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Mantenernos informados en el tema de Prevención de lavado de Dinero ayudará a que nuestros riesgos reputacionales y economicos disminuyan, escuchar opiniones y el trabajo diario de oficiales de cumplimiento, contralores, auditores y demás invitados nos hará tener un panorama más extenso de nuestro estatus de cumplimiento y las mejoras que se pueden implementar.

28 oct

94. LA FELICIDAD COMO MISIÓN DE VIDA - DIANA NAVARRETE

En este episodio nos quedamos en México y tuvimos el gusto de platicar con Diana Navarrete, una mujer que tiene algo muy claro: ser feliz es una decisión y también una misión de vida. Diana es mamá de dos hijas, disfruta viajar, pasar tiempo con su familia, salir con sus amigas y, sobre todo, disfrutar de las cosas bonitas de la vida. Es una mujer trabajadora, que ha construido su camino con esfuerzo, dedicación y una gran habilidad para conectar con las personas. Hoy forma parte de Logic Systems, empresa que ofrece soluciones tecnológicas para la prevención de lavado de dinero en el sector financiero, donde ha destacado por su talento en las ventas y su extraordinaria atención a los clientes. Pero de esta plática nos quedamos con un consejo que Diana nos compartió y que aplica tanto para nuestra vida personal como profesional: la integridad debe ser una forma de vida. Hay que tener muy claros nuestros no negociables y mantenernos fieles a ellos.
7 oct

93. INTELIGENCIA, DISCIPLINA Y VALORES. EL CAMINO DE: GERARDO NOCHEZ

En este episodio platicamos con el Dr. Gerardo Nóchez Cerón, especialista en inteligencia estratégica, seguridad nacional, terrorismo y su financiamiento, lavado de dinero y delincuencia organizada transnacional. Gerardo es Director General y fundador del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento (CNT), una iniciativa creada en México para fortalecer el estudio, análisis y formación especializada frente al terrorismo, su financiamiento y las nuevas amenazas a la seguridad. Desde el CNT ha impulsado además su primera Certificación Internacional especializada en la materia, cuya primera generación reunió a profesionales de más de ocho países. Pero en esta conversación quisimos ir más allá del especialista. Conocimos al deportista, al hombre de familia y a una persona marcada desde muy joven por una historia familiar ligada a la seguridad y la inteligencia. Hablamos de disciplina, valores, vocación y de una filosofía que atraviesa tanto su vida personal como profesional: disfrutar lo que haces, dejar de lado la queja, involucrarte de verdad y asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan.
23 sep

92. CUMPLIMIENTO: UNA VIDA DE EXPERIENCIA Y SERVICIO - LUIS FABRE

En este episodio platicamos con Luis Fabre, economista de profesión, con maestría y una trayectoria extraordinaria dentro del sistema financiero mexicano y muchos años de servicio en la CONDUSEF. Luis fue testigo y protagonista de una parte importante de la evolución de la regulación, las políticas y la supervisión financiera en México. Una vida profesional dedicada al servicio, al cumplimiento y al estudio constante del marco legal. Pero detrás del gran profesional, también hay un gran ser humano: trabajador, honesto, apasionado por lo que hace y convencido de que siempre hay algo nuevo que aprender. Le gusta leer, estudiar y mantenerse cercano a la evolución del marco regulatorio. Hoy, desde Cumplifix, continúa poniendo toda esa experiencia y conocimiento al servicio de quienes buscan hacer las cosas bien.
9 sep

91. CONECTAR PARA PREVENIR: UNA NUEVA VISIÓN DEL PLD/FT - KEILA SANTOS

En este episodio viajamos hasta República Dominicana para conversar con Keyla Elizabeth Santos Padilla, una gran profesional del ámbito de PLD/FT y, sobre todo, una mujer con una enorme calidad humana. Hablamos sobre la importancia de conectar realmente con los sujetos obligados, entender sus retos y construir una cultura de prevención basada no solo en el cumplimiento, sino también en el conocimiento, la colaboración y la confianza. Keila desde la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana, se encarga de toda la parte de capacitación. Una conversación llena de experiencia, cercanía y una visión muy clara de hacia dónde debe evolucionar la prevención del lavado de activos.
26 ago

