AMLC podcast

AMLC/FIOD

De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch). The AMLC is part of the Dutch investigation service for financial and tax crime (FIOD).

  1. 5h ago

    116. Vermenging van vermogen - wat zegt de rechter?

    In deze (voorlopig) laatste aflevering van de serie over witwassen en jurisprudentie staat vermenging van vermogen centraal. Wat gebeurt er als crimineel en legaal vermogen zo sterk met elkaar vermengd raken dat ze niet meer te onderscheiden zijn? Hoe beoordeelt de rechter dergelijke situaties, en wat zijn de juridische gevolgen als het gehele vermogen daardoor als gedeeltelijk uit misdrijf afkomstig wordt aangemerkt? De wet stelt dat een voorwerp niet volledig uit misdrijf afkomstig hoeft te zijn om onder de witwasbepalingen te vallen. Maar hoe pas je dit toe als vermogen zo vermengd is dat de herkomst niet meer te traceren is? Wat betekent dit voor betalingen die uit dit vermogen worden gedaan? Deze aflevering sluit de driedelige serie af, waarin jurisprudentie over verhullen en verbergen, criminele erfenissen en vermenging is besproken. Meer weten? Bezoek de website van het AMLC, volg het AMLC op LinkedIn. en abonneer je op de podcast in je favoriete app om op de hoogte te blijven. Vermenging https://www.amlc.nl/witwassen-en-belastingfraude-in-internationale-structuren/

  2. Oct 13

    115. Criminele erfenissen - wat zegt de rechter?

    In deze tweede aflevering van de korte serie podcasts over witwassen in jurisprudentie staat het thema criminele erfenissen centraal. Hoe om te gaan met vermogen dat afkomstig is uit een erfenis met een dubieuze herkomst? Wat als het overleden familielid nooit is vervolgd voor de misdrijven waar het vermogen uit voortkomt? En ben je als erfgenaam strafbaar voor witwassen? De afgelopen jaren is gebleken dat non-conviction-based confiscation (NCBC) een belangrijk instrument kan zijn om criminele goederen uit het verkeer te halen, zelfs als de oorspronkelijke eigenaar niet (meer) vervolgd kan worden. Maar hoe werkt dit precies in de praktijk? En wat betekent dit voor zaken zoals een Mercedes-Benz of horloges die deel uitmaken van een erfenis? De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het vaststellen dat een voorwerp uit misdrijf afkomstig is, niet hetzelfde is als achteraf vaststellen dat de overledene schuldig was aan een strafbaar feit. Maar hoe vertaal je deze jurisprudentie naar concrete zaken? En wat zijn de gevolgen voor erfgenamen die mogelijk onwetend crimineel vermogen erven? Luister naar deze aflevering voor inzichten in deze complexe materie en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in witwasbestrijding. Abonneer je op de podcast in je favoriete app om de volgende aflevering niet te missen. Erfenis -> NCBC https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/om-treft-schikking-in-verband-met-criminele-erfenis https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:HR:2026:955 ECLI:NL:GHAMS:2025:2233 https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/om-treft-schikking-in-verband-met-criminele-erfenis EHRM, Vulakh and others v. Russia, ECHR 10 januari 2012, 33468/03 Hoge Raad, 23 juni 2026, ECLI:NL:HR:2026:955 In combinatie met de conclusie ECLI:NL:PHR:2026:478

