AMLC podcast

AMLC Podcast
  • 4,6 (13)
  • OVERHEID
AMLC podcast

De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch).

  1. 2 DGN GELEDEN

    94. Zorgfraude ontmaskerd - hoe crimineel geld het zorgstelsel ondermijnt

    De patiënt als verdienmodel – witwassen via de zorgsector In deze aflevering duiken we in de wereld van zorgfraude en witwassen. Hoe worden thuiszorg en andere zorgvoorzieningen gebruikt om crimineel geld wit te wassen? Welke signalen wijzen op fraude, en hoe kun je als professional bijdragen aan het opsporen ervan? Je hoort praktijkvoorbeelden van dossiers waarin patiënten slachtoffer werden van frauderende zorgaanbieders. Ook bespreken we waarom dit zo’n uitdagend terrein is voor toezichthouders en opsporingsdiensten, en welke rol samenwerking speelt in de aanpak. 📎 Links: https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/team-criminele-inlichtingen-tci https://www.meldmisdaadanoniem.nl https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fouten-en-fraude-in-de-zorg/vraag-en-antwoord/melden-fraude-zorg Verdiepend artikel Witwassen… en zorgfraude https://www.amlc.nl/witwassen-en-zorgfraude/ Interessante zaak met uitspraak Rechtbank Rotterdam: ⁠https://www.linkedin.com/posts/activity-7288520040608333825-3Hq5⁠ Aanhoudingen voor witwassen met zorggeld:https://www.nlarbeidsinspectie.nl/actueel/nieuws/2025/01/29/3-aanhoudingen-voor-witwassen-van-zorggelden Mooi resultaat van de Recherche Zorgfraude van de NLA en het Functioneel Parket:⁠https://www.linkedin.com/posts/joost-van-slobbe-2a590076_weer-een-mooi-resultaat-van-de-recherche-activity-7300238382956204033-5Gp9?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAAEbTx4Blg4Xn_nNbkXdPYuGuJWWt0X-MsA⁠ Zorgfraude in het nieuws:https://www.linkedin.com/posts/marcogerling_hoe-criminelen-aan-het-bed-van-je-zieke-grootouder-activity-7344957230129065986-qcvA?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAAEbTx4Blg4Xn_nNbkXdPYuGuJWWt0X-MsA Onderzoek naar jeugdzorg in Malburgen (Arnhem):https://www.linkedin.com/posts/judithspanjers_rapport-zorgfraude-malburgen-ugcPost-7344422657519435776-IKsq?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAAEbTx4Blg4Xn_nNbkXdPYuGuJWWt0X-MsA

    51 min

  2. 2 JUL

    93. Van Dubai Leaks tot Cold Wallets - De Jacht op Onzichtbaar Vermogen

    In deze aflevering van de AMLC Podcast spreken we met Alaaddin Önal, landelijk programmamanager Verhuld Vermogen, en Henk, registeraccountant en cryptospecialist bij de Belastingdienst. Samen ontrafelen we hoe verborgen vermogensstromen – van luxe appartementen in Dubai tot complexe DeFi-constructies – alsnog boven water komen. Je hoort hoe de Belastingdienst: ​Signalen uit internationale gegevensuitwisselingen, leaks en vrijwillige meldingen combineert.​Met specialistische blockchainanalyse crypto-transacties traceert.​Samenwerkt met FIOD bij verdenking van witwassen.​Inzicht krijgt in saldi en transacties via nieuwe Europese richtlijnen (DAC6 en DAC8). We bespreken praktische voorbeelden, zoals het gebruik van cold wallets, mixers, en decentrale exchanges, en waarom fiscaal rechercheren en opsporing steeds vaker samenkomen. Links in de shownotes: ​Meer informatie over DAC6/DAC8: https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/tax-transparency-cooperation/administrative-co-operation-and-mutual-assistance/directive-administrative-cooperation-dac/dac6_en​Leaks (Pandora Papers, Dubai Leaks): https://offshoreleaks.icij.org/nodes/14037790​Uitleg fictief rendement box 3: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/box-3/content/berekening-box-3-inkomen-fictief-rendement

