AML Forum

Karol González y Nelson Ramírez

AML Forum es un espacio para la comunidad de profesionales de prevención de lavado de dinero para compartir sus mejores prácticas y crear un foro de conversación sobre los temas más complejos que enfrenta la industria. Visita nuestra página www.podcast.amlforum.community si quieres ser parte de esta iniciativa.

Episodios

  1. Trata de Personas: Sensibilizar al equipo para combatir este delito

    15 FEB

    Trata de Personas: Sensibilizar al equipo para combatir este delito

    En este episodio compartimos la iniciativa de uno de los bancos más importantes de la región en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de capacitar al equipo del banco, tanto de cumplimiento como del negocio. El resultado generó empatía para con las víctimas y un compromiso del personal en combatir este delito. Yanireé Best, directora de cumplimiento de Banistmo y Mario Cordero de la UNODC son nuestros invitados en el tercer episodio de nuestra segunda temporada, la cual hemos dedicado a como entender y combatir el delito de Trata de Personas. Si su organización desea organizar una iniciativa como la que se describe en ese episodio, pueden contactar a Mario Corder al siguiente correo electrónico: mario.cordero@un.org

    1 h y 2 min
  2. Trata de Personas E2. Edgardo Ramsey - Global Initiative Against Transnational Crime

    2 ENE

    Trata de Personas E2. Edgardo Ramsey - Global Initiative Against Transnational Crime

    Este es nuestro segundo episodio de la temporada dedicada a la Trata de Personas. Nuestro invitado es especialista en seguridad para Latinoamérica en la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional. Edgardo explicó la complejidad del tráfico de personas, incluyendo sus cadenas de valor, métodos de lavado de dinero y la participación de empresas legales en actividades ilícitas, además de discutir la vulnerabilidad del sector privado y la importancia de medidas preventivas colectivas.

    1 h y 28 min
  3. Trata de Personas - E1 - Diego Luciani - Fiscal General Buenos Aires

    01/12/2025

    Trata de Personas - E1 - Diego Luciani - Fiscal General Buenos Aires

    Iniciamos nuestra segunda temporada, dedicada al tema de Trata de Personas. Nuestro primer invitado es Diego Luciani, Fiscal General de Buenos Aires, Argentina quien tiene amplia experiencia en casos judiciales de trata de personas y es autor del libro ¨Trata de Personas y otros delitos relacionados¨. En esta serie de episodios vamos a definir este delito, su impacto en la sociedad, como detectarlo en nuestros sistemas de Prevención de Lavado de Dinero. #tratadepersonas #prevenciondelavadodedinero #aml #explotaciondemenores #tratahumana #traficodepersonas #humantrafficking

    1 h y 33 min
  4. KPIs de cumplimiento en banca global - Elena Mokretsova - T1 Episodio 5

    20/10/2025

    KPIs de cumplimiento en banca global - Elena Mokretsova - T1 Episodio 5

    Cerramos la temporada dedicada a los KPIs con Elena Mokretsova quien es parte del equipo de cumplimiento de un banco global. En esta conversación nos explica en detalle lo exigente que es su organización respecto de las métricas locales y globales. Esta primera temporada ha traído mucho conocimiento sobre cómo los KPIs impactan positivamente la práctica del Dpto de cumplimiento, el negocio y la organización en su totalidad. AML Forum es un podcast dedicado a la comunidad de prevención de lavado de activos, en el cual invitamos a nuestros colegas a compartir mejores prácticas en el área de AML. Tenemos nuevas iniciativas que vamos a compartir muy pronto. Gracias por apoyarnos y compartir el podcast.

    46 min
  5. Cumplimiento y Rentabilidad con el uso de KPIS - Verónica Smith - T1 Episodio 4

    30/09/2025

    Cumplimiento y Rentabilidad con el uso de KPIS - Verónica Smith - T1 Episodio 4

    Hay mucha experiencia y sabiduría en este episodio.  La Licenciada Verónica Smith viene de haber estado del lado del negocio y ha logrado establecer una cultura de cumplimiento con énfasis en las métricas. Su práctica le ha enseñado a su equipo a entender los productos del banco y las transacciones , de forma que puedan apoyar al negocio a ser efectivo y productivo en conseguir el cliente correcto. Ha logrado disminuir las alertas elevadas al negocio en solo 13%, en consecuencia ha mejorado la experiencia del cliente y la rentabilidad de su organización.  #antimoneylaundering #pld #AML #prevenciondelavadodedinero #legitimaciondecapitales

