AMLC podcast

AMLC Podcast
  • 0.0 (0)
  • GOVERNMENT
AMLC podcast

De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch).

  1. 1D AGO

    86. Het onderzoek naar de miljoenen - Ad en Jan deel 1

    In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in een van de meest fascinerende witwaszaken van de afgelopen decennia: de zaak ‘Sprite’. Financieel rechercheurs Jan en Ad vertellen hoe een ogenschijnlijk onbelangrijke verdachte uit een drugszaak uitgroeide tot spil in een internationaal crimineel netwerk. Ze reconstrueren hoe zijn verklaringen leidden tot een financieel onderzoek waarin alles draaide om de herkomst van 20 miljoen euro. Was hij echt rijk geworden van boorkoppen – of zat er iets anders in die koppen verstopt? Luister naar hoe oude rechtbankstukken, Duitse kroongetuigen en internationale digitale sporen het ware verhaal onthulden over een man die door anderen ‘der kopf der banden’ werd genoemd. 🎙️ Gasten: Jan en Ad – financieel rechercheurs FIOD📌 Thema’s: witwassen, internationale drugshandel, financieel opsporingsonderzoek, dekmantels, internationale samenwerking 📢 Deel 2 volgt snel – daarin hoor je wat er met het geld is gebeurd.

    18 min

  2. APR 14

    85. Witwasbestrijding in Amsterdam - Valkhoff en de Jong

    We duiken deze keer in de witwasbestrijding op gemeentelijk niveau, met een scherp oog op de praktijk in Amsterdam. Te gast zijn Robert Valkhoff, manager openbare orde en veiligheid, en Kees de Jong, senior financieel specialist bij de gemeente Amsterdam. Samen schetsen zij een realistisch beeld van de manier waarop de stad witwasrisico’s detecteert en aanpakt, vaak al bij de vergunningaanvraag. We bespreken de rol van de Wet Bibob, beleidsregel BIO, integrale controles en het belang van samenwerking met onder andere politie, belastingdienst en FIU-Nederland. Daarnaast krijgen we inzicht in trends zoals crowdfunding, crypto en ondergronds bankieren. Een aflevering vol praktijkvoorbeelden en inzichten in de bestuurlijke en strategische kant van de witwasaanpak. Het rapport dat in de podcast ter sprake kwam: https://www.amsterdam.nl/stadsdelen/centrum/aanpak-binnenstad/nieuws/parallelle-economie-binnenstad/

    36 min

  3. APR 3

    84. Procesafspraken in witwaszaken - Laura Peters

    In deze aflevering duiken we diep in de wereld van procesafspraken binnen witwaszaken. Wat zijn het precies? Welke voordelen en risico’s brengen ze met zich mee voor het Openbaar Ministerie, verdachten en de rechtsstaat als geheel? We spreken met Laura Peters, expert op dit gebied, over praktijkvoorbeelden, juridische dilemma’s en de impact op de doorlooptijd van strafzaken. Ook bespreken we de eerste mislukte procesafspraak in de 'zaak van 322 miljoen' en de lessen die sindsdien zijn geleerd. Takeaways: Procesafspraken kunnen strafzaken aanzienlijk versnellen. Ongeveer 1 op de 3 procesafspraken betreft witwaszaken. Transparantie en wettelijke borging zijn essentieel om draagvlak te behouden. Er blijft spanning tussen efficiëntie en rechtvaardigheid.

    37 min

  4. FEB 24

    83. Mensenhandel en witwassen - Strijker en van 't Oever.mp3

    🎙️Podcast: Mensenhandel & Geldstromen – Hoe Witwasexperts Kunnen Helpen Mensenhandel is een van de meest lucratieve criminele activiteiten ter wereld, maar hoe worden die winsten witgewassen? En belangrijker: hoe kunnen witwasbestrijders en financiële instellingen deze signalen herkennen? In deze aflevering gaan we in gesprek metAnne Strijker (AMLC, Europol AFIP) enRob van het Oever (voormalig specialist mensenhandel bij ABN AMRO) over de financiële kant van mensenhandel. 🔍Wat je leert in deze aflevering: ✔️ Hoe criminele geldstromen bij mensenhandel eruitzien ✔️ De financiële indicatoren die kunnen wijzen op mensenhandel ✔️ De cruciale rol van publiek-private samenwerking ✔️ Hoe witwasbestrijders slachtoffers indirect kunnen helpen 📄Interessante rapporten en bronnen: Global Slavery IndexRapport Nationaal Rapporteur Mensenhandel - Migranten als VerdienmodelEuropol-rapport over mensenhandelPractical guide for operational cooperation (EFIPPP)

    33 min

  5. FEB 17

    82. Regulatory update AMLR, AMLD en AMLA - Maud en Melissa

    📢Wat betekenen de nieuwe Europese anti-witwasregels voor jou? In deze aflevering van de AMLC-podcast praten we je bij over de laatste ontwikkelingen in de witwasbestrijding. De Europese Anti-Money Laundering Authority (AMLA) wordt opgericht, en met de komst van de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) verandert er veel voor poortwachters, toezichthouders en opsporingsdiensten. 🎙Te gast: Maud Bökkerink, expert op het gebied van AML-toezicht Melissa van den Broek, specialist Europese AML-wetgeving 🔎Wat je leert in deze aflevering:✅ Wat de AMLA gaat doen en welke instellingen onder direct toezicht komen✅ Hoe de AMLR de regels voor banken en andere poortwachters verandert✅ De impact van de verschuiving van ongebruikelijke naar verdachte transactiemeldingen✅ Waarom je nu al moet starten met de voorbereidingen op de nieuwe regelgeving