    36 min

  3. 24 JUN

    92. Witwasbestrijding en vastgoed - hoe houden we de poort gesloten?

    🏠 In deze aflevering duiken we in de kwetsbaarheden van de vastgoedsector als witwasvehikel. Criminelen misbruiken woningen, prijsafspraken en schimmige constructies — maar hoe kunnen makelaars, notarissen en opsporingsdiensten dat tegengaan? Je hoort: Hoe shoppende criminelen profiteren van gebrekkige informatie-uitwisseling. Waarom makelaars en notarissen niet altijd op één lijn zitten. Wat de nieuwe anti-witwasaanpak van het kabinet betekent voor de sector. Met openhartige inzichten van Barbara van Kampen (KNB), Lana Goutsmits-Gerssen (NVM) en Pim Jansonius (politie Amsterdam). 🎙️ Praktisch, confronterend en met concrete verbeterpunten voor elke poortwachter in vastgoed.

    59 min

  4. 3 JUN

    91. Witwassen via crypto: hoe speurders criminelen voorblijven

    In deze aflevering spreken we met Bart en Karel, beiden werkzaam als financial cybercrime specialisten bij de FIOD. Ze delen hun expertise over het analyseren van cryptotransacties, het herkennen van criminele geldstromen en de inzet van alternatieve interventies bij de bestrijding van witwassen. We gaan in op: hoe je crypto wallets, smart contracts en exchanges kunt analyseren; welke trends in crypto en criminaliteit zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld; concrete voorbeelden van opsporing, zoals het Silk Road-onderzoek en de interventie op een crypto forum; hoe awareness en samenwerking binnen de keten cruciaal zijn voor effectievere bestrijding van witwassen met virtuele valuta. Te gast: Bart (adviseur financial cybercrime) Karel (analist financial cybercrime) 🎙️ Luister via je favoriete podcast-app of op onze website.

    36 min

  5. 26 MEI

    90. Cash In, Factuur Uit – De Logica van het Cash Compensatie Model Ontleed

    In deze aflevering duiken we diep in het cash compensatie model: een witwasmethode waarbij contant crimineel geld wordt geruild tegen giraal geld via ogenschijnlijk legitieme bedrijven in arbeidsintensieve sectoren. Thom Snaphaan, onderzoeker bij Avans Hogeschool en Frank, Officier van Justitie, bespreken hoe deze methode werkt, waarom het zo moeilijk te detecteren is en wat de juridische sleutelpunten zijn in de bewijsvoering. Ook krijg je inzicht in de rol van facilitators zoals boekhouders en ondergronds bankiers, en hoor je welke red flags poortwachters kunnen helpen om dit fenomeen te herkennen. Deze aflevering is onmisbaar voor financiële instellingen, opsporingsdiensten en toezichthouders. Sprekers: Thom – Onderzoeker cash compensatie model in opdracht van de FIOD Frank – Financieel rechercheur met ervaring in een uitgeprocedeerde witwaszaak Onderwerpen: Wat is het cash compensatie model? Hoe werkt de ruil tussen cash en giraal geld? Juridische bewijsvoering in een concrete zaak Sectoren die kwetsbaar zijn voor deze methode Detectie: red flags en rol van de FIU Aanbevelingen voor marktpartijen en opsporingsdiensten Meer info: Zie het kennisdocument over het cash compensatie model op www.amlc.nl https://www.amlc.nl/kennisdocument-cash-compensatie-model-in-arbeidsintensieve-branches/ Wetenschappelijk artikel, verschijnt in september 2025 in de reeks Cahiers Politiestudies (uitgegeven bij Gompel&Svacina) De auteursversie van het artikel is alvast beschikbaar via ResearchGate:https://www.researchgate.net/publication/391526133_Compensatie_als_witwastechniek_Het_'Cash_Compensatie_Model'_ontrafeld

