Guardianes Antilavado

Ricardo Sabella
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Administrar el Riesgo de Lavado de Activos no solo es mi trabajo, es mi pasión. Estudiar, aprender, analizar, discutir, distintas formas de ponerle sentido común para tratarlo. Opiniones, entrevistas, intercambio de ideas e iniciativas junto a los expertos (Guardianes) de nuestra profesión

Episodes

  1. 08/21/2020

    Episodio #9 Conversamos con Sergio Espinosa

    Sergio Espinosa es uno de los Guartdianes Antilavado con mayor trayectoria y experiencia en toda América en materia de prevención de lavado de activos. Conduce desde hace 11 años la Unidad de información financiera del Perú, ha sido Presidente pro-tempore de GAFILAT, presidido el grupo EGMONT y ha dirigido el Grupo de Expertos de Prevención de Lavado de Activos de la OEA. Una charla amena en la que no solo repasamos su carrera, sino que conocimos en profundidad sus excelentes puntos de vista sobre los temas actuales de nuestra profesión.

    Episodio #9 Conversamos con Sergio Espinosa

  2. 07/09/2020

    Episodio #8 Juan Alejandro Baptista

    Juan Alejandro Baptista nos visita en este podcast donde nos cuenta como se ha incorporado al mundo antilavado y desarrollado la mayor plataforma en español de entrenamiento en esta tema. Desde sus comienzos, mejores iniciativas, pasando por casos y metodologías analizadas, hasta los mejores consejos. En esta charla con Ricardo nos explica además como se llegó a desarrollar PlusComply y RiskID las dos mayores y últimos proyectos en el mundo del compliance.

    Episodio #8 Juan Alejandro Baptista

  3. 06/25/2020

    Episodio #7 Wendy Lora

    Ricardo conversa con Wendy, actual Presidente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y Directora de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana. Compartimos su experiencia y su pasión, sus mejores consejos y muchos temas de interés en el ámbito anitlavado.

    Episodio #7 Wendy Lora

  4. 06/12/2020

    Episodio #6 Mariano Federici

    Ricardo conversó con Mariano Federici, Ex Presidente del Grupo EGMONT y de la Unidad de Información Financiera de Argentina. Repasamos su carrera y varios aspectos sobre los temas de aplicación de riesgos en materia antilavado. Donde Mariano desarrolló una gran experiencia colaborando con misiones del FMI en países de toda Latinoamérica.

    Episodio #6 Mariano Federici

  5. 05/20/2020

    Episodio #5 Ricardo Sabella Entrevista Radio Uruguay 1050

    En este episodio compartimos la entrevista realizada a Ricardo por el Periodista Luis Custodio durante el programa Puntos de Vista el 19/05/2020 emitido por Radio Uruguay. En donde se comenta la iniciativa del art. 221 del proyecto de Ley de urgente Consideración, que propone la modificación de la Ley Antilavado

  6. 05/10/2020

    Episodio #4 Juan Carlos Medina

    Ricardo habla con Juan Carlos Medina, profesional del Perú. Actual presidente del Comité de Prevención de Lavado de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Repasamos su carrera, y analizamos temas bien interesantes sobre la evolución de los sistemas antilavado en LATAM y la relación con los supervisores.

  7. 05/07/2020

    Espisodio #3 Guillermo García Orué - Compliance en #DineroMóvil

    Ricardo dialoga con Guillemo García Orué.  Profesional reconocido y de  gran trayectoria en Paraguay. Guillermo nos cuenta como se convirtió en el primer Oficial de Cumplimiento encargado de implementar y gestionar el sistema antilavado en dinero electrónico en su país y quizás el primero en la región. Nos comenta el proceso de trasladar y aplicar controles en este tipo de mercado, aún novedoso para muchos.

  8. 05/03/2020

    Episodio #1 Hablamos con Daniel Espinosa

    Ricardo entrevista a Daniel Espinosa en una charla bien distendida. Repasamos su carrera, sus inicios en el ámbito antilavado. Su gestión ante la Unidad de Información y Análisis Financiero y como Secretario Nacional Antilavado. El proceso de evaluación de Uruguay por parte de GAFILAT y consejos muy interesantes que solo un profesional con tanta experiencia en el tema puede brindar.

  9. 05/03/2020

    Episodio #2 Ricardo Sabella en Sarandí 690 Análisis Art.221 Proyecto LUC

    Nota realizada por informativo Sarandí 690. Aldo Silva, Gabriel Pereyra y Sergio Silvestri, a raíz de un informe sobre la iniciativa de modificación de la Ley Antilavado en Uruguay. Este cambio, introducido por el Art. 221 del proyecto de Ley de urgente Consideración, pretende aplicar debida diligencia simple para aquellas operaciones realizadas con fondos provenientes de entidades financieras supervisadas por el Banco Centra del Uruguay

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Administrar el Riesgo de Lavado de Activos no solo es mi trabajo, es mi pasión. Estudiar, aprender, analizar, discutir, distintas formas de ponerle sentido común para tratarlo. Opiniones, entrevistas, intercambio de ideas e iniciativas junto a los expertos (Guardianes) de nuestra profesión

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  • Creator
    Ricardo Sabella
  • Years Active
    2020
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    © Ricardo Sabella
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