90. DEMOCRATIZANDO EL CUMPLIMIENTO - JUAN FRANCISCO SAHAGÚN

En este episodio tuvimos de invitado a Juan Francisco Sahagún, amigo y parte del Capítulo Jalisco de ASONOC. Platicamos con este abogado que como ser humano, es: esposo, papá, estudiante, hijo, es un gran ser humano y que además ha encontrado en el servicio, en el poder ayudar, una vocación; teniendo como ejemplo de su carrera a su abuelo. Fue creando toda una trayectoria como abogado, como socio fundador de su propio despacho y enfocado en la parte de compliance. Es socio fundador de Sahagún Abogados y su inclinación es hacia la parte de compliance destacando el bien que puede generar tener cumplimiento dentro de una organización y creando a través de PROCOMPLIANCE una estrategia para que las empresas puedan tener el cumplimiento sin importar el tamaño ni la estructura. Acompáñanos a escuchar a Juan Francisco, cuya filosofía es la democratización del cumplimiento.
12 ago

89. CUMPLIMIENTO CON ENTUSIASMO - JULIÁN SANDOVAL

En este episodio nos fuimos hasta Guadalajara, Jalisco para platicar con Julián Sandoval, un gran profesional en materia de cumplimiento, Licenciado en Derecho, que construyó una gran carrera en el mundo de cumplimiento. Con mas de 20 años de experiencia en el Sector Público y Privado. Recorrimos una trayectoria llena de entusiasmo, de ganas por cambiar las cosas, de positivismo, de como poder tener un efecto o un impacto positivo en las organizaciones, en el país, en todo lo que hacemos, y que surgió una pregunta muy interesante: ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste la palabra cumplimiento? ¿Te acuerdas? Te invita a la reflexión. Hablamos también de como democratizar el cumplimiento, como generar impactos positivos y como Julián desde su empresa PROCOMPLIANCE, ha ayudado a pequeñas, medianas y micro empresas a tener un "Corporate Compliance".
30 jul

88. CULTIVANDO LA CONFIANZA: DE UN NARANJO A LA AUDITORÍA - JAVIER KLUS

En este episodio tuvimos de invitado a Javier Klus. Viajamos hasta Buenos Aires, Argentina para platicar con este gran profesional de cumplimiento cuya área expertise se encuentra en la parte de auditoría interna, de administración de riesgos y que además es un escritor de libros impresionante. Han escuchado hablar del dicho de: "ten un hijo, siembra un árbol, escribe un libro"? el ya los tiene! y es autor de varios libros. Javier es administrador de profesión, le encanta la docencia, es un hombre de familia, le encanta transmitir conocimiento. Ha trabajado y tiene una amplia y larga experiencia de alrededor de 25 años en área de auditoría, riesgos y demás. Trabajó en una de las grandes firmas de consultoría donde se formó. Es conferencista hablando de temas relacionados con su actividad. Así como plantó un árbol de naranjo, podemos hablar de cómo se planta el compliance.
15 jul

87. UNA TRAYECTORIA AL SERVICIO DE LA LEGALIDAD - PAULO MAGAÑA

En este episodio tuvimos el placer de tener como invitado a Paulo Magaña, quien cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito de la correduría pública en México. Sobresale no solo por su experiencia profesional, sino también por sus sólidos principios y valores. Hijo de un ex candidato a la presidencia de la república, lleva en su ADN la vocación de servir al público. Su participación nos deja grandes enseñanzas. En materia de actividades vulnerables, reconoce que aún hay camino por recorrer: la regulación ha evolucionado con el tiempo, buscando siempre garantizar el debido proceso y contribuir a un México mejor.

Mantenernos informados en el tema de Prevención de lavado de Dinero ayudará a que nuestros riesgos reputacionales y economicos disminuyan, escuchar opiniones y el trabajo diario de oficiales de cumplimiento, contralores, auditores y demás invitados nos hará tener un panorama más extenso de nuestro estatus de cumplimiento y las mejoras que se pueden implementar.

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