A Prueba de Fraude

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A Prueba de Fraude es el podcast de RiskTech, donde exploramos los grandes desafíos del sector financiero, las fintech y las empresas en la prevención del fraude no financiero, el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos. Con la conducción de Lina Jiménez, experta en fraude digital, ciberseguridad financiera y cultura antifraude, conversamos con líderes que comparten estrategias reales para la detección de fraude, la protección del cliente y la transformación digital financiera. Nuestro propósito es entregar conocimiento práctico que ayude a fortalecer la educación antifraude.🚀

Episodes

  1. 12/17/2025

    Fraude en el mundo Cripto

    Fraude en el mundo CriptoEn este episodio hablamos de un tema que no deja de crecer: el fraude en el mundo cripto.Nos acompaña Yolima Borbón, con más de 15 años de experiencia en banca y prevención del fraude, y apasionada por la evolución de los criptoactivos.Aunque en 2024 el fraude en cripto y blockchain aumentó cerca de 70%, la realidad es que la transabilidad creció hasta 20 veces, lo que muestra un ecosistema mucho más activo y adaptable. Y, como todo lo que crece, también se vuelve un terreno atractivo para los estafadores.Conversamos sobre las modalidades más comunes en cripto, como:💸 Ofertas de inversión con rentabilidades irreales📱 Fraudes a través del control del celular🏦 Cuentas “mula” o estructuras fachada🧲 Captación engañosa aprovechando urgencia e inmediatezAdemás, Yolima nos comparte tips clave para saber cuándo invertir, dónde hacerlo y qué validar antes de entregar dinero, ayudando a entender cómo hacerlo de forma segura y con criterio.También hablamos de qué deben hacer las organizaciones para prevenir estos riesgos: fortalecer su KYC, usar machine learning, biometría, monitoreo en tiempo real y equipos ágiles que actúen al ritmo en que evoluciona el fraude.Un episodio imperdible para quienes invierten, gestionan riesgo o quieren entender mejor este ecosistema.🎧 Escúchalo y pon tu conocimiento A Prueba de Fraude.

    24 min

  2. 12/03/2025

    Cómo confiar en la era digital si el fraude también usa IA

    En este episodio conversamos con Camila Arguelles sobre un tema urgente: ¿Cómo confiar en la era digital si el fraude también usa IA? La inteligencia artificial es fascinante, pero también ha abierto la puerta a fraudes más sofisticados: suplantación de voz y rostro, páginas falsas casi idénticas a las reales y ataques que evolucionan cada hora. Esto afecta la confianza de los usuarios, de los comercios y de las entidades financieras. Camila explica cómo la IA se ha convertido en una herramienta de doble filo: puede usarse para engañar, pero también para proteger. Hablamos sobre la importancia de anticiparse al fraude, educar a los usuarios y trabajar unidos como sector financiero para fortalecer la seguridad digital.También exploramos cómo los nuevos modelos de IA permiten entender mejor el comportamiento del cliente, la necesidad del criterio humano en decisiones críticas y el reto de mantener una experiencia segura sin generar fricción. Un episodio que te ayudará a entender los riesgos… y las soluciones.Síguenos en LinkedIn: linkedin.com/company/risktech-colEmail de contacto: comercial@risktech.com.co#ciberseguridad #prevencióndefraude #prevenciónderiesgos #fintech #podcast

    32 min

  3. 11/19/2025

    No caigas en el ciberfraude

    No caigas en el CiberfraudeEn este episodio hablamos a profundidad de cómo está evolucionando el ciberfraude, por qué cada vez es más difícil de detectar y cuáles son las nuevas tácticas que usan los estafadores para engañar a los usuarios.Johana Lara, especialista en ciberseguridad con más de 8 años de experiencia en prevención del ciberfraude en el sector financiero, nos explica cómo este fenómeno ha cambiado con la innovación tecnológica y qué riesgos están enfrentando hoy tanto las entidades como los clientes.Hablamos sobre:🔐 Phishing, smishing y suplantación digital: modalidades que siguen creciendo y afectando a miles de usuarios.🎭 Deepfakes e IA aplicada al fraude: cómo tu voz y tu rostro pueden ser replicados para engañar a tus contactos o acceder a tus cuentas.📲 Ciberfraude en múltiples canales: cada plataforma digital abre oportunidades… y también vulnerabilidades.⚠️ Educación al cliente: el gran pendiente en la estrategia de prevención.🧩 Lo que vive el usuario: por qué conocer cómo lo abordan los estafadores es clave para diseñar acciones que realmente contrarresten el fraude.SI TE HA GUSTADO LOS TEMAS EN EL PODCAST, NO OLVIDES DARLE LIKE Y SUSCRÍBETE.Síguenos en LinkedIn: linkedin.com/company/risktech-colEmail de contacto: comercial@risktech.com.co

