Leaders in Finance Compliance Podcast: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

Leaders in Finance Compliance Podcast
  • 5.0 (1)
  • Business
  • Updated Monthly

De bijzondere positie van compliance binnen een financiële organisatie resulteert in een continue stroom aan dilemma's en lastige afwegingen. De compliance manager, directies, RvC leden en andere stakeholders proberen daarbinnen de juiste weg te vinden; "Do the right thing". Maar wat is dat precies? In deze podcast gaat Jeroen Broekema op onderzoek uit door met deskundigen te spreken over ervaringen en afwegingen in de dynamische wereld van compliance in de Nederlandse financiële sector, met toenemende aandacht van het grotere publiek.

  1. 6d ago

    Tom Loonen, Maarten Bolk & Floris Mreijen – AML Actualiteitenmiddag 2026: AMLR, AI en Vakbekwaamheid

    Hoe blijven AML- en FEC-professionals bij in een vakgebied dat razendsnel verandert? En hoe vertalen zij nieuwe wetgeving, technologie en risico’s naar hun dagelijkse praktijk? In deze korte special van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreekt Jeroen Broekema met Tom Loonen, hoogleraar financieel recht en integriteit aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Maarten Bolk, Managing Director van Leaders in Finance Academy, en Floris Mreijen, directeur-bestuurder van DSI. Aanleiding voor het gesprek is de AML Actualiteitenmiddag op 1 oktober 2026 in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Tijdens deze middag worden de laatste ontwikkelingen binnen het AML- en FEC-domein verbonden met de dagelijkse praktijk. Welke ontwikkelingen houden AML-professionals momenteel het meest bezig? Wat betekent de komst van de AMLR voor hun werk? Hoe kunnen financiële instellingen met minder mensen steeds risicogebaseerder onderzoek doen? En welke invloed krijgt AI op klantonderzoek, transactiemonitoring en toezicht? Ook blikken de gasten vooruit op het programma, met onderwerpen als AMLA en AMLR, offboarding, crypto en MiCA, het Cash Compensatie Model en AI binnen het AML-werkveld. Daarnaast bespreken zij het belang van kennisuitwisseling tussen verschillende organisaties en de verbinding tussen theorie en praktijk. Voor professionals die in het DSI AML-register staan, biedt deelname bovendien de mogelijkheid om te voldoen aan de verplichting voor permanente vakbekwaamheid voor 2026. Meer informatie en aanmelden: AML Actualiteitenmiddag – 1 oktober 2026 ---> Follow the Leaders in Finance Compliance Podcast on our Website and LinkedIn. ---> The Leaders in Finance Compliance Podcast is made possible by Cense, Deloitte, Rabobank, and Osborne Clarke.

    Tom Loonen, Maarten Bolk & Floris Mreijen – AML Actualiteitenmiddag 2026: AMLR, AI en Vakbekwaamheid

  2. Sep 5

    Leanne Joseph, Tom van de Laar & Pieter van Doorn – Live from the Compliance Event 2026: The Future of Compliance

    In this special episode, recorded at the H’ART Museum directly after the Leaders in Finance Compliance Event 2026, Kees de Wit reflects on the day with moderator Leanne Joseph, Rabobank Chief Compliance Officer Tom van de Laar and Deloitte partner Pieter van Doorn. They discuss AI, crypto, regulation and the changing role of compliance. Can an AI agent replace the compliance department? How can compliance move from a control function to a role in designing the future? And why do cooperation, trust and a sense of urgency matter more than ever? ---> Follow the Leaders in Finance Compliance Podcast on our Website and LinkedIn. ---> The Leaders in Finance Compliance Podcast is made possible by Cense, Deloitte, Rabobank, and Osborne Clarke.

    Leanne Joseph, Tom van de Laar & Pieter van Doorn – Live from the Compliance Event 2026: The Future of Compliance

  3. Aug 24

    Evert Haasdijk – AI in de strijd tegen financiële criminaliteit

    Hoe kan AI helpen om financiële criminaliteit beter te bestrijden? Waarom blijven veel toepassingen steken in de experimenteerfase? En wat is ervoor nodig om ze daadwerkelijk in de praktijk te gebruiken? In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreekt Jeroen Broekema met Evert Haasdijk, hoogleraar AI en Financial Economic Crime aan de Universiteit van Amsterdam en AI-expert bij Deloitte. Welke toepassingen worden nu al gebruikt voor fraudedetectie, transactiemonitoring en klantonderzoek? Hoe kunnen AI-modellen analisten ondersteunen? Waarom zijn steun vanuit de top, ruimte om te falen en samenwerking met toezichthouders daarbij zo belangrijk? Ook gaat het over data. Kunnen banken gezamenlijk modellen trainen zonder klantgegevens te delen? Hoe houd je gevoelige informatie binnen de organisatie? En hoe kunnen banken en wetenschappers beter samenwerken? Tot slot: hoe gebruiken criminelen AI voor deepfakes, valse documenten en phishing? Wat kan AML leren van fraudebestrijding? En hoe kan AI niet alleen kosten besparen, maar vooral helpen om meer financiële criminaliteit te detecteren? Luister nu!  ---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn. ---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Rabobank, en Osborne Clarke.

