iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

iAML

W podcaście iAML zagłębiamy się w kluczowe zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF). Poruszamy szeroki zakres tematów – od najnowszych regulacji prawnych i dyrektyw Unii Europejskiej, przez praktyczne aspekty identyfikacji i weryfikacji klienta, po analizę złożonych schematów prania pieniędzy. Dołącz do nas, aby być na bieżąco z wyzwaniami i najlepszymi praktykami w świecie AML – ten podcast jest dla Ciebie!

  1. May 11

    Analiza najnowszego stanowiska UKNF dot. AML/CFT z dnia 19.03.2026 - Webinarium z dnia 7.05.2026

    Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Analiza najnowszego stanowiska UKNF dotyczącego AML/CFT z dnia 19 marca 2026”, które odbyło się 7 maja 2026 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Należyta staranność według UKNF – czy wykracza poza standardowe KYC? ✔ Ocena ryzyka według UKNF – nowy akcent czy konsekwentna kontynuacja dotychczasowego podejścia? ✔ Procedura AML/CFT według UKNF – kogo dotyczy i jakie procesy powinny zostać w niej ujęte?

    36 min

  2. Mar 30

    Środki Bezpieczeństwa Finansowego w kontekście Rozporządzenia AML i najnowszych RTS wydanych przez EBA i AMLA

    Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Środki Bezpieczeństwa Finansowego w kontekście Rozporządzenia AML i najnowszych RTS wydanych przez EBA i AMLA”, które odbyło się 26 marca 2026 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy: ✔ zmiany w zakresie należytej staranności wynikające z wprowadzenia rozporządzenia AMLR, ✔ RTS wydany przez AMLA dotyczący określenia nawiązania stosunku gospodarczego i transakcji okazjonalnej, ✔ RTS wydany przez AMLA dotyczący należytej staranności, ✔ komunikat EBA dotyczący stosowania sankcji.

    51 min

  3. Jan 14

    AML w 2026 Roku: Wyzwania i przewidywania - Webinarium z dnia 13.01.2026

    Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „AML w 2026 roku: wyzwania i przewidywania", które odbyło się 13 stycznia 2026 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy: ✔ krótkie podsumowanie zmian w AML w 2025 roku, ✔ zmiany regulacji prawnych dotyczących AML w 2026 roku, ✔ regulacyjne standardy techniczne w 2026 roku, ✔ wyzwania dla instytucji obowiązanych na rok 2026.

    51 min

  4. 11/26/2025

    Zasady raportowania i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową - Webinarium 25.11.2025

    Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Zasady raportowania i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową", które odbyło się 25 listopada 2025 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy: ✔ komentarz do najnowszego komunikatu GIIF skierowanego do przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową, ✔ recenzja scenariuszy zaprezentowanych przez organy nadzoru, ✔ praktyczne aspekty stosowania nowych wytycznych GIIF.

    29 min

  5. 09/24/2025

    5 aspektów KYC, na które warto zwrócić uwagę w ramach procesu AML i weryfikacji pod kątem sankcji

    Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „5 aspektów KYC, na które warto zwrócić uwagę w ramach procesu AML i weryfikacji pod kątem sankcji", które odbyło się 23 września 2025 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:✔ proces KYC w kontekście obowiązujących aktów prawnych, ✔ wybrane narzędzia wspierające procesy KYC i AML, ✔ środki wspierające procesy KYC i AML, ✔ studium przypadku: najczęstsze błędy i dobre praktyki w procesie KYC, ✔ KYC jako kluczowy element zarządzania ryzykiem AML i sankcji.

    39 min

  6. 07/03/2025

    Projekt nowelizacji ustawy AML: Jakie zmiany są planowane? - Webinarium z dnia 24.06.2025

    Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Projekt nowelizacji ustawy AML – Jakie zmiany, oprócz CRBR, przynosi planowany projekt ustawy?", które odbyło się 24 czerwca 2025 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:✔ wybrane zmiany z nowego projektu ustawy AML,✔ propozycje zmian dotyczące dostępu do CRBR,✔ propozycje zmian dotyczące oceny ryzyka.

    38 min

  7. 07/03/2025

    Obowiązek szkoleniowy AML - Webinarium z dnia 10.04.2025

    Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Obowiązek szkoleniowy AML: Jak zrealizować szkolenie AML w swojej firmie zgodnie z wytycznymi GIIF?", które odbyło się 10 kwietnia 2025 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:✔ wyjaśnienia dotyczące wytycznych GIIF zawartych w komunikacie nr 92,✔ praktyczne aspekty zastosowania wytycznych GIIF w szkoleniach AML,✔ najczęściej popełniane błędy w realizacji obowiązku szkoleniowego AML,✔ orzecznictwo w zakresie obowiązku szkoleniowego AML.

    31 min

  8. 07/03/2025

    AML w 2025 roku: Wyzwania i przewidywania - Webinarium z dnia 23.01.2025

    Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „AML w 2025 roku: Wyzwania i przewidywania", które odbyło się 23 stycznia 2025 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:✔ zmiany regulacji prawnych dotyczących AML w 2025 roku,✔ wyzwania dla instytucji obowiązanych w zakresie AML,✔ europejski urząd ds. AML (AMLA) – co już wiemy,✔ listy sankcyjne – rozwój czy regres.

    33 min
See All (14)

About

W podcaście iAML zagłębiamy się w kluczowe zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF). Poruszamy szeroki zakres tematów – od najnowszych regulacji prawnych i dyrektyw Unii Europejskiej, przez praktyczne aspekty identyfikacji i weryfikacji klienta, po analizę złożonych schematów prania pieniędzy. Dołącz do nas, aby być na bieżąco z wyzwaniami i najlepszymi praktykami w świecie AML – ten podcast jest dla Ciebie!

Information