AMLC podcast

AMLC Podcast
  • 0.0 (0)
  • GOVERNMENT
AMLC podcast

De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch).

  1. 5 DAYS AGO

    75. 'Rinsed' - Geoff White - Slimme strategieën tegen geavanceerd witwassen

    In deze aflevering bespreken we het baanbrekende boek Rinsed van Jeff White, een must-read voor iedereen die zich bezighoudt met witwasbestrijding. Samen met anti-witwasspecialist Erik Reissenweber duiken we in de fascinerende wereld van financiële criminaliteit en ontdekken we hoe criminelen innovatieve technologieën zoals cryptovaluta, EncroChat en Tornado Cash gebruiken. Maar ook hoe menselijke fouten en slimme opsporing hen uiteindelijk verraden. Wat kun je verwachten in deze aflevering? Hoe internationale samenwerking cruciaal is bij operaties zoals het kraken van EncroChat en de infiltratie van Hansa Market. Waarom financiële opsporing vaak de sleutel vormt tot het blootleggen van criminele netwerken. Wat we kunnen leren van spraakmakende cases, van mensenhandel op Backpage tot de hackingoperaties van de Lazarus Group. Een blik op opkomende technologieën en hoe criminelen niches innoveren, zoals cryptomixers en het darkweb. Erik beschrijft Rinsed als "een page-turner vol waardevolle inzichten." Het boek roept op om niet alleen bij te blijven in de strijd tegen witwassen, maar juist vooruit te denken.

    43 min

  2. 12/20/2024

    74. Daigou met crimineel geld - Huttenhuis en van den Wijngaard

    In deze aflevering duiken we in de wereld van ondergronds bankieren en de rol van Daigou-handel in criminele geldstromen. Samen met Peter Huttenhuis (officier van justitie) en Harold van den Wijngaard (politie) bespreken we hoe dit systeem werkt, waarom Nederland een belangrijke rol speelt en hoe luxe goederen als schakel fungeren in witwaspraktijken. Wat is de juridische aanpak tegen deze schimmige geldstromen? Luister en ontdek meer! Links: Kennisdocument Taskforce Underground Banking en AMLC: https://www.amlc.nl/wp-content/uploads/2024/11/Kennisdocument-Daigou.pdf

    28 min

  3. 12/13/2024

    73. mini aflevering - Resultaten tevredenheidsenquete AMLC podcast

    In september 2024 lieten jullie via een enquête weten wat jullie vonden van de AMLC podcast en wat jullie anders wilden. Graag vertellen we je in deze mini podcast over wat de enquête aan inzichten opleverde. Het gaf ons nieuwe energie om belangrijke informatie te blijven delen. Dank voor het invullen, voor de goede ideeën en we hopen dat je zult merken dat we met je wensen rekening houden!

    3 min

  4. 12/11/2024

    72. NLA en witwasbestrijding - Hermens en van Maurik

    In deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we diep in de rol van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) in de bestrijding van witwassen, samen met Jeroen Hermens, financieel expert bij de NLA, en Imke van Maurik, rechercheur-financieel specialist. Belangrijkste inzichten: De NLA is niet alleen een toezichthouder voor arbeidsomstandigheden, maar ook een belangrijke opsporingsinstantie, vooral gericht op misstanden in de uitzendbranche, arbeidsmigranten en zorgfraude. In bijna alle onderzoeken van de NLA komt witwassen aan bod, aangezien fraude vaak gepaard gaat met het verplaatsen van geld naar andere bestemmingen. Dit kan onder andere via zorgfraude, waarbij zorggelden onterecht worden gebruikt voor luxe uitgaven of buitenlandse transacties. De NLA past een efficiënte methode toe bij het onderzoeken van witwassen, waarbij niet altijd gezocht hoeft te worden naar valse facturen. Het gaat om het analyseren van onverklaarbare omzet en de vraag hoe deze zonder voldoende personeel kan zijn behaald. De informatie die de NLA ontvangt van de FIU (Financial Intelligence Unit) vormt vaak de start van een onderzoek. Banken spelen hierbij een cruciale rol door verdachte transacties te melden. De NLA benadrukt het belang van kennisdeling tussen publieke en private sectoren om witwaspraktijken effectiever te kunnen aanpakken. De nieuwste vormen van witwassen worden steeds inventiever, en samenwerking is de sleutel tot succes. Professionals in de witwasbestrijding worden aangemoedigd om alert te zijn op verdachte transacties, vooral in verband met zorg- en uitzendfraude, en om kennis te delen over detectiemethoden voor witwassen. Voor meer informatie of vragen over samenwerking, kun je contact opnemen via de NLA-website. Abonneer je op de AMLC-podcast voor meer waardevolle inzichten in de strijd tegen witwassen. Lees ook: https://www.ad.nl/binnenland/met-gloednieuw-huis-restaurants-en-dikke-leningen-zat-vrouw-41-er-goed-bij-tot-inspectie-haar-ontdekte~a9d86893/?referrer=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2F

