Mejores Prácticas Empresariales, By Marcela Amezcua.

Marcela Amezcua Abogada
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  • HOW TO

En este podcast, quiero compartirle al sector empresarial las mejores prácticas para cumplir con las diferentes normas aplicables a su entidad. Quiero que los sectores considerados como vulnerables para ser utilizados para lavar dinero y financiar al terrorismo, cuenten con las herramientas para recibir una supervisión por parte de la autoridad.

Episodes

  1. BENEFICIARIO CONTROLADOR

    06/30/2022

    BENEFICIARIO CONTROLADOR

    ATENCIÓN, #Beneficiario #Controlador En México 9 de cada 10 Personas #Morales no cumplen con sus obligaciones en materia mercantil y #societaria, por lo que la #cultura #empresarial en estos temas es prácticamente nula. Asesórate con los #expertos y evita severas sanciones. Mtra. L. Marcela Amezcua Singh Auditor Certificado por la CNBV (33) 4444 3990 www.intelegal.com

    15 min
  2. OBLIGACIONES - Agentes Aduanales - (LFPRIORPI)

    02/06/2022

    OBLIGACIONES - Agentes Aduanales - (LFPRIORPI)

    OBLIGACIONES ATENCIÓN Agentes Aduanales En este podcast abordaremos las obligaciones en materia para aquellos que realizan Actividades Vulnerables, servicios de Comercio Exterior. LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ÍLICITA (LFPRIORPI) Asesórate con los expertos y evita severas sanciones. Mtra. L. Marcela Amezcua Singh Auditor Certificado por la CNBV (33) 4444 3990 www.intelegal.com.

    1h 17m

  3. 10/19/2021

    Obligaciones del sector inmobiliario de acuerdo a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

    En este episodio abordamos las #Obligaciones del sector #inmobiliario de acuerdo a la #Ley #Federal para la #Prevención e #Identificación de #Operaciones con #Recursos de #Procedencia #Ilícita. #Empresario del #Sector #Inmobiliario te daré a conocer las principales obligaciones de la #Ley #Antilavado, cómo desarrollador o comercializador de Inmuebles. Contáctatame para una #asesoríapersonalizada . Marcela Amezcua amezcuam@intelegal.com.mx (33) 4444 3990

    28 min

  4. 09/15/2021

    PRESENTACIÓN

    Mejores Prácticas Empresariales, By Marcela Amezcua. Soy Marcela Amezcua Singh, Abogada de profesión, Socio de Intelegal y Auditor Externo Certificado por la CNBV en PLD-FT. En este podcast, quiero compartirle al sector empresarial las mejores prácticas para cumplir con las diferentes normas aplicables a su entidad. Quiero que los sectores considerados como vulnerables para ser utilizados para lavar dinero y financiar al terrorismo, cuenten con las herramientas para recibir una supervisión por parte de la autoridad. Compartiré las mejores recomendaciones para que el empresario implemente al interior de su empresa, las políticas necesarias para identificar a clientes, proveedores y accionistas previo a realizar una relación comercial. Lo más importante, es poderles platicar desde mi experiencia los sucesos que han pasado mis clientes con relación al tema de cumplimiento normativo y que el día de hoy, he podido ayudarles con soluciones que les ha apoyado a corregir procesos y regularizarse en el cumplimiento de sus obligaciones. Al final del día, el empresario cumplirá con sus obligaciones normativas y con el distintivo de ser una empresa responsable que promueve las buenas prácticas y la cultura de cumplimiento.

    3 min
  • 4 Episodes

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En este podcast, quiero compartirle al sector empresarial las mejores prácticas para cumplir con las diferentes normas aplicables a su entidad. Quiero que los sectores considerados como vulnerables para ser utilizados para lavar dinero y financiar al terrorismo, cuenten con las herramientas para recibir una supervisión por parte de la autoridad.

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