    42 min

  6. 12 MEI

    89. Hypotheekfraude en witwassen - van Schijndel, Perez en Onderwater

    In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in een vaak onderbelicht, maar uiterst effectief witwasvehikel: hypotheekfraude. Samen met experts uit het bankwezen en de opsporing ontrafelen we hoe criminelen de hypotheekmarkt misbruiken om crimineel geld te legitimeren. Wat maakt vastgoed zo aantrekkelijk? Welke rode vlaggen zijn er? En hoe kunnen ketenpartners samen optreden? 🎙️ Een gesprek met:– Anet van Schijndel, rechercheur op het gebied van fraude en witwassen bij politie eenheid Amsterdam– Karine Onderwater, beleidsadviseur veiligheid bij de Nederlandse Vereniging van Banken en werkzaam voor de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH)– José Manuel Sierra Perez, senior adviseur veiligheidszaken bij de Volksbank en voorzitter van de werkgroep van de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) 📌 Onderwerpen die aan bod komen: ​ De rol van hypotheekfraude in witwasconstructies​ Signalen waar banken, notarissen en politie alert op moeten zijn​ De meerwaarde van ketensamenwerking en informatie-uitwisselingLink naar het rapport van de universiteit van Trier: https://trigeko.uni-trier.de/wp-content/uploads/2025/03/Geldwaesche-und-deren-Auswirkungen-auf-Immobilienpreise-in-Deutschland_Studie-TrIGeKo.pdf Hoewel er beperkingen zijn aan het onderzoek, zoals het vaststellen van volledige causaliteit, biedt de studie een solide basis voor beleidsmakers en toezichthouders om maatregelen te overwegen die gericht zijn op het verminderen van witwasactiviteiten in de vastgoedsector. https://www.nvb.nl/nieuws/hypotheekfraude-bestrijden-met-kennis-en-samenwerking/ Voorbeeld van rechtspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2025:343&showbutton=true&keyword=13-085313-22&idx=1

    33 min

  7. 6 MEI

    88. Stablecoins en opsporing - Bart van de Donk

    In deze aflevering vertelt Bart van de Donk, Chainalysis, over een opkomend fenomeen in de wereld van virtuele valuta: stablecoins. Wat zijn deze digitale munten die hun waarde koppelen aan de dollar of euro, en waarom zijn ze ook aantrekkelijk voor criminelen? We bespreken de technologische mechanismen achter stablecoins, hun gebruik in witwasconstructies, en hoe opsporingsdiensten en toezichthouders proberen grip te krijgen op deze nieuwe digitale realiteit. Met concrete voorbeelden en duiding van actuele onderzoeken. Onderwerpen: Wat zijn stablecoins precies? Waarom zijn ze ook populair onder criminelen? Wat zijn bridges, mixers en decentrale exchanges? Wat betekent dit voor toezicht en vervolging?

    40 min

  8. 28 APR

    87. De beslaglegging op de miljoenen - Ad en Jan deel 2

    In deze aflevering duiken we met Ad en Jan in het vervolg van de zaak Sprite. Hoe achterhaal je waar crimineel vermogen verborgen zit? En belangrijker nog: hoe pak je het af? Via taps, internationale rechtshulpverzoeken, een Zwitserse adviseur, en vastgoed in Montenegro ontvouwt zich een spectaculair financieel opsporingsverhaal. Het blijkt zelfs een lesboekvoorbeeld van het zesstappenplan, vóórdat dat formeel werd geïntroduceerd. Het officiële stappenplan witwassen, ofwel de indirecte bewijsmethode is te vinden: https://www.amlc.nl/witwassen/stappenplan-witwassen/ Met spectaculaire details over jachten, horen we hoe restinformatie uit een ander onderzoek leidde tot miljoenenbeslag en uiteindelijk: een schikking met de erfgenamen. 🎧 Luister nu naar deze meeslepende aflevering over doorzettingsvermogen, internationale samenwerking en het belang van investeren in de adviseurs rondom de verdachte.

    13 min
Bekijk alles (94)

Beoordelingen en recensies

4,6
van 5
13 beoordelingen

Info

De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch).

Informatie

  • Maker
    AMLC Podcast
  • Jaren actief
    2021 - 2025
  • Afleveringen
    94
  • Beoordeling
    Veilig
  • Copyright
    © 475352
  • Website van aflevering
    AMLC podcast

Suggesties voor jou

Om naar expliciete afleveringen te luisteren, moet je inloggen

Blijf op de hoogte van dit programma

Log in of meld je aan om programma’s te volgen, afleveringen te bewaren en de laatste updates te ontvangen.
Kies een land of regio

Afrika, Midden-Oosten en India

Azië, Stille Oceaan

Europa

Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

Verenigde Staten en Canada