Catatan Mas Aryo

Aryo Seno
  • 0.0 (0)
  • MANAGEMENT

Informasi yang ringan ringan saja....

Episodes

  1. 03/04/2021

    Definisi WIC dan Conductor

    Menjelaskan terkait pelaku Transaksi WIC dan Conductor atas suatu transaksi di area perbankan

    6 min

  2. 05/25/2020

    Customer Due Diligence (3) : Penatausahaan Dokumen dan Informasi

    Penatausahaan dokumen dan informasi merupakan salah satu proses dari rangkaian kegiatan Customer Due Diligence. Proses ini penting dilakukan karena merupakan salah satu kunci sukses atau tidaknya penerapan Customer Due Diligence. Penatausahaan dokumen dan informasi yang benar akan membantu bank dalam melakukan profiling, monitoring, promosi serta mendukung penegakan hukum terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

    4 min

  3. 05/05/2020

    Customer Due Diligence (2) : Identifikasi &Verifikasi

    Pada episode ini, membahas proses Identifikasi dan Verifikasi yang merupakan 2 kegiatan utama dalam Customer Due Diligence

    5 min

  4. 05/02/2020

    Customer Due Diligence (1) : Hubungan antara CDD dengan Profiling Nasabah

    CDD merupakan proses yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia Barang dan Jasa untuk menghindarkan institusi atau perusahaannya dari kejahatan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

    5 min
  • 4 Episodes

About

Informasi yang ringan ringan saja....

Information

  • Creator
    Aryo Seno
  • Years Active
    2020 - 2021
  • Episodes
    4
  • Rating
    Clean
  • Copyright
    © Aryo Seno
  • Show Website
    Catatan Mas Aryo