  3. Sep 29

    114. Verbergen en verhullen - wat zeggen rechters?

    Dit is de eerste aflevering van een driedelige serie over witwassen in jurisprudentie. We duiken in deze aflevering in het thema verbergen en verhullen, met juristen Manouk en Anne van de FIOD/het AMLC als gasten. Centraal staat de vraag hoe verborgen ruimtes een rol spelen in witwaszaken, nu de Hoge Raad heeft geoordeeld dat een verborgen ruimte onder een trap voldoet aan de eisen voor het verbergen van de vindplaats. Verborgen ruimtes worden steeds vaker meegenomen in de onderbouwing van witwasvermoedens, zowel juridisch als praktisch. Witwassen kent vier bestanddelen: een witwasvoorwerp, een witwashandeling (zoals verbergen of verhullen), criminele herkomst en wetenschap daarvan. Verbergen en verhullen omvatten handelingen die de werkelijke aard, herkomst of vindplaats van een voorwerp maskeren. Praktijkvoorbeelden zijn een verborgen luikje met €75.000 en een auto met €340.000 in een verborgen ruimte, waarbij de rechtbank witwasvermoedens baseert op hoeveelheid geld, verpakkingswijze en ongeloofwaardige verklaringen. Sinds 1 januari 2026 is het strafbaar om een verborgen ruimte in een voertuig te hebben (Artikel 189a Wetboek van Strafrecht), met een maximale straf van twee jaar. Deze wet bevestigt de trend dat verborgen ruimtes een sterke aanwijzing zijn voor verhulling, omdat ze specifiek ontworpen zijn om detectie te bemoeilijken. Professionals wordt geadviseerd om bij doorzoeking goed te documenteren hoe een verborgen ruimte eruitziet. Luisteraars kunnen het stappenplan witwassen raadplegen op de AMLC-website. De volgende aflevering gaat over criminele erfenissen en de vraag of erfgenamen strafbaar zijn voor witwassen, ook als de erflater nooit is veroordeeld. Abonneer je op de podcast in je favoriete app om op de hoogte te blijven. Verborgen ruimte -> verbergen of verhullen https://www.amlc.nl/strafbaarstelling-van-verborgen-ruimtes-in-voertuigen/ uitspraak van de HR van 14 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:236 Kamerstukken II 1999/2000, 27159, 3, p. 14 en 5, p. 17; Kamerstukken I 2000/01, 27159, 33a, p. 5. uitspraak van de HR van 25 juni 2024, ECLI:NL:HR:2024:887 Kamerstukken II 2000/01, 27159, 7, p. 1-2 https://www.amlc.nl/geheim-luikje-onder-de-trap/ Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 april 2026, ECLI:NL:RBZWB:2026:2483

  4. Sep 17

    113. Uitwisseling cryptogegevens door belastingdiensten, DAC8 - Miquel Gijsen

    Miquel Gijsen, teamleider Financial Advanced CyberTeam (FACT) van de FIOD, verteld over de nieuwe Europese richtlijn DAC8 (Directive on Administrative Cooperation 8), die cryptodienstverleners verplicht om gegevens over hun klanten en transacties te verzamelen en te rapporteren aan belastingautoriteiten. Belastingdiensten binnen de Europese Unie wisselen al jarenlang steeds meer informatie met elkaar uit. Waar eerdere DAC-richtlijnen zich richtten op onder meer arbeidsinkomen, bankgegevens, rulings en UBO-informatie, bleef één terrein lange tijd relatief ondoorzichtig: cryptoactiva. Met de komst van DAC8 moet daar verandering in komen. Wat houdt DAC8 precies in? Waarom komt deze wetgeving juist nu? Welke partijen krijgen ermee te maken en welke informatie wordt straks tussen belastingdiensten uitgewisseld? Ook bespreken we wat de richtlijn betekent voor toezicht, opsporing en de bestrijding van witwassen, fraude en verborgen vermogen. Daarnaast staan we stil bij de samenhang met andere Europese ontwikkelingen, zoals MiCA en de nieuwe Europese anti-witwasregelgeving. Tot slot kijken we vooruit naar de kansen en uitdagingen die DAC8 met zich meebrengt voor zowel overheid als marktpartijen. Een relevante aflevering voor iedereen die wil begrijpen hoe DAC8 de informatiepositie van toezichthouders en opsporingsdiensten de komende jaren zal versterken.  Externe bron, zoals besproken in de podcast: Deze website beschrijft de Nederlandse implementatie van de Europese DAC8-richtlijn, die aanbieders van cryptodiensten verplicht gegevens over klanten en cryptotransacties aan de Belastingdienst te rapporteren, zodat deze informatie automatisch kan worden uitgewisseld tussen belastingdiensten binnen de EU. ⁠https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/wet-implementatie-eu-richtlijn-gegevensuitwisseling-cryptoactiva

  5. Jul 15

    112. Richard Hoff - DNB toezicht en opsporing witwassen

    Richard Hoff, toezichthouder bij DNB, vertelt over de samenwerking tussen toezicht en opsporing in de strijd tegen witwassen. Wat is de rol van DNB in het voorkomen van financieel-economische criminaliteit? Hoe werken toezichthouders en opsporingsdiensten zoals de FIOD samen om witwasstromen te ontmaskeren? We duiken in actuele risico’s, zoals het misbruik van de vastgoedmarkt via buy-to-let constructies, de uitdagingen bij trustkantoren (inclusief het fenomeen ‘opknippen van trustdiensten’), en de risico’s bij Money Transfer Organisations. Ook bespreken we de toekomst van AML in Europa met de komst van AMLA, de nieuwe Europese anti-witwasautoriteit, en wat dit betekent voor het toezicht in Nederland. Een must-listen voor professionals in witwasbestrijding die willen weten hoe toezicht en opsporing elkaar versterken. Luister nu! Externe bron, zoals besproken in podcast. De DNB publicatie Integriteitstoezicht in Beeld (IiB): https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2026/de-nederlandsche-bank-publiceert-integriteitstoezicht-in-beeld-2026/

