AMLC podcast

AMLC Podcast
AMLC podcast

De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch).

  1. 2 DGN GELEDEN

    94. Zorgfraude ontmaskerd - hoe crimineel geld het zorgstelsel ondermijnt

    De patiënt als verdienmodel – witwassen via de zorgsector In deze aflevering duiken we in de wereld van zorgfraude en witwassen. Hoe worden thuiszorg en andere zorgvoorzieningen gebruikt om crimineel geld wit te wassen? Welke signalen wijzen op fraude, en hoe kun je als professional bijdragen aan het opsporen ervan? Je hoort praktijkvoorbeelden van dossiers waarin patiënten slachtoffer werden van frauderende zorgaanbieders. Ook bespreken we waarom dit zo’n uitdagend terrein is voor toezichthouders en opsporingsdiensten, en welke rol samenwerking speelt in de aanpak. 📎 Links: https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/team-criminele-inlichtingen-tci https://www.meldmisdaadanoniem.nl https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fouten-en-fraude-in-de-zorg/vraag-en-antwoord/melden-fraude-zorg Verdiepend artikel Witwassen… en zorgfraude https://www.amlc.nl/witwassen-en-zorgfraude/ Interessante zaak met uitspraak Rechtbank Rotterdam: ⁠https://www.linkedin.com/posts/activity-7288520040608333825-3Hq5⁠ Aanhoudingen voor witwassen met zorggeld:https://www.nlarbeidsinspectie.nl/actueel/nieuws/2025/01/29/3-aanhoudingen-voor-witwassen-van-zorggelden Mooi resultaat van de Recherche Zorgfraude van de NLA en het Functioneel Parket:⁠https://www.linkedin.com/posts/joost-van-slobbe-2a590076_weer-een-mooi-resultaat-van-de-recherche-activity-7300238382956204033-5Gp9?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAAEbTx4Blg4Xn_nNbkXdPYuGuJWWt0X-MsA⁠ Zorgfraude in het nieuws:https://www.linkedin.com/posts/marcogerling_hoe-criminelen-aan-het-bed-van-je-zieke-grootouder-activity-7344957230129065986-qcvA?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAAEbTx4Blg4Xn_nNbkXdPYuGuJWWt0X-MsA Onderzoek naar jeugdzorg in Malburgen (Arnhem):https://www.linkedin.com/posts/judithspanjers_rapport-zorgfraude-malburgen-ugcPost-7344422657519435776-IKsq?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAAEbTx4Blg4Xn_nNbkXdPYuGuJWWt0X-MsA

    51 min
  2. 26 MEI

    90. Cash In, Factuur Uit – De Logica van het Cash Compensatie Model Ontleed

    In deze aflevering duiken we diep in het cash compensatie model: een witwasmethode waarbij contant crimineel geld wordt geruild tegen giraal geld via ogenschijnlijk legitieme bedrijven in arbeidsintensieve sectoren. Thom Snaphaan, onderzoeker bij Avans Hogeschool en Frank, Officier van Justitie, bespreken hoe deze methode werkt, waarom het zo moeilijk te detecteren is en wat de juridische sleutelpunten zijn in de bewijsvoering. Ook krijg je inzicht in de rol van facilitators zoals boekhouders en ondergronds bankiers, en hoor je welke red flags poortwachters kunnen helpen om dit fenomeen te herkennen. Deze aflevering is onmisbaar voor financiële instellingen, opsporingsdiensten en toezichthouders. Sprekers: Thom – Onderzoeker cash compensatie model in opdracht van de FIOD Frank – Financieel rechercheur met ervaring in een uitgeprocedeerde witwaszaak Onderwerpen: Wat is het cash compensatie model? Hoe werkt de ruil tussen cash en giraal geld? Juridische bewijsvoering in een concrete zaak Sectoren die kwetsbaar zijn voor deze methode Detectie: red flags en rol van de FIU Aanbevelingen voor marktpartijen en opsporingsdiensten Meer info: Zie het kennisdocument over het cash compensatie model op www.amlc.nl https://www.amlc.nl/kennisdocument-cash-compensatie-model-in-arbeidsintensieve-branches/ Wetenschappelijk artikel, verschijnt in september 2025 in de reeks Cahiers Politiestudies (uitgegeven bij Gompel&Svacina) De auteursversie van het artikel is alvast beschikbaar via ResearchGate:https://www.researchgate.net/publication/391526133_Compensatie_als_witwastechniek_Het_'Cash_Compensatie_Model'_ontrafeld

    42 min
  3. 12 MEI

    89. Hypotheekfraude en witwassen - van Schijndel, Perez en Onderwater

    In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in een vaak onderbelicht, maar uiterst effectief witwasvehikel: hypotheekfraude. Samen met experts uit het bankwezen en de opsporing ontrafelen we hoe criminelen de hypotheekmarkt misbruiken om crimineel geld te legitimeren. Wat maakt vastgoed zo aantrekkelijk? Welke rode vlaggen zijn er? En hoe kunnen ketenpartners samen optreden? 🎙️ Een gesprek met:– Anet van Schijndel, rechercheur op het gebied van fraude en witwassen bij politie eenheid Amsterdam– Karine Onderwater, beleidsadviseur veiligheid bij de Nederlandse Vereniging van Banken en werkzaam voor de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH)– José Manuel Sierra Perez, senior adviseur veiligheidszaken bij de Volksbank en voorzitter van de werkgroep van de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) 📌 Onderwerpen die aan bod komen: ​ De rol van hypotheekfraude in witwasconstructies​ Signalen waar banken, notarissen en politie alert op moeten zijn​ De meerwaarde van ketensamenwerking en informatie-uitwisselingLink naar het rapport van de universiteit van Trier: https://trigeko.uni-trier.de/wp-content/uploads/2025/03/Geldwaesche-und-deren-Auswirkungen-auf-Immobilienpreise-in-Deutschland_Studie-TrIGeKo.pdf Hoewel er beperkingen zijn aan het onderzoek, zoals het vaststellen van volledige causaliteit, biedt de studie een solide basis voor beleidsmakers en toezichthouders om maatregelen te overwegen die gericht zijn op het verminderen van witwasactiviteiten in de vastgoedsector. https://www.nvb.nl/nieuws/hypotheekfraude-bestrijden-met-kennis-en-samenwerking/ Voorbeeld van rechtspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2025:343&showbutton=true&keyword=13-085313-22&idx=1

    33 min

Beoordelingen en recensies

4,6
van 5
13 beoordelingen

Info

De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch).

Suggesties voor jou

Om naar expliciete afleveringen te luisteren, moet je inloggen

Blijf op de hoogte van dit programma

Log in of meld je aan om programma’s te volgen, afleveringen te bewaren en de laatste updates te ontvangen.

Kies een land of regio

Afrika, Midden-Oosten en India

Azië, Stille Oceaan

Europa

Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

Verenigde Staten en Canada