    1 h y 6 min
  6. KPIs en el On Boarding - Ingrid Orea - Banca Privada - Suiza T1 / E3

    18/09/2025

    KPIs en el On Boarding - Ingrid Orea - Banca Privada - Suiza T1 / E3

    Conversamos con Ingrid Orea, profesional de cumplimiento con más de 20 años de carrera sobre los indicadores que usan en su práctica. Ingrid está en el área de on boarding (apertura de cuenta) en un banco privado muy importante en Suiza. Este tercer episodio de nuestra primera temporada muestra claramente cómo la implementación de KPIs permite optimizar la operación de cumplimiento y mejorar la relación con el negocio. Visita nuestra página www.podcast.amlforum.community #cumplimientoregulatorio #prevenciondelavado #legitimaciondecapitales #podcastenespañol #kpi #AML #cumplimiento

    32 min
  7. T1 .KPIs - Episodio 2 - Ramón González - Pte. Asociación de Oficiales de Cumplimiento de República Dominicana

    04/09/2025

    T1 .KPIs - Episodio 2 - Ramón González - Pte. Asociación de Oficiales de Cumplimiento de República Dominicana

    Continuamos nuestra temporada dedicada a compartir las mejores prácticas sobre KPIs en el área de AML. Esta vez nuestro invitado es Ramón González, VP de Cumplimiento y de Gobierno Corporativo y Pte. de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de República Dominicana.  Ramón tuvo la experiencia de ser parte del equipo que abrió la operación del banco para el cual desempeña multiples roles ejecutivos.  Esa experiencia le ha dado la visibilidad sobre el crecimiento del banco y por esa razón su estrategia de uso de los indicadores que incluyen métricas sobre la cultura de cumplimiento.  Hablamos un poco de su vida, de su carrera y como su camino que incluye haber trabajado en la práctica de Risk Management de KPMG, ha influenciado en su uso de los KPIs, en su práctica y en la creación de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de República Dominicana Esta primera temporada esta dedicada a compartir mejores prácticas sobre son los KPis (métricas e indicadores) en el área de cumplimiento.  Cuales son los más importantes, quiénes son la audiencia interna, cuáles herramientas y dashboards utilizan y cómo impactan al dpto de cumplimiento y su relación con negocio. Sus comentarios son bien recibidos, pueden dejarlos en Spotify o visitarnos a www.amlforum.coummunity para conocer un poco más sobre esta iniciativa que busca crear comunidad y compartir las mejores prácticas en el area de Prevención de Legitimación de Capitales.

    1 h y 40 min
  8. Métricas en la gestión de cumplimiento - Karol González - T1/E2

    21/08/2025

    Métricas en la gestión de cumplimiento - Karol González - T1/E2

    Iniciamos nuestra primera temporada dedicada a las Métricas e Indicadores en la gestión de cumplimiento. En este primer episodio nuestra invitada es Karol González, co anfitriona del programa y con 20 años en el área de cumplimiento y Presidente de la Comisión de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá, nos comparte sus mejores prácticas en estos temas . Karol nos habla de como cumplimiento debe apoyarse en las métricas para hablar en el mismo idioma que la gerencia. Conversamos sobre los indicadores, las herramientas y como los resultados ayudan no solo a la gestión de cumplimiento sino a generar nuevos negocios. Visita nuestra página www.podcast.amlforum.community

    48 min
  9. Congreso Hemisférico XXIX - Edita Pérez Broce - Presidente

    01/08/2025

    Congreso Hemisférico XXIX - Edita Pérez Broce - Presidente

    Conversamos con Edita Pérez Broce - Presidente de la XXIX Edición del Congreso Hemisférico de Panamá. Este evento es uno de los más importantes encuentros de la comunidad de Prevención en Latino América. En este episodio especial te enterarás de las sesiones que no te debes perder, los detalles de logística y como inscribirse en el congreso. Descarga la agenda del Congreso aquí Para más detalle pueden contactar a: contacto@eventosopisa.comopisaint@gmail.com  Teléfono: (507) 226-6552 (507) 390-9396 Visita la página de nuestro podcast https://podcast.amlforum.community

    34 min

  10. TRÁILER

    Presentamos AML Forum

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    4 min

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Información

  • Creador
    Karol González y Nelson Ramírez
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