  6. Jun 22

    111. Witwasrisico's in de lease sector

    In deze aflevering onderzoeken we of criminelen lease-constructies kunnen gebruiken om criminele geldstromen te verhullen. Met Jules Verlinde (De Lage Landen), Peter-Jan Bentijn (Leasing Nederland) en AML-specialist Paul van het AMLC, bespreken we:✅ Sale & Lease Back als witwasroute✅ Red flags zoals onlogische aantallen assets, derde partij betalingen en vervroegde aflossingen✅ Mitigerende maatregelen en de rol van poortwachter✅ Samenwerkingsuitdagingen tussen leasemaatschappijen, banken en opsporingsdiensten Luister en leer hoe jij witwasconstructies in de lease-sector kunt herkennen!

  7. May 28

    110. Witwasbestrijding bij de gemeente Utrecht

    We duiken in de rol van gemeenten – met name Utrecht – in de bestrijding van witwassen en criminele geldstromen. Marcel (senior adviseur ondermijning) en Arie (juridisch expert bij Vergunningen, Toezicht en Handhaving) leggen uit hoe de gemeente signalen herkent, welke bestuurlijke instrumenten (zoals vergunningen, bestuursdwang en dwangsommen) worden ingezet, en waarom witwassen een directe bedreiging vormt voor de openbare orde, veiligheid en economische gezondheid van de stad.Luistertips 🎧 Voor opsporingsdiensten en WWFT-instellingen: Let op de praktijkvoorbeelden (bijv. underground banking, EVC-fraude) en hoe gemeenten deze signaleren.🎧 Voor gemeentemedewerkers: Focus op de bestuurlijke instrumenten en samenwerking met RIEC.🎧 Voor iedereen: De afgelopen fysieke gevolgen van witwassen (intimidatie, milieuschade) maken duidelijk waarom dit geen abstract financieel delict is. Leestips: Brief van ministerie VWS over gebruik EVC certificaten: Afschrift brief VWS met oproep aan stakeholders EVC over geen gebruik maken EVC-certificaten | Brief | Rijksoverheid.nl Raadsbrief Ondermijning in de Zorg: Document Utrecht - Raadsbrief Aanpak ondermijning in de zorg - iBabs PublieksportaalPublicatie burgemeester in Burgemeesterblad: burgemeesters.nl/assets/publications/Burgemeestersblad-112-v2.pdf (pag. 65-67). Publicatie over de gesloten goudhandelaar: Burgemeester Dijksma sluit pand aan Utrechtse Kanaalstraat na inval bij goudhandel | Regio | AD.nl

  8. Apr 28

    109. Hoe de FIU per 1 juli 2026 transacties tijdelijk kan blokkeren

    Gast: Jasper Gielkens, coördinator team voorlichting en communicatie bij de FIU Nederland Wat is de opschortingsbevoegdheid en waarom is deze belangrijk? Achtergrond: De aanleiding voor de wetswijziging en hoe deze past in de internationale context.Praktische werking: Hoe en wanneer kan de FIU transacties opschorten? Wat is het verschil met beslaglegging?Criteria en afwegingen: Wanneer wordt de bevoegdheid ingezet en wat zijn de succesfactoren?Praktische uitvoering: Hoe bereiden de FIU en financiële instellingen zich voor? Wat is de rol van virtual IBANs?Impact en toekomst: Wat betekent deze bevoegdheid voor professionals in de witwasbestrijding? Hoe ziet de toekomst eruit?Belangrijke punten: De opschortingsbevoegdheid geldt vanaf 1 juli 2026 en is bedoeld om criminele geldstromen tijdelijk te blokkeren.De bevoegdheid kan worden ingezet op verzoek van de FIU of een buitenlandse FIU, met een maximale duur van 5 werkdagen (10 werkdagen voor buitenlandse verzoeken).Instellingen moeten snel en adequaat reageren op opschortingsverzoeken en hun klanten actief informeren.De bevoegdheid is met name relevant voor banken, cryptodienstverleners en betaaldienstverleners.De FIU werkt aan instructies en afstemming met de sector om de implementatie soepel te laten verlopen.Meer weten? Lees het artikel over de opschortingsbevoegdheid op de website van de FIU.Volg de FIU en het AMLC op LinkedIn voor updates en verdere voorlichting.

See All (116)

About

De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch). The AMLC is part of the Dutch investigation service for financial and tax crime (FIOD).

Information

  • Creator
    AMLC/FIOD
  • Years Active
    2021 - 2026
  • Episodes
    116
  • Rating
    Clean
  • Copyright
    © 475352
  • Show Website
    AMLC podcast

You Might Also Like