洗錢防制金流透明

行政院洗錢防制辦公室

洗錢防制金流透明

  1. 5 DEC

    S04 EP06 下集｜科技領航金流防詐，打造洗錢防制新世代 feat.臺灣金融服務聯合總會 理事長 董瑞斌

    S04 EP06 下集｜科技領航金流防詐，打造洗錢防制新世代 feat.臺灣金融服務聯合總會 理事長 董瑞斌 在詐騙與洗錢手法不斷演化的今天，金融體系已成為攔阻不法金流的最前線。 本集節目邀請兆豐銀行董事長 董瑞斌，深度解析銀行如何運用科技打造新世代的防詐與洗錢防制能力。 從 AI 交易監控、行為異常分群、金流關聯圖譜、模型治理 到 跨境金流追蹤， 科技正協助銀行提前預警、辨識高風險交易，讓阻詐行動從「事後補救」邁向「主動識別」。 節目中也帶領聽眾理解實務中的挑戰： 虛擬資產如何被不法利用？地下匯兌如何迴避監理？ 多層跳轉金流如何試圖切斷追查軌跡？ 銀行如何在提升攔阻精準度的同時，避免誤攔善意客戶？ 透過制度、科技與人才的同步升級，金融業正推動一場「金流治理的現代化轉型」， 為台灣的洗錢防制與反詐網路建立更快速、更聰明、更堅固的防線。 💬 「科技讓洗錢無所遁形，也讓阻詐從被動變成預警。」

    16 min

  2. 28 NOV

    S04 EP05 上集｜金融防線啟動 從兆豐經驗看見洗錢防制未來 feat.臺灣金融服務聯合總會 理事長 董瑞斌

    🎧 S04 EP05：金融防線啟動 從兆豐經驗看見洗錢防制未來 feat.臺灣金融服務聯合總會 理事長 董瑞斌 本集邀請兆豐銀行董事長 董瑞斌 深入分享第一線經驗，帶大家看見銀行如何從制度、流程到科技全面升級，打造更強韌的防詐防洗網絡。 節目從最前端的 臨櫃關懷提問、多問一句 開始，延伸到 跨行預警系統、165 通報合作、異常交易偵測、可疑交易申報（STR） 的完整流程。 透過與刑事局、金管會及各銀行聯防合作，形成一套能即時攔阻金流、迅速追查來源的動態防護機制。 本集也帶您深入了解： 詐騙金流如何以秒計轉移？ 人頭帳戶如何被快速識破？ 跨行間如何共享異常金流資訊？ 銀行內部的 KYC、客戶風險分級與金融監控，如何實質提升阻詐成功率？ 從兆豐的案例出發，我們看見金融業在反詐騙與洗錢防制中的核心角色： 不是等待事件發生，而是在第一線主動發現風險、攔阻損害、守護民眾財產。 💬 「金融機構不是旁觀者，是打詐防洗的第一道防線。」」

    23 min

  3. 21 NOV

    S04 EP04 下集｜數位監理新時代 隱私與防詐共行 feat.國家通訊傳播委員會代理主任委員 陳崇樹

    🎧 S04 EP04 數位監理新時代 隱私與防詐共行 feat.國家通訊傳播委員會代理主任委員 陳崇樹 在AI與加密通訊時代，如何平衡「防詐安全」與「個資隱私」？ 這已成為數位監理的最大挑戰。 本集節目邀請國家通訊傳播委員會代理主任委員 陳崇樹， 從高齡族群保護、資料治理、跨部會合作三個面向出發， 揭示通訊監理如何在保障隱私的同時，有效偵測異常通訊行為、 阻斷詐騙訊息傳播，並強化民眾對數位環境的信任感。 節目也談到未來的防詐願景—— 讓「打詐」不只是政府的任務，而是全民的共同行動； 讓「隱私」不再是安全的對立面，而是信任治理的重要根基。 💬 「當制度透明、科技可信，隱私與防詐才能同行。這是數位監理新時代的核心價值。」