    38 min

  6. FEB 10

    81. Fysiek geweld en bedrijfsverzamelgebouwen - Ursula en Anet

    In deze aflevering duiken we in de schimmige wereld van bedrijfsverzamelpanden, met een bijzondere focus op Poortland 66 in Amsterdam. Samen met Ursula Weitzel (officier van justitie) en Anet van Schijndel (rechercheur) bespreken we hoe witwassen, georganiseerde misdaad en excessief geweld met elkaar verweven zijn. Ontdek hoe de schijn van legitimiteit kan worden gecreëerd, waarom adressen zoals Poortland 66 zo aantrekkelijk zijn voor malafide bedrijven, en wat er nodig is om dit fenomeen aan te pakken. 🎙️ Takeaways: De directe link tussen bedrijfsverzamelpanden en georganiseerde criminaliteit. Hoe de Kamer van Koophandel en banken een rol kunnen spelen in de voorkoming van witwaspraktijken. De uitdagingen én kansen bij het versterken van poortwachtersrollen. 📌 Beluister de podcast nu in jouw favoriete podcast-app! Verdere informatie: https://fd.nl/bedrijfsleven/1507476/miljarden-aan-verdachte-transacties-stromen-via-nederlandse-flexkantoren https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2024D31409  https://specials.fd.nl/virtueel-kantoor-rukt-op-iedereen-zijn-eigen-brievenbusfirma#nav https://www.at5.nl/artikelen/222961/vermoedens-van-witwassen-900-bedrijven-ingeschreven-in-pand-westelijk-havengebied  https://nos.nl/artikel/2510308-amsterdamse-rapper-bigidagoe-26-doodgeschoten-nog-niemand-aangehouden https://www.dewestkrant.nl/man-26-doodgeschoten-op-rhoneweg-sloterdijk https://www.rtl.nl/nieuws/artikel/5436883/rapper-bigidagoe-26-doodgeschoten-amsterdam  https://www.linkedin.com/posts/amlc_malafide-ondernemingen-fraude-activity-7260569869572521984-IsWP?utm_source=share&utm_medium=member_ios

    34 min

  7. FEB 3

    80. Internationaal opsporen, de sleutel tot effectieve witwasbestrijding

    In deze aflevering nemen we je mee in de wereld van internationale opsporing. Hoe werkt samenwerking tussen verschillende landen om georganiseerde misdaad en witwassen aan te pakken? Met deze podcast richten we ons in deze specifieke aflevering in eerste instantie op de financieel rechercheur bij de opsporingsdiensten. Frank en Marian, ervaren FIOD-rechercheurs, delen hun inzichten over een complexe zaak die hen naar Italië, Duitsland en België bracht. Helma, teamleider internationale samenwerking bij de FIOD, vertelt hoe haar afdeling daarbij ondersteunt en over 'de week van het Internationale Werken'. We bespreken onder andere:✅ De rol van Eurojust en Europol in grensoverschrijdende strafzaken✅ De uitdagingen en successen van een Joint Investigation Team✅ Wat een rechercheur moet doen als een zaak internationale dimensies krijgt✅ Nieuwe ontwikkelingen zoals e-evidence en internationale asset recovery 💡 Takeaway: Criminelen werken grensoverschrijdend, en zonder internationale samenwerking zijn grote witwaszaken nauwelijks op te lossen.

    30 min

  8. JAN 27

    79. FIOD Science - Innovatie en Wetenschap in Witwasbestrijding

    In deze aflevering van de AMLC-podcast verkennen we hoe FIOD Science wetenschappelijke inzichten inzet om opsporing te versterken. Samen met Michelle van Laethem, Britt van der Schee, Kimmy de Smidt en Phoebe van Dam bespreken we onder meer: Crimescripts bij onderzoek naar corruptie en witwassen Neutralisatietechnieken van verdachten: inzichten en toepassing in opsporing Innovatieve tools zoals de x-ray backscatter voor het detecteren van cashgeld We sluiten af met een bijdrage van Rolf van Wegberg, associate professor aan de TU Delft, die vertelt over de rol van technologie en wetenschap in de aanpak van moderne cybercrime en witwassen.

    34 min
See All (86)

    About

    De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch).

    Information

    • Creator
      AMLC Podcast
    • Years Active
      2021 - 2025
    • Episodes
      86
    • Rating
      Clean
    • Copyright
      © 475352
    • Show Website
      AMLC podcast

    You Might Also Like

    Content Restricted

    This episode can’t be played on the web in your country or region.

    To listen to explicit episodes, sign in.

    Stay up to date with this show

    Sign in or sign up to follow shows, save episodes, and get the latest updates.
    Select a country or region

    Africa, Middle East, and India

    Asia Pacific

    Europe

    Latin America and the Caribbean

    The United States and Canada