Mente Inter-Nazionale

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Realizamos Podcast sobre temas como: PLA/FT Compliance Delitos Informáticos Gestión de Riesgos

  1. 3 DAYS AGO

    Intro Mente Inter-Nazionale

    La Escuela de Desarrollo Profesional de Posgrados UCES y la consultora Mente Inter-Nazionale presentan desde la Escuela de Formación Continua de Posgrados UCES, la 8va edición 2025 de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).

    1 min

  2. 03/07/2022

    Manejo de Pandemia y Plan de Reactivación Económica de Panamá

    Sánchez Ortega, Issamary: Actualmente cumple funciones como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Panamá en Francia y Cónsul General de Panamá en Marsella, Francia, posición desde la cual es enlace en dicho país ante la OECD y Gafi, a través de la entidad que lidera estos temas (MEF). Doctora en Derecho con énfasis en Derecho Civil de la Universidad de Panamá, siendo la primera mujer en obtener el título de Doctora en Derecho de los programas de doctorado que ofrece la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta prestigiosa casa de estudios. Posee maestría en Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnología de la Información de la Universidad de Alicante, España y Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Entre otros títulos obtenidos están: Programa de Políticas Públicas Anticorrupción de  Georgetown University, Estados Unidos

    31 min

  3. 10/19/2021

    El Impacto de la ISO 37301 en la lucha contra el Lavado de Activos

    JUAN PABLO RODRIGUEZ CARDENAS Abogado penalista de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo del CESA.

    55 min
  4. Fraudes corporativos en tiempos de pandemia

    09/27/2021

    Fraudes corporativos en tiempos de pandemia

    Fernando Peyretti: Contador Público UBA. BDO Latama Forensics Coorinator.

    56 min
  5. Ciberseguridad: otro juego de confianza

    08/24/2021

    Ciberseguridad: otro juego de confianza

    Jonatan Roldan es Magister Universitario en Seguridad Informática por la Universidad Internacional de la Rioja, de España. Es Especialista en Docencia Universitaria e Ingeniero en Telecomunicaciones del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.

    1h 37m
  6. La Responsabilidad del Contador Público ante el LA/FT

    08/10/2021

    La Responsabilidad del Contador Público ante el LA/FT

    Descubra junto a la contadora y auditora Luciana Gamarra los aspectos importantes de esta temática.

    28 min
  7. VISA de Inmigrante y No Inmigrante hacia los Estados Unidos

    08/09/2021

    VISA de Inmigrante y No Inmigrante hacia los Estados Unidos

    Realizamos un recorrido por las VISAS hacia los Estados Unidos.

    33 min
  8. Pilares del Programa de Integridad

    08/03/2021

    Pilares del Programa de Integridad

    En este episodio del segundo ciclo "Dialogando con Mente" conversamos con Santiago Deluca, Carlos Illa y Miguel Ángel Inchausti sobre un tema que abordaremos en el Programa Ejecutivo en Compliance desde el mes de agosto.

    1h 17m
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Information

  • Creator
    Mente Inter Nazionale
  • Years Active
    2020 - 2025
  • Episodes
    63
  • Rating
    Clean
  • Copyright
    © Mente Inter Nazionale
  • Show Website
    Mente Inter-Nazionale

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