29 Min.
Noticiario Semanal 412013 Podcast Miguel Tenorio
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Visita nuestra página de Internet www.migueltenorio.com
En esta semana en el Noticiario Semanal de Riesgos se verán los temas:
- Suiza: Uno mas en adherirse a la convención de la OCDE sobre asistencia mutua en materia fiscal.
- Venezuela: "raspar tarjeta", venezolanos viajan al extranjero para comprar dólares con tarjetas.
- España: Operación contra el blanqueo de activos en remesadora, con usurpación de identidiad y piratería por más de tres millones.
- Turquía: Congela activos de individuos vinculados a Al Qaeda y Talibanes.
- Ecuador: Investigan 33 empresas por lavado de dinero en exportaciones a Venezuela.
- Argentina: La UIF busca solución jurídica para que HSBC y BBVA francés paguen sanciones.
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En esta semana en el Noticiario Semanal de Riesgos se verán los temas:
- Suiza: Uno mas en adherirse a la convención de la OCDE sobre asistencia mutua en materia fiscal.
- Venezuela: "raspar tarjeta", venezolanos viajan al extranjero para comprar dólares con tarjetas.
- España: Operación contra el blanqueo de activos en remesadora, con usurpación de identidiad y piratería por más de tres millones.
- Turquía: Congela activos de individuos vinculados a Al Qaeda y Talibanes.
- Ecuador: Investigan 33 empresas por lavado de dinero en exportaciones a Venezuela.
- Argentina: La UIF busca solución jurídica para que HSBC y BBVA francés paguen sanciones.
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