    Evert Haasdijk – AI in de strijd tegen financiële criminaliteit

  4. Aug 22

    Microcast: Announcing (1 min) Leaders in Finance AML Event 2026 - 1 October 2026

    Extra microcast: The Leaders in Finance AML Event 2026 How do you keep anti-money laundering both effective and affordable in a world that never stops changing? That's the central question at this year's Leaders in Finance AML Event, taking place Thursday 1 October 2026 at Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Financial crime is getting more complex, regulators are raising the bar, and questions around privacy and data sharing have never been sharper. This event is about finding balance. On the program: a keynote from journalist and author Oliver Bullough, author of Everybody Loves Our Dollars; the regulators' view straight from De Nederlandsche Bank and the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens); banking panels featuring ABN AMRO, Rabobank, ING and ASN Bank; and a keynote on the new European AML regulation and authority from Rikke-Louise Ørum Petersen, Executive Board Member of AMLA. Join us on 1 October, 9:00–13:00, followed by a networking lunch. Be our guest. 🗓 Thursday 1 October 2026 🕘 08:00 – 14:30, including coffee, registration and a networking lunch 📍 Pakhuis de Zwijger, Amsterdam (NL) 🔠 English-language event 🌐 Register now: https://www.leadersinfinance.nl/anti-money-laundering-event-2026/

    Microcast: Announcing (1 min) Leaders in Finance AML Event 2026 - 1 October 2026

  5. Jun 29

    Lisette Heerze & Jasper Gielkens – FIU Jaaroverzicht 2025: Zorgfraude, Witwasnetwerken en AMLA

    Hoe ontwikkelt financiële criminaliteit zich? Welke nieuwe witwasstructuren ziet de FIU ontstaan? En wat betekenen de nieuwste inzichten voor banken, complianceprofessionals en andere meldingsplichtige instellingen? In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreekt Jeroen Broekema met Lisette Heerze, waarnemend hoofd van FIU-Nederland, en Jasper Gielkens, coördinator Team Voorlichting en Communicatie, over het zojuist verschenen FIU Jaaroverzicht 2025. Welke trends springen eruit? Waarom ziet de FIU steeds vaker professionele witwasnetwerken die gebruikmaken van kwetsbaarheden in wet- en regelgeving? Wat betekenen de ontwikkelingen rondom zorgfraude, criminele derdengeldbetalingen en cashcompensatie voor financiële instellingen? En hoe vinden meldingsplichtige instellingen de juiste balans tussen meldvolume en meldkwaliteit? Ook bespreken zij de kwaliteit van meldingen, de rol van datagedreven onderzoek, de samenwerking tussen publieke en private partijen en de vraag hoe de FIU steeds meer van incident naar inzicht wil gaan. Daarnaast gaan zij in op de komst van AMLA en de AMLR, de nieuwe bevoegdheden van de FIU en de impact daarvan op de Nederlandse antiwitwasaanpak. Tot slot kijken zij vooruit. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor complianceprofessionals? Welke signalen zouden financiële instellingen eerder moeten herkennen? En hoe kunnen banken, toezichthouders en de FIU samen effectiever barrières opwerpen tegen financiële criminaliteit? Luister nu!  ---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn. ---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Rabobank, en Osborne Clarke.

    Lisette Heerze & Jasper Gielkens – FIU Jaaroverzicht 2025: Zorgfraude, Witwasnetwerken en AMLA

