Delitos Complejos

Gastón Miani
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Mediante una Voz generada con Inteligencia Artificial, Gastón Miani, abogado especialista en derecho Penal, Tributario y Aduanero, comenta las estrategias posibles para encarar una defensa eficaz basado en la experiencia de casos reales. 

  1. Sep 23

    El oro que se disfrazó de plata

    Mismo viaje, mismas dos personas, dos objetos no declarados... y dos resultados jurídicos opuestos.Dos pasajeros intentaron viajar a Israel con cuatro cadenas de oro sin declarar, disimuladas bajo un baño de otro metal. También llevaban dólares y shekels sin declarar. La Justicia los procesó por el oro. Por el dinero, no. En este episodio te cuento por qué la Cámara distinguió un caso del otro: qué significa "ocultamiento" en el delito de contrabando, por qué guardar dinero con cuidado no es lo mismo que esconderlo, y por qué el propio baño metálico de las cadenas fue suficiente para tener por acreditado el dolo. Un caso clave para entender los límites del contrabando y qué pasa cuando cruzás la frontera con metales preciosos o divisas. 👉 Seguí a Gastón Miani en LinkedIn para más análisis de Derecho Penal Económico.

  2. Sep 10

    El presidente que nunca firmó y el apoderado que decía ser "solo un cadete"

    Una sociedad sacó más de USD 5.900.000 del país disfrazando las operaciones como pagos de fletes de importación que nunca existieron. El presidente juraba no haber intervenido nunca. El apoderado decía ser un simple empleado que cumplía órdenes, sin beneficio propio. La Cámara los condenó a los dos, construyendo el concepto de codominio funcional: cada uno aportó una pieza indispensable del mismo mecanismo, aunque ninguno haya hecho "todo" el trabajo. En este episodio te cuento cómo se prueba la responsabilidad penal cuando el control está repartido entre dos personas, y por qué ni la ajenidad formal ni la subordinación alcanzan como defensa cuando el contexto probatorio dice otra cosa. 👉 Seguí a Gastón Miani en LinkedIn para más análisis de Derecho Penal Económico.

  3. Aug 27

    LA EMPRESA RESPONDE: Culpabilidad societaria y ley penal más benigna en un caos de contrabando

    ¿Puede una empresa ir presa? En los hechos, casi. Dos encomiendas, un cargador que no cumplía una norma de seguridad, y un procesamiento por contrabando que terminó embargando a la empresa por $20 millones. La defensa apeló con dos argumentos fuertes: que no correspondía responsabilizar penalmente al ente ideal, y que una reforma normativa posterior volvía inaplicable el delito. En este episodio te cuento cómo construyen los tribunales la culpabilidad de una persona jurídica —el famoso "defecto de organización"— y por qué la Cámara no aceptó de forma automática el planteo de ley penal más benigna, aunque la norma original ya no existiera. Un caso imprescindible si trabajás en compliance penal o defensa societaria. 👉 Seguí a Gastón Miani en LinkedIn para más análisis de Derecho Penal Económico.

  4. Aug 13

    EL CARGO NO ALCANZA: Quién responde cuando el título y el poder real no coinciden

    Dos roles, una empresa, un solo condenado (por ahora). En una constructora familiar, uno figuraba como apoderado. Otro, como presidente del directorio. Cuando la AFIP detectó evasión agravada por más de $20 millones —con facturas apócrifas de por medio— la Justicia condenó a uno... y absolvió al otro. Pero la Cámara Federal de Casación Penal no se conformó con esa absolución. En este episodio contamos qué es el "dominio del hecho", por qué el cargo formal no alcanza para condenar pero tampoco para salvarse, y qué pasa cuando el verdadero responsable dice "el otro no tenía nada que ver". Un caso clave para entender hasta dónde llega la responsabilidad penal de directores, apoderados y accionistas. 👉 Seguime (Gastón Miani) en LinkedIn para más análisis de Derecho Penal Económico.

