de seguridad



Noticia 5 Paraguay: Fiscalía analiza en proceso abierto por lavado de dinero la responsabilidad de empleados de Sudameris, Regional, Continental y BBVA



Noticia 6 Uruguay: Niega a Argentina otorgar datos fiscales por mala fundamentación



Noticia 7 España: El padre de Messi exculpa a su hijo ante el juez de la responsabilidad por el fraude fiscal

- Uruguay: La Unidad de Información y Análisis Financieros presenta un análisis estadístico ROS durante el 2012.
- Colombia: ex diputada Blanca Nelly Márquez, implicada en lavado de dinero de paramilitares.
- Perú: Superintendencia de banca y seguros prepara reformas de normas anti lavado considerando una mejora importante en gestión de riesgos.
- Rusia: Legislación aprobada por el parlamento, prohíbe a sus altos funcionarios tener cuentas en el extranjero.
- Suiza: Se levantó el secreto bancario para dar información fiscal a EEUU.