  6. Jun 7

    Marta Borrat i Frigola – Privacy in de financiële sector

    Hoe vind je de juiste balans tussen privacy, innovatie en maatschappelijke belangen? In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreekt Jeroen Broekema met Marta Borrat Frigola, Senior Legal Counsel bij ABN AMRO, voorzitter van de Privacywerkgroep van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Chair van de Expert Group on Privacy and Data Protection van de European Banking Federation (EBF). Hoe heeft privacy zich ontwikkeld van een nicheonderwerp tot een strategisch thema voor banken, toezichthouders en klanten? Waarom draait privacy volgens Marta uiteindelijk altijd om balanceren? En hoe verhouden privacyregels zich tot onderwerpen als witwasbestrijding, fraudepreventie en gegevensdeling binnen de financiële sector? Ook gaat het over de rol van privacy binnen nieuwe Europese wetgeving, de uitdagingen rondom het gebruik van klantgegevens en de impact van technologische ontwikkelingen zoals AI. ---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn. ---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Rabobank, en Osborne Clarke. ---> Ben je een compliance officer of senior (AML) professional die in zijn/haar werk te heeft met privacyvraagstukken en vind je interessant om onder begeleiding van een expert te leren van vakgenoten met vergelijkbare vraagstukken? Op 15 juni organiseert Leaders in Finance een Privacy peer-to-peer learning: Meer informatie en aanmelden: Privacy Peer-to-Peer Learning

    Marta Borrat i Frigola – Privacy in de financiële sector

  7. May 27

    Hugo Leijtens – Crypto Compliance en de Toekomst van Banken

    In hoeverre is crypto nog een niche en wanneer wordt het een integraal onderdeel van het financiële systeem?In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreekt Jeroen Broekema met Hugo Leijtens, co-founder en Chief Strategy Officer van Cense, over de snelle adoptie van crypto binnen de financiële sector en de rol van compliance daarin.Waarom zetten banken juist nu stappen richting crypto en stablecoins? Hoe kijken financiële instellingen naar risico’s rondom witwassen, toezicht en compliance? En waarom lopen landen als Zwitserland daarin voor op Nederland?Ook bespreken ze hoe banken omgaan met cryptogeldstromen, welke vragen financiële instellingen stellen voordat ze samenwerken met cryptopartijen en welke kennis iedere compliance professional inmiddels zou moeten hebben.Tot slot gaat het over de toekomst: gaan traditionele banken uiteindelijk zelf volledig crypto-diensten aanbieden — en hoe dichtbij zijn we eigenlijk al?---> Follow the Leaders in Finance Compliance Podcast on our Website and LinkedIn.---> The Leaders in Finance Compliance Podcast is made possible by Cense, Deloitte, Rabobank, and Osborne Clarke.

    Hugo Leijtens – Crypto Compliance en de Toekomst van Banken

  8. May 10

    Willem Schudel, Jaap van der Molen & Marit Hoegen – Proportionaliteit, Risk-Based Werken en de Toekomst van AML

    Hoe kunnen banken, toezichthouders en andere partijen in de keten financiële criminaliteit effectief tegengaan, zonder door te slaan in controles, klantbelasting of inefficiëntie? In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance podcast staat proportionaliteit binnen het AML-domein centraal. Te gast zijn Willem Schudel van De Nederlandsche Bank, Jaap van der Molen van ABN AMRO en Marit Hoegen van Deloitte. Wat betekent proportionaliteit in de praktijk? Hoe maak je keuzes in het grijze gebied tussen risico’s beperken en klanten werkbaar bedienen? Waarom vraagt risk-based werken juist ook om durf, vertrouwen en professional judgment? En hoe kijken banken en toezichthouders naar fouten, innovatie en het risico om dingen te missen? Ook bespreken de gasten de samenwerking tussen banken, toezichthouders en publieke partijen, de impact van Europese wetgeving zoals de AMLR en AMLA en de vraag of witwassen via banken daadwerkelijk moeilijker is geworden. Tot slot gaat het over de toekomst van AML in Nederland en Europa. Wat maakt de Nederlandse aanpak bijzonder? Waar liggen nog kansen? En hoe zorgen we ervoor dat proportionaliteit niet alleen minder lasten oplevert, maar ook een effectiever systeem? ---> Follow the Leaders in Finance Compliance Podcast on our Website and LinkedIn. ---> The Leaders in Finance Compliance Podcast is made possible by Cense, Deloitte, Rabobank, and Osborne Clarke.

    Willem Schudel, Jaap van der Molen & Marit Hoegen – Proportionaliteit, Risk-Based Werken en de Toekomst van AML
See All (182)

Trailer

About

De bijzondere positie van compliance binnen een financiële organisatie resulteert in een continue stroom aan dilemma's en lastige afwegingen. De compliance manager, directies, RvC leden en andere stakeholders proberen daarbinnen de juiste weg te vinden; "Do the right thing". Maar wat is dat precies? In deze podcast gaat Jeroen Broekema op onderzoek uit door met deskundigen te spreken over ervaringen en afwegingen in de dynamische wereld van compliance in de Nederlandse financiële sector, met toenemende aandacht van het grotere publiek.

Information

You Might Also Like