    20 min

  5. 12/02/2024

    71. UBO identificatie en verificatie - Liesbeth Ladan

    In deze aflevering van de AMLC-podcast bespreken we het cruciale onderwerp van UBO (Ultimate Beneficial Owner) identificatie en verificatie. Liesbeth Ladan deelt haar uitgebreide ervaring als compliance professional in de trustsector en geeft inzicht in de uitdagingen, verplichtingen en kansen binnen dit complexe veld. Of je nu werkzaam bent in de publieke opsporing of private KYC-analyse, deze aflevering biedt waardevolle inzichten en praktische tips. Wat komt aan bod? Wat is een UBO? De wettelijke verplichtingen en het belang voor witwasbestrijding. Zeggenschap vs. eigendom: Hoe definieer en onderscheid je beide aspecten? Proces in de praktijk: Stappen voor identificatie en verificatie van UBO's. Uitdagingen: Complexe juridische structuren, internationale organisaties, en onduidelijke eigendomsstructuren. Technologische ontwikkelingen: Innovaties die het proces van UBO-verificatie verbeteren. Toekomstperspectief: samenwerkingsmogelijkheden tussen poortwachters Highlights: Praktijkvoorbeelden uit de trustsector en hoe uitdagingen worden aangepakt. Voor wie: Deze podcast is speciaal gericht op professionals in de publieke en private sector die betrokken zijn bij witwasbestrijding, zoals KYC-analisten, transactiemonitoring-specialisten, en opsporingsambtenaren.

    41 min

  6. 11/19/2024

    70. Trends in Trustland - Martin Wörsdörfer (HQ)

    In deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we in de laatste trends binnen de trustsector en de cruciale rol die trustkantoren spelen bij het tegengaan van witwassen. Onze gast is Martin Wörsdörfer, voorzitter van Holland Questor, de branchevereniging van trustkantoren in Nederland. Samen bespreken we de nieuwste ontwikkelingen in wetgeving en toezicht, en hoe trustkantoren omgaan met de veranderende verwachtingen van klanten. Martin deelt zijn inzichten over de uitdagingen van complexe structuren en de samenwerking tussen trustkantoren en toezichthouders. Onderwerpen in deze aflevering: Wat doen trustkantoren precies en wat is de rol van Holland Questor? De rol van trustkantoren in de bestrijding van witwassen Belangrijke veranderingen in wetgeving en toezicht Veranderende klantverwachtingen en de impact daarvan op trustdiensten De toekomst van de trustsector: wat kunnen we verwachten? In de podcast wordt gerefereerd aan: https://fd.nl/bedrijfsleven/1470913/hoe-een-zwart-gat-in-amsterdam-zich-vult-met-russen https://www.ftm.nl/artikelen/inval-kantoor-blaustein-amersfoort?share=brS4uVtWdLNDse%2FjgsLJEDKO7VcVFb%2FXCRiCMlkY5yDGPsXk7kGQmvPXxL68c7k%3D https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?did=2024D35450&id=2024Z14507

    45 min

  7. 11/12/2024

    69. Reacties op Fraude Film Festival 7 november 2024

    Op 7 en 8 november werd de tiende editie van het Fraude Film Festival gehouden in Amsterdam. Op 7 november was de AMLC podcast ter plekke om reacties van bezoekers te vragen, deze podcast vormt daarvan een compilatie.

    20 min

  8. 11/04/2024

    68. Witwassen in de voetbalsector - Hans Nelen

    Hans Nelen is professor aan de Universiteit van Maastricht en schreef het boek 'Ostrageous: hoe hebzucht en misdaad het professionele voetbal uithollen en wij allemaal de andere kant opkijken'. In de AMLC podcast vertelt hij over de voetbalsector en de witwasrisico's. Gebruikte bronnen: https://nos.nl/artikel/2298218-rabobank-neemt-geen-clubs-uit-betaald-voetbal-meer-aan-als-klant https://fd.nl/samenleving/1533953/recordboete-voor-bdo-om-verdachte-russische-transacties-bij-vitesse?utm_medium=social&utm_source=app&utm_campaign=earned&utm_content=20241017&utm_term=app-ios&gift=GZzg9 https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Propere_Handen https://eic.network/projects/football-leaks  https://nl.wikipedia.org/wiki/Bosman-arrest https://nos.nl/artikel/2539570-transferregels-fifa-in-strijd-met-eu-wetgeving-uitspraak-kan-grote-gevolgen-hebben https://www.bbc.com/sport/football/articles/c9wkjnvpy2ko  https://inside.fifa.com/legal/football-regulatory/player-transfers

    48 min
See All (75)

About

De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch).

Information

  • Creator
    AMLC Podcast
  • Years Active
    2021 - 2024
  • Episodes
    75
  • Rating
    Clean
  • Copyright
    © 475352
  • Show Website
    AMLC podcast

You Might Also Like

To listen to explicit episodes, sign in.

Stay up to date with this show

Sign in or sign up to follow shows, save episodes, and get the latest updates.
Select a country or region

Africa, Middle East, and India

Asia Pacific

Europe

Latin America and the Caribbean

The United States and Canada