AML Forum

Karol González y Nelson Ramírez
  • 5.0 (1)
  • Business

AML Forum es un espacio para la comunidad de profesionales de prevención de lavado de dinero para compartir sus mejores prácticas y crear un foro de conversación sobre los temas más complejos que enfrenta la industria. Visita nuestra página www.podcast.amlforum.community si quieres ser parte de esta iniciativa.

  1. Compliance Deportivo - Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

    Jun 20

    Compliance Deportivo - Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

    En este episodio de AML Forum hablamos sobre compliance deportivo, una disciplina emergente en una industria donde el deporte ya no es solo pasión, sino un negocio global con altos riesgos. Junto a Juan Pablo Rodríguez, exploramos temas como lavado de dinero, corrupción, dopaje, amaño de partidos y apuestas deportivas, analizando casos reales y el impacto del cumplimiento en este ecosistema. Una conversación que abre la puerta a nuevas oportunidades para profesionales de compliance en el mundo del deporte. Juan Pablo es Presidente de RICS Management Profesor Conferencista Compliance Derecho Penal Económico Derecho Sancionador.

    56 min
  2. El delito de Trata puede burlar su monitoreo y afectar la relación el corresponsal

    Jun 3

    El delito de Trata puede burlar su monitoreo y afectar la relación el corresponsal

    Compartimos un segmento adicional de la conversación con Helyán Piña sobre como monitorear transacciones para detectar el delito de Trata de Personas. En este episodio, el ejemplo de cómo el banco corresponsal detectó transacciones que terminaron asociadas a Trata de Personas en pasaron desapercibidas por el banco originador en Latinoamérica. El caso ayudó a desmantelar una red de crimen internacional. Aunque las leyes en otras regiones no promuevan la detección de este delito, es necesario implementar estrategias de monitoreo para proteger su relación con la banca corresponsal. #AML #tratadepersonas #prevenciondelavadodeactivos #legitimaciondecapital

    18 min
  3. Tácticas de monitoreo de transacciones para detectar Trata de Personas

    Apr 27

    Tácticas de monitoreo de transacciones para detectar Trata de Personas

    Compartimos la primera parte de nuestra conversación con Helyan Pina, encargado de la unidad de monitoreo especial y diligencia expandida de un banco en USA. Helyan ha enfocado gran parte de su carrera a trabajar casos de Trata de Personas en el monitoreo de Transacciones y en esta conversación nos comparte sus mejores prácticas.

    1h 48m
  4. Trata de Personas: Sensibilizar al equipo para combatir este delito

    Feb 15

    Trata de Personas: Sensibilizar al equipo para combatir este delito

    En este episodio compartimos la iniciativa de uno de los bancos más importantes de la región en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de capacitar al equipo del banco, tanto de cumplimiento como del negocio. El resultado generó empatía para con las víctimas y un compromiso del personal en combatir este delito. Yanireé Best, directora de cumplimiento de Banistmo y Mario Cordero de la UNODC son nuestros invitados en el tercer episodio de nuestra segunda temporada, la cual hemos dedicado a como entender y combatir el delito de Trata de Personas. Si su organización desea organizar una iniciativa como la que se describe en ese episodio, pueden contactar a Mario Corder al siguiente correo electrónico: mario.cordero@un.org

    1h 2m
  5. Trata de Personas E2. Edgardo Ramsey - Global Initiative Against Transnational Crime

    Jan 2

    Trata de Personas E2. Edgardo Ramsey - Global Initiative Against Transnational Crime

    Este es nuestro segundo episodio de la temporada dedicada a la Trata de Personas. Nuestro invitado es especialista en seguridad para Latinoamérica en la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional. Edgardo explicó la complejidad del tráfico de personas, incluyendo sus cadenas de valor, métodos de lavado de dinero y la participación de empresas legales en actividades ilícitas, además de discutir la vulnerabilidad del sector privado y la importancia de medidas preventivas colectivas.

    1h 28m
  6. Trata de Personas - E1 - Diego Luciani - Fiscal General Buenos Aires

    12/01/2025

    Trata de Personas - E1 - Diego Luciani - Fiscal General Buenos Aires

    Iniciamos nuestra segunda temporada, dedicada al tema de Trata de Personas. Nuestro primer invitado es Diego Luciani, Fiscal General de Buenos Aires, Argentina quien tiene amplia experiencia en casos judiciales de trata de personas y es autor del libro ¨Trata de Personas y otros delitos relacionados¨. En esta serie de episodios vamos a definir este delito, su impacto en la sociedad, como detectarlo en nuestros sistemas de Prevención de Lavado de Dinero. #tratadepersonas #prevenciondelavadodedinero #aml #explotaciondemenores #tratahumana #traficodepersonas #humantrafficking

    1h 33m
  7. KPIs de cumplimiento en banca global - Elena Mokretsova - T1 Episodio 5

    10/20/2025

    KPIs de cumplimiento en banca global - Elena Mokretsova - T1 Episodio 5

    Cerramos la temporada dedicada a los KPIs con Elena Mokretsova quien es parte del equipo de cumplimiento de un banco global. En esta conversación nos explica en detalle lo exigente que es su organización respecto de las métricas locales y globales. Esta primera temporada ha traído mucho conocimiento sobre cómo los KPIs impactan positivamente la práctica del Dpto de cumplimiento, el negocio y la organización en su totalidad. AML Forum es un podcast dedicado a la comunidad de prevención de lavado de activos, en el cual invitamos a nuestros colegas a compartir mejores prácticas en el área de AML. Tenemos nuevas iniciativas que vamos a compartir muy pronto. Gracias por apoyarnos y compartir el podcast.

    46 min
  8. Cumplimiento y Rentabilidad con el uso de KPIS - Verónica Smith - T1 Episodio 4

    09/30/2025

    Cumplimiento y Rentabilidad con el uso de KPIS - Verónica Smith - T1 Episodio 4

    Hay mucha experiencia y sabiduría en este episodio.  La Licenciada Verónica Smith viene de haber estado del lado del negocio y ha logrado establecer una cultura de cumplimiento con énfasis en las métricas. Su práctica le ha enseñado a su equipo a entender los productos del banco y las transacciones , de forma que puedan apoyar al negocio a ser efectivo y productivo en conseguir el cliente correcto. Ha logrado disminuir las alertas elevadas al negocio en solo 13%, en consecuencia ha mejorado la experiencia del cliente y la rentabilidad de su organización.  #antimoneylaundering #pld #AML #prevenciondelavadodedinero #legitimaciondecapitales

    1h 6m
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    Karol González y Nelson Ramírez
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    2025 - 2026
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