  5. Jul 29

    EL TESORERO QUE DECIDÍA SOLO: Responsabilidad penal, en una estructura colectiva

    Una entidad tenía la plata para pagarle al fisco. Y durante casi dos años, decidió no hacerlo. Cuando la causa llegó a la Cámara, cuatro directivos estaban procesados por el mismo hecho. Pero solo uno terminó confirmado. En este episodio contamos cómo la Justicia distinguió entre ocupar un cargo y decidir de verdad: órdenes verbales que se convirtieron en prueba, firmas que no alcanzaron para condenar, y una pregunta que queda abierta sobre cómo se toman las decisiones puertas adentro de una estructura colectiva. ¡Me encantaría leer tu opinion en comentarios!  👉 Conectemos en LinkedIn. Buscame como Gastón Miani.

  6. 12/02/2025

    S3 Ep6: Contrabando por simulación o infracción cambiaria.

    En este episodio de “Delitos Complejos” analizamos una sentencia muy reciente de la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico (20/11/2025, causa 1002/2016) sobre un esquema de simulación de importaciones temporarias para acceder al dólar oficial: 31 transferencias al exterior por USD 5.980.000, documentación que el tribunal tuvo por apócrifa y procesamientos confirmados por los arts. 864 inc. e y 865 inc. f del Código Aduanero y 303 del CP, con embargos de $932.880.000 a cada imputado. Revisamos los argumentos defensivos (confesión de un coimputado y error de hecho) y por qué la Cámara los descartó, y cerramos con una postura crítica: cuestionamos la calificación de contrabando sin declaración aduanera presentada y las dudas sobre el delito precedente de lavado, proponiendo discutir el encuadre en el Régimen Penal Cambiario ¡Sumate y dejá tu comentario!

    S3 Ep6: Contrabando por simulación o infracción cambiaria.

  7. 11/11/2025

    S3 Ep5: Lavado de activos: cómo condenan (y absuelven) hoy

    En este episodio de Delitos Complejos desarmamos, en lenguaje claro, cómo funciona hoy el lavado de activos en Argentina: del encuadre histórico a la figura autónoma del art. 303 CP (Leyes 25.246, 26.683 y 27.739), qué exige la condición objetiva de punibilidad (umbrales en SMVM), cómo se prueba el dolo y el autolavado, y qué miran los tribunales para condenar o absolver. Lo aterrizamos con cuatro casos: Bouvet (umbral y retroactividad benigna), Moreno (prestanombres y vehículo), Save (contexto de lesa humanidad, “ignorancia deliberada” y decomiso con fin social) y Tae Seung Lee (organización, contrabando y multas). Un mapa práctico para fiscales, defensas, compliance y curiosos del derecho penal económico.

    S3 Ep5: Lavado de activos: cómo condenan (y absuelven) hoy

  8. 10/21/2025

    S3 Ep4: Bancas de hecho: el delito silencioso de la intermediación financiera no autorizada

    En este capítulo de Delitos Complejos explicamos, cuándo una “mesa de dinero” cruza la línea y pasa a ser delito: captar ahorros, prestar a terceros y lucrar con el spread sin autorización del BCRA, de forma habitual y organizada. A partir del reciente caso “Rodrigo, Eduardo Daniel y otros” —donde Casación confirmó condenas por una operatoria sostenida que usaba contratos de “asistencia financiera” como máscara— repasamos cómo funcionan estas estructuras, qué indicadores las delatan (plazos fijos encubiertos, descuentos de cheques off–bank, uso de cuentas de terceros) y por qué no hace falta un perjuicio concreto para que haya reproche penal. Además, abordamos el cruce con el lavado de activos: cuándo hay concurso con intermediación y cuándo la maniobra queda por completo en la marginalidad. Cierre práctico: claves probatorias y criterios para distinguir asesoría legítima de banca clandestina.

    S3 Ep4: Bancas de hecho: el delito silencioso de la intermediación financiera no autorizada
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