    20 min

  4. 11/05/2025

    Tips para no ser víctima del fraude

    Tips para no caer en la trampa de los estafadoresEn este episodio de A Prueba de Fraude te compartimos tips simples pero esenciales para no caer en las trampas del fraude.Porque la prevención no está solo en la tecnología, sino en los pequeños hábitos del día a día.Aprende a reconocer señales de alerta, a proteger tus datos y a actuar con calma ante llamadas, mensajes o enlaces sospechosos.Recordemos que muchas veces, por la inmediatez o la confianza, pasamos por alto detalles que hacen la diferencia.🔒La clave está en la atención: cada clic, cada transacción y cada llamada cuenta.Mantente alerta, infórmate y evita ser la próxima víctima.

    23 min

  5. 10/22/2025

    El cliente como aliado del control de fraude

    Episodio: El cliente como aliado del control de fraude En este episodio conversamos con Ernesto Díaz, sobre un cambio clave en la prevención del fraude: el cliente como parte activa de la estrategia antifraude. Analizamos cómo las entidades financieras han comenzado a involucrar a sus usuarios mediante herramientas tecnológicas que les permiten configurar alertas, bloquear tarjetas, controlar compras internacionales y proteger sus canales digitales. Exploramos también: 💡 Cómo ha cambiado el rol del cliente frente al fraude digital.📊 El impacto de la educación financiera y la confianza en la relación cliente–entidad. 🤖 El papel de la inteligencia artificial y el machine learning en la detección de comportamientos sospechosos. 🚨 Y qué hábitos aún debemos mejorar como usuarios para cerrar brechas y prevenir ataques. Hoy, más del 70% de los colombianos está bancarizado, y su participación es esencial para que la prevención del fraude sea realmente efectiva. La tecnología avanza, los defraudadores también, pero la sinergia entre usuarios y entidades es la clave para mantener la seguridad financiera. Escúchalo y descubre cómo puedes ser parte activa en la lucha contra el fraude.

    14 min

  6. 10/08/2025

    Las nuevas amenazas del fraude en línea: phishing y suplantación

    En este episodio de A Prueba de Fraude conversamos con Viviana Mendoza, experta en monitoreo de fraude con más de 10 años de experiencia en el sector financiero, sobre las nuevas amenazas del phishing y la suplantación. Hablamos de cómo los defraudadores siempre van un paso adelante, por qué muchas veces caemos en mensajes o correos falsos por el afán del día a día, y de la importancia de la educación y la conciencia digital como primera línea de defensa. También exploramos el papel de la inteligencia artificial en el monitoreo, la necesidad de reinventarse continuamente en la prevención, el reto que trae BRE-B para las entidades y cómo las REGTECH deben convertirse en emisoras de información clara y práctica para proteger a usuarios y organizaciones frente a un fraude que cambia todos los días.

    19 min

  7. 09/24/2025

    ¿Cómo defraudar al defraudador?

    El fraude evoluciona a gran velocidad. En este episodio de A Prueba de Fraude, hablamos con Tony Villalba, experto con más de 12 años de experiencia, sobre cómo anticiparse a los defraudadores. Descubre el rol de la analítica, la inteligencia artificial y la interoperabilidad entre áreas para construir organizaciones más seguras.Un capítulo imprescindible para líderes y empresas que buscan estar un paso adelante en la prevención del fraude digital.

    21 min

  8. 09/10/2025

    ¿Cómo saber cuál es la herramienta tecnológica adecuada para la detención de fraude transaccional?

    En este episodio conversamos con Jorge Álvarez, CEO de Pensare, sobre cómo elegir la herramienta tecnológica adecuada para detectar fraude transaccional. Jorge nos comparte por qué el uso de modelos predictivos ya es cosa del pasado y cómo hoy contamos con mejores datos y modelos más precisos para construir un esquema de riesgo realmente efectivo. Además, profundizamos en qué evaluar al seleccionar una herramienta antifraude, cómo analizar el costo–beneficio y qué tan necesario es invertir en estas soluciones para las organizaciones actuales. Un capítulo imprescindible para líderes y empresas que buscan estar un paso adelante en la prevención del fraude digital.

    28 min
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A Prueba de Fraude es el podcast de RiskTech, donde exploramos los grandes desafíos del sector financiero, las fintech y las empresas en la prevención del fraude no financiero, el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos. Con la conducción de Lina Jiménez, experta en fraude digital, ciberseguridad financiera y cultura antifraude, conversamos con líderes que comparten estrategias reales para la detección de fraude, la protección del cliente y la transformación digital financiera. Nuestro propósito es entregar conocimiento práctico que ayude a fortalecer la educación antifraude.🚀

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