57 afleveringen

De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen.

The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch).

AMLC podcast AMLC Podcast

    • Overheid
    • 4,7 • 9 beoordelingen

De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen.

The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch).

    57. Witwasrisico's in betaalland - Paul Koetsier

    57. Witwasrisico's in betaalland - Paul Koetsier

    De recente National Risk Assessment (WODC) én de recente Financial Crime Threat Assessment (NVB) spreken van witwasrisico's met Payment Services Providers en geldtransactiekantoren.
    Paul Koetsier, partner bij KPMG, geeft in deze AMLC podcast de nodige context.

    • 36 min.
    56. Virtual IBAN - Erik Reissenweber

    56. Virtual IBAN - Erik Reissenweber

    De IBAN is al een jaar of 25 de standaard voor betalingsverkeer. Wat is dan de virtual IBAN en waarom waarschuwt de European Banking Authority ervoor vanuit een integriteit perspectief?

    In deze podcast is Dorine Stahlie van het AMLC de podcast host en vertelt Erik op redelijk beginnersniveau wat de virtual IBAN is, waarom die zijn opmars maakt en welke risico's er nog aan kleven. Heb je met virtual IBANs te maken? Luisteren! Heb je nog niet met virtual IBANs te maken, dan gaat dat komen, dus... luisteren!

    • 23 min.
    55. De Trustcom casus - Lukas Kotkamp (FTM)

    55. De Trustcom casus - Lukas Kotkamp (FTM)

    We bespreken in deze AMLC podcast de Litouwse bank Trustcom waar naar verluid miljoenen werden witgewassen, aan de hand van een artikel dat Lukas Kotkamp publiceerde afgelopen 14 maart.

    Lukas is onderzoeksjournalist bij Follow The Money.

    In deze podcast noemen we enkele namen van betrokkenen die worden vermeld in zijn artikel. De verdachten zijn nog in afwachting van hun proces. Het artikel tref je hier (voor abonnees op FTM):

    https://www.ftm.nl/artikelen/italiaanse-witwasbank-met-amsterdamse-contacten-onderuit-gehaald

    • 44 min.
    54. What is money laundering? The Dutch approach - Sophie de Ridder (and AI)

    54. What is money laundering? The Dutch approach - Sophie de Ridder (and AI)

    Previously the Dutch AMLC (www.amlc.eu) made the Dutch podcast 'wat is witwassen?'.

    It is one of the most listened to podcast we made.

    Every now and then we get questions from our foreign colleagues about the way we combat money laundering in the Netherlands.

    So, we decided to publish an English version of the podcast we created earlier.

    This English podcast is completely created (including the opening tune) using artificial intelligence; for translation, narration and even for composing the opening tune. Usefull tools for this purpose, in our opinion. Fully legitimate also.

    Disclaimer: some Dutch legal terms may not have the exact same English legal meaning, but we are convinced listeners will understand what is meant and will find it clarifying.

    • 43 min.
    53. Cryptobetaalkaarten - Niels van der Meulen

    53. Cryptobetaalkaarten - Niels van der Meulen

    "Betalen met een cryptobetaalkaart is nog anoniemer dan cash"

    Niels van der Meulen legt uit wat het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Amsterdam Amstelland leerde van wat de politie aantrof bij een ondergronds bankier. Een betaalkaart die rechtstreeks gekoppeld bleek te zijn aan een crypto wallet. Zonder limiet. Direct betalen, overal waar Mastercard en VISA betalingen worden geaccepteerd.

    In deze podcast gaan we in op de witwas risico's die dat met zich mee brengt.

    Voor contact met Politie Amsterdam-Amstelland, afdeling FinEC kunt u contact opnemen met finec.ad@politie.nl.

    Dit e-mailadres is alléén bestemd voor vragen en/of opmerkingen die betrekking hebben op cryptobetaalkaarten. Ongerelateerde en niet-zakelijke e-mails worden niet in behandeling genomen.

    Aan het eind van de podcast wordt een keer acquirer verward met issuer, hopelijk veroorzaakt dat na de uitleg die erover is gegeven geen verwarring.

    • 20 min.
    52. Politically Exposed Persons - Noortje en Susy

    52. Politically Exposed Persons - Noortje en Susy

    Noortje Boere en Susy Honer van het AMLC vertellen over hun onderzoek naar PEP's (politically exposed persons).
    Vanwege het verhoogde risico op witwassen van vermogen verkregen vanuit corruptie hebben deze personen een aparte status in de Wwft en dienen poortwachters verscherpt onderzoek te doen bij het bieden van financiele diensten aan PEP's.
    Noortje en Susy lichten bevindingen uit hun onderzoek toe en delen ze informatie uit hun analyse van verdacht gemelde transacties in deze podcast. Daarbij wordt ook de EU lijst van functionarissen besproken die onder de definitie van PEP's vallen:
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202300724

    • 27 min.

Klantrecensies

4,7 van 5
9 beoordelingen

9 beoordelingen

Top-podcasts in Overheid

De Dienst
AIVD
Dossier Delict - de podcast van het NIFP
NIFP
Dossier AIVD
NPO Radio 1 / KRO-NCRV
De top kijkt om
Interviews met oud-bewindspersonen en oud-topambtenaren
Door de ogen van de Koning
RVD / Tonny Media
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat podcast

Suggesties voor jou

Frederique vraagt door
Follow the Money
NRC Vandaag
NRC
De Stemming van Vullings en Van der Wulp
NPO Radio 1 / NOS / EenVandaag
De Dag
NPO Radio 1
Napleiten
Wouter Laumans, Christian Flokstra, Ayse Çimen
Parool Misdaadpodcast
Het Parool