    16 min

  4. 14 NOV

    S04EP03. 上集｜通訊防詐前線 守住金流安全線 feat. 國家通訊傳播委員會 代理主任委員 陳崇樹

    🎧 S04 EP03 通訊防詐前線 守住金流安全線 feat. 國家通訊傳播委員會 代理主任委員 陳崇樹 在資訊爆炸的時代，每一通電話、每一則簡訊，都是詐騙集團可能入侵的入口。 從假冒客服的來電、偽造門號的簡訊，到「貓池」設備大量散發詐騙訊息， 這場「通訊防詐戰」其實與金流安全息息相關。 本集節目邀請國家通訊傳播委員會代理主任委員 陳崇樹，深入解析政府如何從通訊端守住金流安全線，包含防堵「貓池」設備濫用、落實門號實名制、導入第二類電信管制制度，並結合警政、法務、金融等部會建立跨域聯防機制，讓詐騙訊息「發不出、傳不遠、查得到」。 節目也提醒民眾，出租或轉讓門號不僅觸法，更可能淪為洗錢與詐騙的幫兇。唯有全民提高警覺，才能從源頭杜絕詐騙鏈。 💬 「守住一通電話，就是守住一條金流。通訊安全，是全民的防詐第一線。」

    16 min

  5. 7 NOV

    S04EP02. 下集｜數位信任、生態治理與國際合作 feat. 數位發展部 部長 林宜敬

    詐騙與洗錢的防制，已不僅是國內挑戰，更是全球共同的課題。當金流跨境、資訊流無界，唯有建立「透明、協力、信任」的數位治理架構，才能真正守住社會安全的底線。 本集節目繼續邀請到數位發展部林宜敬部長，延續上集的討論，進一步剖析數位治理的關鍵策略——從廣告透明化、金流追蹤到跨部會協作，談政府如何與國際平台建立合作通報機制，並串聯洗錢防制、金融監理與資安體系，打造多層次的防詐防洗聯防網。 透過制度創新與國際對話，台灣正在以行動展現「開放且可信」的數位治理實力，讓全民都能在更安全的網路環境中生活與創新。 製作單位｜行政院洗錢防制辦公室 🔗 點擊收聽，和我們一起了解數發部長如何打造更安全的數位台灣。

    18 min

  6. 31 OCT

    S04EP01. 上集｜線上平台治理與洗錢防制的挑戰 feat. 數位發展部 部長 林宜敬

    在數位時代，詐騙與洗錢的界線逐漸模糊。面對跨國平台廣告、社群媒體金流與假資訊的滲透，政府如何在保障數位創新與維護公共安全之間取得平衡？ 本集節目邀請數位發展部部長 林宜敬深入剖析「線上平台治理」的核心挑戰，從法律規範、技術防護與商業責任三個面向出發，談如何在國際平台合作中，阻絕詐騙廣告的源頭，揭露洗錢金流軌跡，並透過跨部會聯防行動，打造更堅實的防詐金流網。 部長也特別介紹「網炸通報查詢網」應用程式，呼籲民眾若在Meta、Google、LINE等平台上看到疑似詐騙廣告，可即時通報，協助政府封鎖可疑網址，形成全民參與的防詐生態系。 製作單位｜行政院洗錢防制辦公室 🔗 點擊收聽，和我們一起了解數發部長如何打造更安全的數位台灣。

    17 min

  7. 05/12/2024

    S03EP05.「新打詐四法」新在哪？feat.法務部部長鄭銘謙

    近期我們通過了「新打詐四法」，這些新法有哪些內容？本集節目很榮幸邀請到法務部部長鄭銘謙，讓大家了解近期通過的「新打詐四法」，可從那些方面防堵詐騙，幫我們守住資產。 👍洗錢防制是國際間的重要課題，臺灣如何展開洗錢防制的工作？洗錢防制有哪些重要面向？ 👍什麼是人頭帳戶？與洗錢防制的關係在哪？檢調在執法上，面對人頭帳戶如何因應呢？ 👍務部在打詐國家隊中的角色是什麼？「打詐新四法」是哪四法？各有什麼作用？

    12 min

  8. 05/12/2024

    S03EP04.防堵跨國犯罪、讓台灣與國際接軌feat. 調查局局長陳白立

    隨著虛擬資產與新興支付工具的發展，洗錢手法日益複雜，防制洗錢行動工作組織（FATF）已多次推動相關國際標準，台灣也已與國際接軌，將這些新興領域納入洗錢防制機制。本集節目很榮幸邀請到調查局局長陳白立，讓大家了解台灣該怎樣堅強軟實力，維持連年「一般追蹤」的最佳成績？ 👍調查局設有洗錢防制處，主要負責受理、分析和分送我國的金融情報，這些情報可以達成哪些目標？ 👍目前台灣的洗錢防制如何與國外接軌？ 👍什麼是資恐、資武擴？我們該如何防制？ 👍調查局洗錢防制處作為我國的金融情報中心，在打擊詐欺犯罪這方面可以發揮甚麼樣的功能？

    25 min
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