4 episodes
SECURITY LINE BPA (globalBPA.com)
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Contexte: L'efficacité des dispositifs de prévention des risques qui relèvent de la criminalité financière (blanchiment - LCB-FT, corruption, fraude fiscale, etc.) repose d'une part sur des outils automatisés performant (filtrage, profilage), mais aussi beaucoup sur les experts en charge de l'analyse des situations à risque ou des alertes pour décider de le conduite à tenir.
La culture générale des schémas criminels mérite d'être partagée entre les professionnels. Ce podcast est un moyen de faciliter ce partage.
Mission du podcast: Aider au décryptage des situations à risque et au développement d'une culture et de réflexes entre analystes de sécurité financière.
Valeurs: Ce podcast invite à la curiosité, la simplicité et prendre confiance en soi face aux situations ambigues.
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
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Les crypto-actifs
Les crypto actifs rentrent dans notre quotidien, avec le Bitcoin, l'Etherum, les NFT, etc.
Les états cherchent à développer des monnaies numériques.
Pour autant les technologies emploées peuvent permettre de blanchir des fonds issus d'infractions ou controuner des mesusres restrictives tels quye le gel des avoirs ou des embargos.
L'épisode explore d'un point de vue pratique la situation des crypto-actifs pour la communauté des analystes de sécurité financière et des compliance officers.
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations. -
Les sanctions internationales
La communauté des analystes en sécurité financière, les resposnables anti-blanchiment, et les responsables de la conformité ou de la compliance est confrontée aux sanctions et mesures restrictives à l'éagrd des états , de leur dirigeants ou de personnes désignées.
Le podcast explore certains aspect pratiques de la gestion des sanctions internationales.
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations. -
L'Ukraine
L'Ukraine est un pays au carrefour de routes commerciale et qui est en proie à une corruption endémique depuis de nombreuses années.
Le conflit avec la Russie a développé des formes de criminalité que le podcast explore.
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La gestion des alertes d'un dispositif de LCB-FT
La gestion des alertes est un des motifs de grief les plus utilisés par l'ACPR pour fonder ses poursuites et sanctions.
L'épisode du podcast examine les points d'attention.
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